“区块链虚拟数字货币让你躺着也能赚大钱”“高端新金融产品，资深股票分析师，专业交易员”……听到这样的高收益投资，你激动吗？殊不知，你在兴奋的同时，可能也离骗局不远了.
神秘的“股票分析大师”
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2019年8月，古美玲被莫名其妙地拉进了“蜀龙私募粉丝”微信群。群里一直在发各种买卖股票的信息，还有一个资深股票分析师，每天定时推送直播间链接，教授炒股课程。古美玲本人也从事股票交易，她对小组中的股票信息非常感兴趣。
“蜀龙老师”在直播间讲解股票知识，也告诫大家现在股市不好，要谨慎投资。取得大家的信任后，会适时推出能赚大钱的区块链虚拟货币概念，推荐大家下载安装“水晶国际”App。
群里不时有人发投资获利的图片。古美玲有点兴奋，想投资。群里名为“鸿儒”的网友主动加入了古美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉古美玲，“蜀龙老师”很厉害，跟着老师很快就能盈利。
古美玲下载了注册的应用程序，发现水晶国际是一个国际交易平台。界面操作和盈利模式和股票差不多，于是她果断投入了几万元。App里有五种虚拟货币。古美玲第一次购买区块链虚拟货币时赚了几百美元。跟随“蜀龙老师”，古美玲不断向平台投钱，但短时间内几乎全部输光。
“我听说过区块链，电视新闻里也提到过。之前有老师推荐过上市股票，有些股票确实涨了。我感觉老师很懂股票，所以我很服气跟着老师投资区块链虚拟货币。”
但仅仅几天后，古美玲就损失了40多万元。
诱人的“高薪招聘”
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“底薪4000，月收入几万，包吃住和提成。每周休息五天，休息两天，每天工作八小时，还有团建和旅游。”
2019年7月，夏明看到这样的招聘信息非常激动，随后联系了这家招聘公司。对方告诉他，他的工作地点是柬埔寨，主要负责柬埔寨和中国之间的小商品贸易操作。该公司负责签证和机票的报销。
7月26日，夏明买了一张去香港的机票，然后转机去柬埔寨。下飞机后，夏明发现和他在一起的有十几个人，他们被带到柬埔寨金边的一栋居民楼。工作地点在七楼。有三个工作组，每个工作组有七八个人。
“刚来的时候，感觉工作不规律。听了组长介绍的工作情况和任务，我知道这些股票推荐都是骗人的，但我想赚钱就留下来了。”夏明一行多为“90后”，文化程度低，没有稳定收入。面对领队承诺的转会金额3%到5%的高额佣金，夏明选择了留下。
完美的“狩猎套路”
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“XX股今天是牛股！注意了！”“舒老师长，太神奇了。我用和你一起买的股票多赚了一点钱。”“和舒龙老师在一起，我赚了很多钱。”夏明和其他20个人正式开始工作。
从中国招募的每个人都分配到三四张柬埔寨手机卡。组长和组员被分配了提微信号的任务。所谓“养号”，就是保持微信号的活跃度。团队成员互相添加好友，转发消息，玩小游戏，用微信号浏览新闻，避免国外登录的微信号显示账号异常。
要求每个群成员建立150个微信群(内部称为“底层群”)，gr
小组长用“舒龙老师”，小组长用“助理”编造高级股票分析师舒龙的身份，组员小号吹捧“舒龙老师”。如果有人加了“舒龙老师”的微信，这些客户就会被标记为优质客户，组长一般会把优质客户拉到另一个群。
组长会特别提醒组员在推测老师号时不要重复发消息，以免让人看出破绽。如果有人发重复消息看能不能撤，撤不了就和其他消息一起刷；如果本该由“老师号”发出的消息，被小号上的队员发出，看到是“委托”的，那么这个群就解散了。
经过一两天的炒作，“树龙老师”会在群里发一个直播间的链接。这时候我们的客户就会盲目相信“舒龙老师”在股票方面的专业能力。“蜀龙老师”开始在直播间介绍股市，推出“区块链”数字货币交易，教授“水晶国际”App使用方法，诱骗受害者注册充值。
专业的“韭菜收割队”
“异地拍摄”是诈骗团伙的惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转战蒙古国，预谋使用相同手段进行“区块链”诈骗。然而，该犯罪团伙在蒙古没“养号”几天，就很容易在2019年10月29日被蒙古警方抓获。至此，一起跨国诈骗案浮出水面。
直到公安机关电话通知古美玲协助调查，古美玲才意识到自己被骗了。微信群里除了她自己，“蜀龙老师”、助理等股民，几乎都是骗子。前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院以涉嫌诈骗罪将王等26名犯罪嫌疑人起诉至法院。
(文中人物均为化名)
检察官提醒
区块链是一种新的信息技术，可以应用于生活服务的不同场景，但它本身并不创造价值。一些不法分子打着区块链的旗号，制造各种所谓的“虚拟货币”，以投资虚拟货币的名义引诱投资者进行交易，这其实是诈骗的惯用手法。面对区块链名下的各类投资项目，投资者要提高警惕，时刻牢记两点：
一是我国监管部门明令禁止虚拟货币交易活动；
第二，不要被网络平台上所谓的“专家”、“大师”所做的高回报的说辞所迷惑。投资前要充分了解各种风险，谨慎决策，不要轻信他人。(检察日报许孟云)
