一夜暴富的情况是存在的，仿佛天上掉下了馅饼。MLM硬币正好满足了我们吃馅饼的幻想。殊不知，这不是馅饼而是陷阱。
(本文转自反欺诈大数据：FPData)
正文：共2169字。
阅读时间：6分钟
标题图：MLM币五行币
截至今年，各地工商和市场监管部门、公安机关已查处普洱币、大唐币、五星币、维卡币、亚欧币、钛币、星币等各类传销钱币，涉及币种数百种。这些传销虽然种类繁多，令人咋舌，但其中也有“套路”的痕迹。先说前三种币。
大唐钱币
犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，利用目前网络上流行的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉。2018年3月28日，他在《消费时报》(DBTC)网络平台上以每枚3元的价格出售虚拟“大唐币”。
为了吸引人们投资大唐币，该团伙操纵大唐币的日常升值，设立“持币生息奖”来吸引成员。
同时，他们根据会员发展情况实行分代管理，设立“分享收益奖”进行奖励；为148人组成的营销团队设立10个级别的“团队绩效奖”，根据营销团队的绩效进行奖励。短短18天，他们发展会员13000多人，吸引资金8600多万元。
2018年4月15日，以“区块链”为网络名人概念的全国首例特大网络传销案被Xi警方成功破获，9名主要犯罪嫌疑人全部落网归案。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
普洱币
普银公司通过“趣钱网”P2P平台发布公告称，该公司发行的“普洱币”(后更名为普银币)号称“全球首款标准数字货币”，是“普银集团以10亿优质藏茶为原始标准资产，经过三方入库、鉴定、评估、确认，通过数字加密技术将藏茶资产写入区块链并发行的标准数字货币”。
但该公司并未获得国家行政部门颁发的金融许可证，对该批茶叶样品中的一小部分进行过“参考评估”的公司也没有鉴定资质。
换句话说，公司导演并上演了一出“财大气粗”的戏，就是为了给投资者一个无与伦比的前景，他们一头雾水，蜂拥认购。
所谓买卖价格的变化，是公司利用投资者的投资资金实现的，一度将普洱币的价格从0.5元推高到10元。事实上，公司只有少量藏茶库存。
在大量投资者进场时，该公司通过恶意操纵普通银币价格走势不断套现，导致普通银币在投资者手中一文不值，损失惨重。2018年5月，深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额3.07亿元，3000多名投资者被骗。
五行币
张健原名宋米秋，是一名初中生。他曾经在国内玩传销，为了逃避公安机关的打击，逃到了东南亚国家。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
2012年，宋米秋设计了一个名为“云计算数贸联盟”(简称“云数贸”)的传销组织，打着振兴民族互联网企业的旗号，以高额返利为诱饵，要求参与者缴纳会员费购买“原始股”，根据发展下线的会员数量计算返利和奖金。
2016年底，“云数贸五行币”应运而生。至于“五行币”宣传，通过“五进五出”的再投资模式，5000元的投资可以获得400万左右的收益。宋米秋直言：“这其实是一个理论数据，实际操作根本不可能。”
据警方调查，2014年，宋米秋花费3000万泰铢(约合600万人民币)在泰国普吉岛购买了4栋酒店别墅和4块土地(共1000平方米)。
2017年3月，在武汉为前女友莎莎买了580万元铺面；5月，他在海南省海口市为妹妹宋菊(化名)买了500多万的铺面。我在大马为女友惠惠买了一份500万令吉(折合人民币800万)的分红型商业保险。
换汤不换药的本质还是一个“填坑”的庞氏骗局。宋米秋挥霍了老百姓的血汗钱，入不敷出只能不断撒谎。
2017年8月，在公安部统一部署下，多地公安机关依法查处“五行币”系列涉嫌传销案，抓获化名“张剑”的宋米秋等100余名犯罪嫌疑人。
近年来，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销活动，传销现象频频出现，投资者损失惨重。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
各种“XX币”层出不穷，真假难辨，令投资者眼花缭乱。那么我们如何鉴别MLM硬币呢？应该了解它的主要特点：
币名媚俗，如五行币、珍贵币、吉祥币；
被称为投资虚拟货币领取现金；
承诺返回；
以某些相关部门或组织的名义；
拉人进来会有回报的。(重要功能！)
国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)前期对假虚拟货币平台进行了持续监测。
截至2018年4月，已在技术平台上发现421种假虚拟货币，其中超过60%的假虚拟货币网站服务器部署在海外，此类平台难以发现和追踪。
在这类案件或犯罪活动中，有一批职业“操盘手”。一般情况下，“XX币”的运营周期为半年至一年。在此期间，犯罪分子要么改名，要么关闭网站，以逃避打击。(本文转自反欺诈大数据：FPData)
但在此期间，由于各种“返利项目”，大部分参与者的本金被套牢，无法提现，白白遭受损失。
“互联网黄金”自2015年10月上线以来，半年发展会员超过50万，涉及亚欧资金109亿美元。一年时间，诈骗会员47000余人，金额40.6亿大唐币，18天，13000名会员，8600多万普洱币。一年半时间诈骗投资者3000余人，涉案金额3.07亿元。
对于普通大众来说，与生活密切相关的区块链的实际应用情况并没有被突出出来。对于任何投资项目，在不了解的情况下不投资是最安全的。
警方始终保持打击传销的高压态势，维护社会稳定、经济稳定、政治稳定，保护人民群众的财产安全。希望公众在理解警方工作的同时，也能帮助那些可能陷入传销的人。取缔传销是全社会的共同责任。
无论如何，记住一件事。
不劳而获是个陷阱。
天上不会掉馅饼。
来源：平安朝阳
