区块链网站|NFTS 恒星币(XLM) 涉案或高达200亿“币圈第一钱”涉嫌跑路

涉案或高达200亿“币圈第一钱”涉嫌跑路

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涉案或达200亿“币圈第一资金盘”疑似跑路

最近比特币一路狂飙,让沉寂了一年多的钱圈重新回到了大众的视线。

“币陷深”,超高的收益率,“一币换一别墅”的狂言,诱使投资者在“分不清主流币、山寨币、传销币”的情况下,匆忙入市。导致他们经常陷入“你对他的收益感兴趣,庄对你的本金感兴趣”的庞氏骗局。

比特币不是圈子里唯一的货币,传销、养老盘也在里面。无法提现跑路并不新鲜,但涉案金额却被一次次刷新。

据财经网在线财经报道,Plustoken的投资人反映,从6月27日晚开始,被称为“币圈第一基金”的Plustoken钱包出现无法提现的情况。按照目前用户提现的规模,币圈第一基金崩盘已成定局。根据现有资料,粗略估计Plustoken涉案金额可能为200亿元。

根据PlusToken的宣传资料,PlusToken号称是全球首个区块链生态应用,集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、计算挖掘、区块链产业链于一体。生态系统努力满足区块链领域所有用户的所有需求和价值。

根据宣传资料,PlusToken wallet已覆盖全球近170个国家,主要是中国、日本、韩国、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯、缅甸等。涉及300万人,吸收资金20多亿。

PlusToken的吸引力在于超高的收入。根据其宣传资料,有三种收入模式,核心是在PlusToken钱包存储的数字货币基础上,增加智能狗搬砖和传销渠道收入。

所谓智能狗的搬砖功能,就是当你的钱包里有价值超过500美元的代币时,开启智能狗,让你在存放硬币的同时,获得10% ~ 30%的额外收入。智能套利的原理是双向套利,依靠交易所之间的价差,高买低卖来获利。

投资者要想进行双向套利,必须在交易所之间有相应的资金和账户。与此同时,他们需要将主流货币转换为虚拟货币加上他们PlusToken钱包中的硬币。投资者将资金兑换成加号币后,全部存入个人钱包。

用户的钱放在钱包里看似安全,但为了尽可能拖延用户的提现时间,PlusToken设置了一个非常诱人的规则:以——28天为门槛,28天内提现会扣除5%的手续费,28天后只需要1%。这样用户为了节省4%的手续费,就会拖延取钱的时间。

MLM式的引荐渠道收入是指,和MLM、禀赋盘一样,PlusToken用户的账号可以分为大家庭、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中,大户可以获得额外的5%返利,大咖10%,大神15%,而创始人年底可以获得额外的月度分红。

一位运营过捐赠基金的人士告诉券商中国,MLM和捐赠基金最重要的两个特点是:一是要有层级或者老会员来吸引新会员,二是要有提现障碍。目前有很多四五十岁的“大妈”,也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事,却贪图奖金。还有一些人专门炒,每次都跑不出去。他们以数量取胜。可能有些项目知道自己被套住了,也不在乎。赶紧把钱投入下一个,挽回损失。”上述人士表示。

PlusToken的特点,如超高的回报率,更高和更低的发展水平,与传销高度一致。从去年开始,关于这个项目的本质是不是传销的质疑不绝于耳。网上有很多文章直接把这个项目称为传销,但是som

事实上,今年2月,长沙普卢斯托克的一个宣传窝点被警方查封。查封现场,窝点大门外墙上挂着“会赚钱的区块链钱包触目惊心”“钱包领域,功能性强,刚需钱圈,范围广”的招牌。近30人聚集在房子里,一场关于“区块链钱包”的宣传活动正在进行。公安立即控制了宣传负责人,并依法对现场进行了检查。

截至记者发稿时,记者所在的微信群还没有人成功提现。项目方也没有做出任何回应。

镀金的套路

圈子里有一个段子:一个传销者听了区块链的描述后惊呼,你这是违法的。

社区,高回报,虚拟货币的一些特征和MLM一模一样。在区块链概念流行之后,一些传销和基金板块也开始披上这种技术的外衣。一些区块链项目会主动与基金板块合作,以加深交易,吸引资金。

上述财金板运营人士告诉券商中国,目前很多传销、财金板都是打着数字货币的名义,有的项目号称只涨不跌。这类项目无法在公共交易所上线,也没有比特币或ERC2.0钱包。发行的所谓“币”或“分”,只能在自己的网站或平台上交易。此外,与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比,MLM和资源盘项目往往在兑付和提现上存在诸多困难,项目方会以各种借口限制提现或设置隐性门槛。

