中新经纬客户端5月17日电近年来，以比特币为代表的虚拟货币的暴涨吸引了众多投资者的目光，各种虚拟货币一夜之间如雨后春笋般涌现。一时间，各种打着“去中心化”、“使用区块链技术”旗号的虚拟货币大行其道，真假难辨。
经过一番强力监管，风起云涌的币圈迎来了短暂的平静。然而最近，沉寂了一段时间的钱圈突然曝出了一桩数额巨大的“集资诈骗”案件。
“区块链藏茶”包装，“普洱币”诈骗3.07亿元。
据广州日报报道，近日，深圳警方破获普洱币诈骗案，深圳市普银区块链集团有限公司发行了一种号称“全球首款标准数字货币”的普洱币，以百亿藏茶背书的名义吸引了不少人投资。
据警方介绍，普银集团在未取得国家行政部门颁发的金融许可证的情况下，通过网络、微信等平台宣传其拥有大量普洱茶(现已倒闭)。同时聘请了一家没有资质的公司对这批茶叶的少量样品茶进行“参考评估”，并称这批普洱茶价值10亿元。通过资产的数字化，创立了“普洱币”(后改名为“普洱币”)。
“万能银币”号称不同于比特币，不是纯粹的虚拟数字货币，而是由实物资产绑定。据说，一枚普通银币对应1元人民币价值的藏茶，其发行数量、原始发行价和市场流通价格由等值的茶叶资产价值决定。
5月16日，南山警方召开新闻通气会，通报这起集资诈骗案，起因是虚拟货币问题。目前已有3000多名投资者被骗，涉案金额3.07亿元。
据警方调查，该公司通过对外发行“普洱币”吸引用户投资，并称投资者持有的每一枚普洱币都有等值的实物藏茶作为抵押。投资者可以在“钱币收藏网”(虚拟交易平台)上买卖普洱钱币，赚取差价。该公司通过P2P平台非法吸收公众资金。
其实普洱币的圈钱套路并不新颖。
这家公司前期通过网络各种社交媒体账号、社交平台、投资论坛进行宣传，甚至在星级酒店做路演，承诺短时间内高额回报。同时，“交易者”前期抬高币价，让“投资者”得到一些甜头。在大量投资者进场时，公司恶意操纵普洱币价格走势，不断套现，导致投资者手中的普洱币一文不值，损失惨重。
警方调查结果显示，价格变动是该公司利用投资者的投资资金，一度将普洱币价格从0.5元上调至10元所致。公司承诺将投资者持有的普洱币进行两次拆分(一次拆分十枚)，使投资者持有的普洱币扩大100倍，并声称补充100亿元藏茶作为支持。事实上，当时只有少量的藏茶库存。公司发钱的时候说这些钱要用于茶叶投资，但是警方发现投资人的钱被公司挥霍了，挪作他用。
据新华社报道，今年3月28日，南山区警方对浦银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案收网，成功抓获潘某东、熊等6名犯罪嫌疑人。目前，警方正在追捕其他犯罪嫌疑人，追回被盗赃款，最大程度为受害人挽回损失。警方还敦促其他在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首，主动退还赃物，争取宽大处理。
回顾炒币史，一把“韭菜泪”
作为比特币的底层技术，“区块链”这种去中心化、不可更改的分布式账本，记录了所有的交易记录。由于其安全性和便捷性，受到了金融行业和其他行业的关注。与此同时，随着比特币等数字货币价格的飙升，投资者越来越int
据媒体不完全统计，2016年以来，以虚拟货币为幌子的MLM诈骗案件已超过180起，涉案总金额高达数千亿元人民币。其中，90%的案件属于通过发展下线进行的各类传销活动，数百名涉案人员因组织、领导传销活动被法院追究刑事责任。
2016年4月，在公安部的统一部署下，江苏、山东等地警方联合行动，摧毁“网络黄金”传销窝点，在广东、北京等地查处参与此类传销的公司，抓获犯罪嫌疑人49名。他们的“网上黄金”骗局宣称，不仅可以在网上免费消费，还可以盈利。据警方统计，“网络黄金”自2015年10月上线以来，仅半年时间就发展会员50余万人，涉案金额109亿元。
2017年7月，海口市侦破一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的特大网络传销案。犯罪嫌疑人将虚拟数字货币命名为“亚欧币”，利用会员注册的传销方式和招揽人员入股的运营模式，一年内诈骗会员47000余人，金额达40.6亿元。这个案件的37名主要嫌疑人都已被警方逮捕。据警方调查，这起传销案中约40.6亿元中，约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，其余3亿元被组织者非法占有。
2017年8月，在公安部统一部署下，多地公安机关依法查处“五元素币”系列涉嫌传销案，抓获犯罪嫌疑人100余名。这个“五行币”MLM组织推出了多个MLM名字，遍布全国32个省份。5个月内招募40万人，收缴赃款21亿。该组织头目宋米秋自称是9岁上大学的“神童”，是国家机密训练出来的巫师。其实他只有初中学历，自称“大傻子”。
此外，亚洲币、中国币、咪咪币、中富通宝币、星星币、维卡币、龙币、u币、善心币种类繁多，令人瞠目结舌，但传销手法通常趋于一致。
套路如出一辙，却屡屡让人上当受骗。为什么？
据公安部介绍，近年来，打着“虚拟货币”、“金融互助”、“慈善”、“股权投资”、“微信生意”等幌子的网络传销层出不穷，往往与非法集资等违法犯罪活动交织在一起，具有欺骗性和诱惑性。特别是随着互联网、微信、QQ、自媒体、第三方支付平台等社交软件的发展，MLM信息传播更广，涉案资金转移更快。
为了掩人耳目，让自己的骗术更有说服力，很多虚拟货币传销往往通过制造盈利的假象，诱骗“拉人头”返利。在网络传销过程中，传销组织还会对参与者进行多角度、全方位的“洗脑”，让参与者无法从发财梦中自拔。
从目前查处的“虚拟货币”案例分析可以看出，“动态收益”、“静态收益”、“推广返利”是典型的诱因。不法分子通过在大众参与的前期进行高额回报，给予一定的返利，制造“盈利”的假象，从而形成强大的诱惑。
据央视新闻报道，公安部经侦局经济犯罪侦查处处长刘露军曾表示，“虚拟货币犯罪案件有两个突出特点，一是有一批职业“操盘手”；还有一个特点就是，这种案件或者这种犯罪活动通常会持续半年到一年。在此期间，犯罪分子通常会改名或关闭网站，以避免受到攻击。那么大部分参与者在这个周期实际上是收不到本金的。”
中国反MLM咨询援助网的负责人说，网上传销的受骗者很多，
专家提醒广大群众，理性选择合法投资渠道，不要被所谓的“快速致富”所诱惑。仔细寻找投资对象。在选择网络加盟商和渠道商之前，要仔细查看其注册、经营资质等基本信息，仔细分析判断所谓的高额回报是否符合正常的商业规则。
在网上公示的基金、份额，要经过证券监管部门、银行业监管部门、工商部门等的核实。了解国家是否设置了准入门槛，无限制规定等。发现和掌握的传销违法犯罪活动线索，可积极向当地工商、公安机关反映。(中新经纬APP)
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