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公安警醒:这些都是传销(附名单) 碰了就血本无归!

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公安提醒:这些都是传销(附名单),沾上就血本无归!

2017年12月27日,南京警方通报,因涉嫌违法犯罪,钱宝网实际控制人张小磊于2017年12月26日向南京市公安局投案自首。目前,南京市公安局正在进行调查。

去年8月,有媒体报道称,钱宝网络上海总部已被清空,实际上是在跑路。与此同时,投资者发现所谓的钱宝APP已经无法提现。

但事实上,早在去年4月,钱宝就已经被上海市杨浦区市场监督管理局列入经营异常名录,原因是通过注册地或经营场所联系不上。同时,有网友反映,向钱宝客服咨询钱宝分公司的地址信息时,得到的回答是“地址不方便告知”、“对不起”。钱宝很多分支机构被怀疑集体跑路。

套路终究是套路。今天给大家最全面的一点,揭穿那些吃人不吐骨头的骗局:

钱Bao.com

张小磊投降了。

一个

最常见的骗局

借贷平台,金交所,证券交易所,看着收益吐出本金,其实就是庞氏骗局,比如:

e租宝

从2014年成立到2015年底运行,用了一年多时间,实现了累计交易金额700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90多万人。

昆明泛亚

号称全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿没有办法收回。

上海金钟

事发时,未付金额达52亿元,涉及投资者12800余人。

上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷就已发放贷款超过1万笔,累计金额近160亿元;2015年,蔡鹭银行共向28540名投资者募集投资159亿元。无论之前鹿集团出售资产的速度有多快,恐怕都很难补上这个窟窿。

温州字画宝藏骗局

浙江世尊

黄文证券交易所骗局

南京钱宝网络金融骗局

盛威国际集团

金融诈骗

云世纪天空金融骗局

皇家花园财务欺诈

马来西亚绿木分割板

除此之外,还有中国人福利无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、fifa精算投资优化平台、ACL拆分盘、鸿尊富、Zangbao.com、密语APP、各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最猖獗的骗局

微营销,略我心,层次分明,如:

湖北咸宁“指尖上的云”

湖南安化黑茶传销

南京侧田金良

爱情量子

以量子技术为噱头的新型传销诈骗,稍微有点科学知识的人都知道,艾龙量子的产品与量子技术无关。已被深圳公安局查封,并被深圳电视台曝光。

视频数据

513分工程

疏通经络DDS仪器骗局

此外,还有朗里奇168分享经济平台、德加D 7商城微信商家骗局、NHT环球、MLM、纪昀微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“善意买卖宝贝”案,网络传销,涉及全国20多个省、市、自治区80多万注册会员,涉案金额200多亿元;

山东蒙阴“南京郭彤”案、湖北京山“南京郭彤”案,涉案人数51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林“中山盛世铭”案,2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,收入共计3422.99万元;

至安徽合肥“云梦人生”案发时,MLM组织已发展注册会员28万余人,214层,会费缴纳人3万余人,涉案金额2.8亿元。

明的最高骗局

精神洗礼,通灵技能,精神鸡汤宗教灌输,洗脑到n次方,比如:

打造盛丰心灵培训

最隐蔽的骗局

消费者回扣,伪装者,和

虚拟货币,外汇纪录片新概念,在国际化的口号下忽悠吸粉,比如:

虚拟货币

张剑拥有五行币,下线多达18万人,传销头目宋米秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿,7万多人被骗;

GCB广材币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网金,注册会员50万,涉案金额109亿元;

万福货币,注册会员13万,涉及20亿元;

黑钱,注册会员3万多人,涉案金额15亿元;

维吾尔货币,注册会员180万,涉案金额6亿多元;

莱比,注册会员20万,涉案金额5亿多元;

发现金派、Kla币、DGC共享币、百川币、麦格币、星星币、宝石币宝藏币、FC赫尔币、辛凯理财网、滴答币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万伟币、马克币、李哥币、雷达币、哈默币、中国物联网数字货币中心。

外汇欺诈

另外还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(拯救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇纪录片。

最无耻的欺骗

养老投资,核心万德孝为先,健康旅游产品,竞相举例:

勒马劳

WorldVentures[3]?

塞维安塞比安

最不道德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱的名义,其实是诈骗,比如:

山汇

一点慈善

此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

教你识破这些理财骗局!

主要的金融诈骗是各种短信电话。

总结一下:我是房东,我在外地,我是法院,你有传票,我是路人甲,你孩子住院,我是你QQ好友,电话欠费,我是老板,请代我付款,我是你朋友,你连我的声音都听不到吗?我是《财经郎眼》节目组。祝贺你获奖。我是香港的富婆。我愿意花很多钱去怀孕。

我不管你是谁,只要你不找我转钱,我累也不怕。

对于这种初级诈骗能骗到钱的,我只能说,骗到的钱是智商税,所以更多的明星被骗。对付这种初级诈骗,你只需要记住一点:千万不要转账。记住,真正需要钱的人不介意来你家取现金。

中间的金融诈骗就是非法集资。

这种骗局的特点是承诺投资者返利、高息等。通过在街上散发传单和举行投资说明会。诈骗项目也有很多种,集资种树学雷锋,集资卖原始股给你圆梦,炒稀有金属学泛亚,集资研究外星生命。如果你筹到钱,不要研究外星生命,而是存起来研究你的智商如何达到人类的平均水平。

非法集资者从按时足额兑现前期投资人的本息开始,吸引你投入更多本金。达到一定规模后,他们秘密转移资金,携款潜逃。这种非法集资主要是针对老年人的,一定要告诉父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问为什么,因为对方不是你的亲生儿子。

高级财务欺诈是一个庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。

目前,互联网掩盖下的庞氏骗局种类繁多。请记住一件事:如果你想从一件你完全不了解的事情中获得15%以上的回报,请你照照镜子,问自己一个问题:

我漂亮吗?

如果你不漂亮,为什么要这么漂亮?

长得漂亮就不能做点生意吗?

警方提醒

不要再被高息诱惑了!毕竟:

你贪图别人的利益。

别人贪图你的本金!

资料来源:湖南省经侦局

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作者: 简称

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