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& quot用案例说明& quot虚拟货币 你知道吗?

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「以案说法」虚拟货币,你了解它吗?

近年来,警方会同社会各界开展了多种形式的防骗宣传活动,全民防骗意识有了很大提高。但是,一些不法分子也& quot跟上时代的潮流& quot,网络诈骗层出不穷。打着& quot区块链& quot,他们开展与& quot虚拟货币& quot,并再次将魔爪伸向人民& # 039;钱袋。

远离虚拟货币,保护资金安全。

2021年12月26日,F & # 039的账户异常,无法正常交易,账户被控制为& quot只收不付& quot。F老师在一家互联网公司工作,公司& # 039;s客户也是网上客户,客户范围很广。经过老师F & # 039的帐户设置为只收不付,他去银行A分行申请解除控制。A支行主管查看该账户最近几个月和半年的交易流水后,发现最近几个月的交易流水正常,要求客户说明这半年的流水和资金使用情况。F老师诉称,自己以前玩网络游戏充值,买卖网络游戏角色和装备,无法提供凭证和支持说明材料。因此,支行A没有解除对教师F & # 039的账户。2022年2月10日,F老师通过黑猫投诉平台向支行A进行了投诉反馈。

经核实,F老师于2018年在A支行开立了一张借记卡,交易流水正常。未发现集中转让、分散转让或分散转让与集中转让。然而,2021年12月12日至2021年12月14日,F & # 039s账号被济南刑侦大队紧急叫停48小时。12月26日,客户& # 039;s银行卡自动转为异常客户,管控措施升级为不支付。

2022年2月15日,A支行电话联系F老师,就银行卡使用问题与F老师进一步核实沟通。交流中得知F老师在网上有虚拟货币交易,部分记录信息不清楚。他是在朋友网上下单虚拟货币后直接交易的,所以对账户里的一些交易不清楚。经过银行工作人员的不断学习,F & # 039s的朋友告诉他,虚拟货币只在国外发行,在国内投资的虚拟货币只能通过内部渠道私下购买。他可以把钱转给他,代他操作,盈亏数据可以在平台上查看。f老师查了一下平台,显示已经盈利一万。当天晚上,他的朋友给F老师转了7000元,并解释说提现要收30%的手续费。教师F & # 039的每日平台账户余额始终处于盈利状态。F老师觉得收益可观,于是加大了投入。然后F老师给朋友转了几次钱。但他觉得提现费太高,所以一直没有提现。一位银行工作人员表示,虚拟货币是国家禁止交易的,由于有些交易不明确,所以无法解除管制。经后续工作人员提醒,F老师想将平台上的虚拟货币兑现,却发现平台无法登录,他没有& # 039;t联系朋友后回复,才发现被骗了。截至2022年5月,F & # 039s被骗资金至今未追回,他在A银行的存款已被冻结。

谨防各种形式的虚拟货币骗局。

互联网的快速发展催生了很多不可控的产品,虚拟货币就是其中之一。但与实物货币相比,它没有信用支持,没有稳定的价格。作为一种投资,风险极大,容易被投机者用来从事投机甚至违法活动。虚拟货币诈骗一般是以虚拟货币投资为噱头实施的诈骗犯罪。虚拟货币诈骗团伙利用公众& # 039;s对高投资回报的渴望,与各种非法网络交易平台合作收割用户。涉及虚拟货币的常见诈骗包括:

一是少量提现到甜头,大量充值骗你。犯罪分子建立网上虚假交易平台

与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动,相关民事法律行为无效。由此造成的损失由投资者自行承担。投资者不要参与虚拟货币的炒作,不要相信高收益高回报的承诺,更不要相信天上掉馅饼,提高安全意识,不给不法分子可乘之机。

第二种叫虚拟货币投资,其实就是金融传销。不法分子以& quot财务管理& quot,& quot投资和消费& quot,& quot股息和股份& quot和& quot数字货币& quot。事实上,他们欺骗了投资者& # 039;像& quot拉人& # 039;的头& quot和& quot离线开发& quot,以便投资者& # 039;资金被套牢。

三是送空钱或山寨钱诈骗。通常会结合一些时事热点或噱头发行某种虚拟货币,鼓吹买了这种货币就能获得几倍甚至上百倍的利润,以此作为噱头引诱不& # 039;不太了解区块链和虚拟货币进入市场。事实上,这些硬币可能根本没有缠绕,根本没有价值;即使连锁诈骗团伙在发行前已经预挖了大量虚拟货币据为己有,坐庄收割韭菜;什么& # 039;更多,投资者& # 039;钱会直接卷走,平台关闭。

第四,冒充交易所客服/公检法诈骗。冒充交易所、钱包等平台工作人员(客服/安全中心)。或者公检法,告知用户账户存在风险操作、黑钱/黑币等洗钱风险,要求用户配合安全调查,解除账户风险。使用用户& # 039;欺骗用户的恐慌心理& # 039;的账户信息,或者诱导用户完成取款或转账。

五是空投诈骗。一个是资金转移空投骗局。如果你要求将一种货币转移到一个地址,你会得到多少种其他货币,但当你转移货币时,根本不会有任何东西空投给你;二是导入钱包,设置交易密码,容易导致账户资产被盗;第三种情况,要求下载新的加密货币钱包,利用伪装度高的假加密货币钱包链接窃取用户信息和资产;最后一种是伪装成空投的钓鱼链接,利用各种渠道分发空投,或者接收空投& # 039;吸引投资者收藏它们的广告。如果用户点击相关链接,可能会误进入钓鱼网站,损失资产。

防范虚拟货币诈骗的四大措施

投资者要增强风险防范意识,警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。唐& # 039;don’不要相信过分的承诺。t盲目跟风炒作,时刻警惕投机风险,避免财产损失。

第一,树立正确的金钱观。伪装成区块链投资专家和& quot数字货币& quot,& quot区块链& quot和& quot金融创新& quot项目,不法分子依托互联网,通过聊天工具、交友平台、休闲论坛等方式宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产。撬动投资者抓住机会,参与虚拟货币交易。目前市场上所谓的虚拟货币并不具备货币的性质。公众应理性对待虚拟货币,认清投资风险,警惕非法骗局。

二是树立正确的投资理念。提醒投资者,金融创新是噱头,本质上是以新还旧的金融投资诈骗,资金运作难以长期维持。因此,投资者要树立正确的投资理念,切实增强风险意识。一旦发现任何机构参与此类非法金融活动,应及时向相关监管部门报告,涉嫌违法犯罪的应及时向公安机关报告。

第三是拒绝& quot高收益高回报& quot。犯罪分子利用互联网传播虚假信息,并经常使用诸如& quot稳赚不赔& quot和& quot高回报& quot引诱受害者。承诺给投资者一个

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作者: 买土地

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