此前,人民日报官微曝光了一家以虚拟货币名义进行传销的公司:行者理财。

沃克理财是犯罪嫌疑人王良淼于2015年3月成立的网络理财平台,自称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。投资人需要老会员推荐,支付激活币成为会员,支付700元成为一星会员,最高六星会员需要支付35000元。成为会员后,根据缴纳的金额,会获得100到5000不等的k币。会员有两种收入模式:静态和动态。静态模式是用入会时获得的k币购买CPM虚拟货币,动态模式是发展下线人员抽取佣金。

王良苗被捕后供认,CPM与新加坡公司没有合作关系,只是在网络平台上创作发行。最初限量发行30万,发行价2美元。CPM只能在会员之间买卖。随着新成员加入交易,CPM的价格将不断上涨。到了一定价格,王良苗等人会在后台按照1: 1的比例进行拆分。拆分后,会员持有的CPM会翻倍,翻倍后价格会回落到最初的价格。此时,会员可以出售CPM获得现金。每个会员账号最多可以参与7次CPM拆分,之后账号会自动注销。

动态收入是发展下线获得的提成。不同会员级别抽取比例不同,抽取方式多种多样,包括推荐奖、竞赛奖、领导奖、商务中心奖等。

从2015年3月到2016年5月,王良苗的网络传销团伙在全国31个省,以及菲律宾、新加坡等国家发展会员35万人。今年年初,晋江市法院对此案作出一审判决。主要犯罪嫌疑人王良淼犯组织、领导传销活动罪,依法被判处有期徒刑十三年。其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

钱币传销的主要特点包括:披着区块链技术的外衣,技术性强,货真价实。

区块链原理相差甚远;不以解决、优化或改变传统行业某个业务痛点为目的;代币不通过以太坊的智能合约发布,数字货币也没有正规的交易平台,大多通过项目方搭建的平台进行交易;答应只上升,但

此外,上述人士告诉记者,一些传销、养老板块在招人时会提供“一条龙”服务,主动邀请参与者到公司参观。一般这些公司的办公室都会选择看起来“高大上”的高档写字楼,在接团时也会提供游玩服务,并承诺高额回报。

很多项目跑路了。

金钱陷阱很深,套路不仅是经销商操作市场割韭菜,还有盯着用户本金的传销、养老盘。仅今年年初以来,就有许多MLM硬币在流通。

其中有一个项目TokenStore的套路和Plustoken一样。5月31日,TokenStore平台宣布,因黑客攻击,系统将进行为期10天的全面升级维护,并强调无论发生什么情况,平台都将保持运行。6月10日上午,TokenStore中国区主要负责人,一个微信昵称为“妞妞”的人,在投资人群里说,“很难过的告诉你,TS可能真的没了。”目前TokenStore官网显示无法访问,App钱包无法转账交易。涉及2000多人。

在TokenStore发布的一份产品介绍中,也公开宣称了“分红”的模式。

今年4月,衡阳市珠海公安局查处了某币圈明星项目——英雄链。据初步调查,“英雄链”(HEC)区块链虚拟数字货币网络诈骗案受害者数百人,涉及资金3亿多元,非法获利数亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名,扣押涉案电脑2台、手机16部,查封冻结涉案资金2000余万元。

英雄链曾经是币圈的明星项目。2018年1月13日,《英雄链》上市。根据所谓的官方介绍,英雄链的公链是Gamble as a Service (GaaS)的一个赌博服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的许可证,这是一个基于柬埔寨支柱产业博彩业的区块链在线游戏和娱乐平台。然而,1月15日,“英雄链”刚在证券交易所上线就“断了”。随即,英雄链项目方关闭官网,解散官方微信群,项目负责人消失。投资者发现被骗,纷纷报案。

这两起事件只是币圈最近的传销事件。传销币频发的一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大,往往在牛市中产生创富效应。这个市场货币众多,缺乏监管,“传销币”浑水摸鱼。

随着数字货币市场的火爆,这类案件近年来呈上升趋势。2014年法院判决的相关案件只有5起,2017年有62起。众所周知的“虚拟货币”包括MBI、M3、暗黑色货币、亚洲货币、明星货币、黄金保证金购物联盟电子货币、长江国际虚拟货币、航海货币等至少65种名称的“虚拟货币”。涉案总金额超过100亿元,平均每种“虚拟货币”背后的MLM组织非法敛财约1.547亿元。

本文来自券商中国。

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作者: 币圈菜鸡

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