区块链网站|NFTS 波场币TRON(TRX) 区块链& quot货币盘& quot骗局:花式悬赏& quot拉人& # 039;的头& quot 花费十几万元去& quot割韭菜& quot

区块链& quot货币盘& quot骗局:花式悬赏& quot拉人& # 039;的头& quot 花费十几万元去& quot割韭菜& quot

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区块链“资金盘”骗局:花式奖励“拉人头”,花十几万就可“割韭菜”

玩家说出来& # 039;就像传递包裹一样,当他们不传递的时候,包裹就碎了。我不知道谁会接手。

李强(化名)仍然不& # 039;我不愿相信他踩了雷。"我& # 039;我是比特币矿工。我想我& # 039;我见过几百个钱盘,绕过很多坑。我没有& # 039;t指望最后栽在波场(超)界。"

80万会员注册的Tokenstore被爆后,币圈最大的市场PlusToken和自称与波场有关的波场超级社区疑似倒闭,在& quot脆弱& quot捐赠车牌。

"之前即使有各种养老板块跑路的新闻,我也一直觉得他们两个肯定没事。"一位币友告诉记者。

其实这些基金最核心的特点就是用高返点来吸引玩家。"这种项目,就像传递包裹,你永远不知道【项目】什么时候会垮掉,但唯一可以确定的是,越晚进入,风险越大。"一位投资人形容。

和球员不& # 039;I don’我不知道其中的诀窍,但只要用& quot所有者& quot看谁跑得快。新京报记者发现,虽然跑路频繁,但养老板块依然活跃,花费十几万元就能成为& quot版主& quot然后& quot割韭菜& quot。

金盘指的是金钱流通的网络营销形式,拆东墙补西墙,后面会员的钱付给前面的会员。中国伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示,区块链会受到基金的青睐主要有三个原因:匿名性、高人气和用户重叠。

6月28日,北京互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》,提醒投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到,目前仍有一批涉嫌传销的项目在运营,有群众向记者表示,正在积极参与新址建设。

孙遇到了& quot李鬼& quot项目:波场超级社区疑似崩溃。从6月30日晚上开始,波场超级社区的APP只能打开,不能登录。有玩家查询了平台存放的波场币,发现疑似被转出。

李强表示,波场超级社区的奖励制度和运营机制与其他基金并无本质区别,但由于项目在宣传时标榜了与波场和孙的密切关系,感觉& quot可靠& quot。

浪田的创始人孙,被称为& quot马云最年轻的弟子& quot被一些媒体。他最近的曝光是拍摄巴菲特& # 039;6月初,美国慈善午宴的价格创下历史新高。

"波场超级社区& quot一直宣称是uTorrent的项目,uTorrent是波场27个超级代表之一。

一位玩家介绍了记者提供的项目宣传资料,& quotTorrent超级社区,得到波场十块钱奖励,拿出九块奖励波粉加入uTorrent超级节点。因为这些小节点的加入,超级节点会获得更多的奖励和利益。"

更让玩家觉得服气的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中,除了13位核心社区成员,还有自称是Torrent超级社区运营经理的Jeffe。

"我们可以在宣传资料中找到节点,以及运营经理的背书,自然相信这个平台与波场有关。"李强说,正是看到5月份的合影后,他才最终决定加入该平台。

记者查询波场官网发现,尤特朗确实是波场27位超级代表之一。但值得注意的是,波场超级社区的名字是& quotTorrent超级社区& quot。

并且是& quotuTorrent & quot和& quotTorrent & gt;同一个小区?孙曾回复一位网友& # 039;在今年6月12日的提问中,他说这个骗子明显玩了文字游戏。你认为你是怎么写的?"

7月1日上午,也就是APP疑似跑路一天后,孙发布了一条关于货币市场风险的微博预警,提醒投资者警惕货币市场风险。"作为世界上最著名的公链之一,全世界(不仅限于中国)都有一些项目打着波市的名义做纯货币市场,就像索罗斯巴菲特,孙正义,马云都& # 039;投资& # 039;每天都在传销。我们的态度是明确的。官方不支持传销和养老计划。大家也要警惕传销、养老计划,注意资金安全。"

7月9日,波场发表公开声明称,所谓的& quot波场超级社区& quot允许高额返利假借波场TRON、BitTorrent、uTorrent官方名称进行违法犯罪活动。TRON官方对受骗者的心情和处境表示理解和同情,坚决反对一切以区块链科技为幌子的传销和基金计划;自2019年1月以来,发现& quot波场超级社区& quot冒用波场TRON官方名义进行资金诈骗,波场TRON官方通过微信群、微博官方频道、微博群、Tik Tok等渠道持续辟谣,引导投资者防范诈骗,注意资金安全;如有未经网络波场辟谣或波场官方与此有关的谣言,波场官方保留追究其诽谤造谣法律责任的权利。

