这家公司有着区块链、国际支付、财务管理等诸多光环。但实际上是进行诈骗和传销。
受害者被层层设局,最终导致其血本无归,数千人深陷其中。
“杭派”骗局骗取数千人上亿资金。
小何,安徽合肥人,90后。他原本从事智能设备销售,月收入过万,日子过得还不错。直到2017年10月,他老婆的同学给他们推荐了一个叫行动学校的投资项目。
行动派受害者小黑:一开始我说三四个月就能回本。时间很短。放心吧,没有风险。公司是香港一家很高大上的公司,母公司在美国,叫洲际联盟资本。
起初,小何半信半疑。因为同学的关系,他投资了2万元买了平台里的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织去香港参观公司开业典礼,然后组织出国游学,去了柬埔寨,去了马来西亚,见到了很多明星,很多所谓的政府官员。
高大的留学经历让小黑深信不疑。他老婆借了40多万,加入了行动组。刚开始会员不断加入,股票不断上涨,也赚了一些钱,于是也推荐亲朋好友加入,但到去年下半年,股票涨不起来,钱也筹不到了。
行动派受害者小黑:我们找过她几次,她每次都不耐烦,说投资有风险。
2018年8月,学生告诉小黑,平台新会员跟不上,钱也筹不到,但现在又有一个区块链项目叫GFX,过段时间就要上市了。如果现在买,收益会很高。
维权受害者小何:我投了7万。她说,一年开始三次,甚至五次、八次、十次都有可能。然后我觉得如果我翻三倍,就可以还完房贷,轻松一下。
2018年11月,GFX在一家交易所上市,但到了今年2月,仍然没有看到这笔钱。后来学生引导小何,在支付链上投资了7万元。本来说好的原款可以解锁,但是又一次再也回不来了。
小何前前后后投入了50到60万,最后拿回了40万左右,但是更多亲戚朋友的钱,共计80多万,不仅没有收益,本金也没有了。据保守估计,全国像小何这样的受害者有数千人。
维权受害者小娟:我们贷款,贷款20多万。
行动派受害者小军:利息越来越多,导致夫妻俩离婚,房子卖了。
记者进入一个遇难者微信群,共有200多人。诈骗金额从几十万到几百万不等。如果每个人被骗40万,规模近亿元。与这些受害者相比,最后一家的生活丰富多彩,有海外旅游、购物、豪宅、豪车。
动作派核心成员谢:这一年我用动作派赚的钱买了四套房和最新款跑车。
“行动派”对传销承诺一年回报四次。
在这家公司里,像小何这样的受害人,上了一辆豪车,上了一栋豪宅,就把钱都输光了。全国范围内,保守估计至少有几千人被骗,被骗金额从几千到几百万不等。是个什么样的公司,用什么手段,骗了这么多人这么多钱?
行动公司的宣传片极具煽动性,声称要利用区块链等新技术创造新的商业模式,持续获取利益。
记者打开公司网站,看上去很粗糙,显示公司有六大板块,包括金融管理、购物中心、国际支付、互动直播、游戏娱乐和区块链,都是最赚钱、最前沿的行业。
行动派受害者小何:表面工作做得很好。现在醒来后,发现一切都是假的。
事实上,行动公司在2017年刚刚成立,位于香港尖沙咀美丽华商场26楼。所有的业务都没有实际操作,而是画了一个蛋糕,让投资者先投入真金白银。
行动派总裁助理黄蓉:新资金进场,因为我们平台只有一只股票。这些资金入市,只能买这只股票。如果有更多的人买,就会推动股价上涨。那么这是最基本的原则。
平台向新投资者推荐时,会承诺在三到六个月内,将股票拆分两次,6000美元变成24000美元。保守估计一年投资回报在4倍左右。但这一切都是建立在会员不断参与,资金不断进入的基础上的。
动作派总裁助理黄蓉:有了动态的市场(线下发展),就会有静态的(收入)。没有动态推广,股价不会上涨。全静态是没有办法获得收入的。只有股价的上涨才会促进静态账户的收入。
所以,只有新成员入市,带来新的资金,股票才能上去,大家才能获利。有盈利的时候,能不能马上撤回?受害者告诉记者,2018年下半年,平台直接关闭了虚拟货币的回购,平台上的挂卖板块也被取消。第三次开发是线下实现的,成为必经之路。
沐派律师事务所主任律师杨毅:承诺投资人高额回报,打着资本运作的旗号。其实它的本质还是传销,只是这个传销更有新意。但本质上还是一种金字塔式的传销行为,通过上线,拉各种下线来实现盈利。
骗术升级诈骗目标针对老年人。
MLM,说白了,就是赚背后人的钱。线下发展遇到问题,就走不下去了。积极分子如此,2018年下半年将难以维持。那么公司下一步做什么?受害者在做什么?
2018年下半年,行动组新成员减少,平台难以为继,公司推出新产品。GFX号称由日本福布斯发行,基于分布式账本技术打造,即将上市,但只有行动组成员才能购买,收益可达数倍。
行动派核心成员杨薇薇:21万元,你有资格加入这个俱乐部,你有资格购买资本生态系统。这些项目不是一般人在外面能买到的,除非你有一定的关系。
买GFX,要交21万的会员费,然后单独买。同时,该公司还推出了TACC、支付链等产品,而这些项目的大部分资金都流向了水漂。
目前,全新的健康连锁已经将魔爪伸向了老年人。在“行走中国”的公益讲座上,一个所谓的吴教授先讲中医养生,然后工作人员说服听众购买产品,加入会员。
行动派受害者小何:所谓的健康直销行业,欺骗的都是六七十八十岁退休的老人。他们卖一个几百块钱到几千块钱的产品。
他们拿不回自己的钱,于是选择了报警,但是当这些被公司知道后,账户立即被关闭,并受到公司的威胁。
行动组发起人Scout:我会给当时的每一个成员发一封公开信,告诉是哪些人发起了这件事,我也会要求那些被你伤害过的成员,那些投资人来找你,除非你从地球上消失。
行动受害者小张:我是2018年1月份投资进去的,5月份找他们要钱。他们在八月份关闭了我的账户。
作为亲朋好友,人们缺乏防范意识,用高收益的利益引诱投资者投入巨额资金。受害者报警后,随机关闭账号,公开威胁,部分受害者不知所措。
慕派律师事务所主任律师杨毅:报案也是可以挽回自己的损失的。如果他隐瞒甚至发展他的下线,他就触犯了国家的法律,这样他就从投资人变成了受害者变成了犯罪嫌疑人。
(来源:央视财经微信)