区块链网站|NFTS 恒星币(XLM) 广东警方破获“星币”非法传销案 涉案金额2亿余元

广东警方破获“星币”非法传销案 涉案金额2亿余元

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广东警方破获“恒星币”非法传销案 涉金2亿余元

展示警方在“飓风21”行动中缴获的工具。南方日报记者郭志军摄

原标题:“星币”其实是网络传销。

花一百万买200台矿机生产“星币”,一年后就能获得365万美元的利润!今年以来,关于“星币”的造富神话在微信群里疯传,短短两三个月就吸引了16万注册会员。近日,广东警方经过缜密侦查,破获了这起利用虚拟货币“星币”进行非法传销的案件,涉案金额超过2亿元,其中头号人物竟然是一名被限制乘坐飞机的“老赖”。这是全国首例成功的网络虚拟货币传销案。

拉人进群买矿机币。

今年4月,揭阳公安经侦部门在侦查中发现,一犯罪团伙利用网络虚拟货币“星币”在全国各地组织网络传销。他们说“星币”是“全球十大数字货币之一,现在已经全面进入中国市场”,“两三年升值几十倍甚至上百倍”。

MLM集团通过多个微信群开展业务。这些微信群庞大,动辄上百人。专案民警“潜伏”进其中一个“星币交流群”,发现群主经常发来关于“星币”的宣传资料,宣传词极具煽动性,比如“数字货币趋势一定会给你带来新财富机会”、“现在你的加入相当于买原始股”等等。

根据游戏规则,加入的会员至少需要投入100元。为了增强诱惑力,传销团伙的宣传单上还算了一笔非常可观的利润账:如果购买200台矿机(每台5000元),按照每台机器每天生产50个“星币”计算,一天就能生产1000个星币;一年后,这些硬币的价值将翻十倍,投资者将获得365万美元的利润。

为了在一定程度上“兑现”收益的承诺,一旦有新成员加入投资,MLM团伙会拿出一小部分作为奖金,象征性地分发给成员,让他们相信。同时,该团伙还会以股票权证的形式等各种理由,阻止成员回笼资金或提现。“要知道,一旦没有新成员加入,或者某个资金链断裂,‘踪迹’很快就会暴露,肯定会全部崩盘。”办案民警说。

被抓后,传销团伙的一些成员告诉办案民警,他们一开始以为是合法投资。加入后,他们才发现是传销。因为他们已经投了钱进去,不愿意退出,只能继续拉人头,越陷越深。

主犯曾参与传销。

经过几个月的缜密侦查,9月下旬,在公安部经侦局的指导协调下,省公安厅经侦局组织全省21个市经侦部门派出多个抓捕工作组,同时在上海、浙江、福建、河南、广东、广西、云南、陕西、新疆等10个省(区、市)开展收网行动。

根据线索,该团伙头目、37岁的张主要定居陕西。被捕当天,他从陕西到广西行程2000多公里。他没有乘飞机,而是乘了一辆长途汽车。原来,张做生意欠了一屁股债,是个因不诚信而被限制乘坐飞机的“老赖”。专案民警一路追踪,连续驱车20多个小时,最终在广西成功将张某抓获。张某交代,自己之前也参与过传销,因为觉得有利可图,后来就“单干”了。他找人做传销网站,还找人负责推广宣传。短短两三个月就注册了16万会员(有的一个人注册了好几个用户)。

在这次收网行动中,110多名犯罪嫌疑人落网,莫

在广东省公安厅的统一指挥下,全省21个市公安机关联合开展打击网络“飓风21”行动,成功摧毁一批新型网络传销窝点,侦破传销案件60余起,摧毁犯罪窝点80余个,抓获犯罪嫌疑人480余名,查冻涉案账户550余个,涉案金额约20亿元。

“从目前查处的新型网络传销来看,名目繁多,特别是以慈善、网络虚拟货币为名组织、领导传销活动。”省公安厅经侦局副局长吴武强说,这种新型网络传销的成员数以万计,甚至十几万人。

(记者/洪通讯员/黄康玲吴文俊)

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作者: 区块链动态

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