一字之差就是& quot李悝jy & quot和& quot李鬼& quot。

记者在波场超级社区的几个维权群中发现,大部分玩家此前都认为该项目& quot孙的一个项目& quot,所以他们满怀信心地进入了游戏。

花式奖励& quot拉人& # 039;的头& quot,有人为自己的发展买单。根据维权群里玩家的统计,5个月的时间,玩家数量已经达到了几十万。按照近期0.24元左右的单价计算,涉案金额近10亿元。

短时间内如此快速的扩张,与波场超级社区的传销有关。

王波(化名)因为有多个微信群,接触到了博昌的超级社区。今年5月,项目参与者推行的奖励制度(即他的未来& quot回家& quot)感动了他。

根据波场超级社区推广组公布的奖励制度,收入由静态收入和推广奖励两部分组成。

首先根据用户在APP上激活TRX的数量将用户分为三类:激活数在1000-30000的用户为一级节点;30001-100000个主动节点为次节点;激活数10万以上为第三级节点。节点是用户& # 039;s级别,而且后期收入直接关系到用户& # 039;s级。静态收益为节点分红奖励,波场币存入波场超级社区APP获取利息。目前返利水平一般为每天0.8%。

"我& # 039;我会担心比特币的价格今天高明天低。这个项目有静态收益,收益水平合理。我& # 039;我比较实际,& quot王波说。

更让他兴奋的是,除了分红,如果他能成功地把项目推荐给& quot下家& quot,收入会更高。根据奖励机制,在& quot夏佳& quot在APP上存储波场币并激活,王波获得的推广费用将分为两部分:一次性推广奖励,由夏佳激活的TRX数乘以相应返利比例计算,返利比例一级、三级节点分别为5%、10%、15%。"我& # 039;m一个二级节点,我推荐的人存了1000个币,我得到的比例是100010%,& quot王波解释道。

推广费的另一部分是按日产生的。项目方将根据下级成员的日常静态收入,给予参与者社区运营奖励。以参与者级别确定的代数为基础,以下级成员的每日TRX金额为基准:一级节点返利金额20%;二级节点返利金额为第一代20%,1

王波& # 039;80多年的发展历程家园& quot是& quot自掏腰包& quot:王波在APP上给了每个人1000波场币。按照最近波场币单价徘徊在0.24人民币来算,他发出去的波场币价值2万人民币左右。"就让大家体验一下吧。如果他们觉得好,他们可以继续收钱& quot。

他告诉记者,如果算上各种推广奖的返点,就能& quot回到原来的& quot大约一年后。如果你有& quot下一个家& quot给自己的钱充值,回本会更快。

递包裹:手机我一直不知道是谁拿的,是章雷的微信群& # 039;s(化名)手机死机,资金50多。它几乎24小时不停地响,人们不停地推荐新项目。

随着今年3月币圈的回暖,一批基金也开始活跃起来。

今年年初,章雷开始投资捐赠基金,在十几个捐赠基金中投资了200多万。有的项目运气好,有人接手,有的项目跑路,血本无归。"它& # 039;折腾了近半年,几乎没什么盈亏& quot。

最近,他开始变得更加谨慎,& quot主要是因为最近一两个星期有大量资金在跑,而且规模相当大& quot。

除了前面提到的波场超级社区,被称为& quot币圈最大的市场& quot拥有200亿资本的PlusToken最近几天也被怀疑破产。

据玩家赵明(化名)介绍,普勒斯多肯一直自称是& quot币圈的余额宝& quot,也就是智能搬砖,也就是在多次交换中,通过高差价卖出,低价买入来获利。类似于波场超级社区,PlusToken相当大方为了& quot拉人& # 039;的头& quot。账号分四级,直接推第一层可以获得100%全额奖励,第二层到第十层各10%,第十层以外15%。用户只需要花500美元启动智能狗,然后继续发展下线。一旦他们到达& quot创始& quot级别,他们将获得150万美元的奖励。

"当时投资了50万,上家告诉我一年复利可以赚300多万。"赵明说,经朋友介绍,她于今年4月向PlusToken投资了50万元。

湖南当地金融监管部门官网显示,其实早在今年3月,长沙市天心区文远派出所就查处了当地的& quotPlusToken区块链钱包& quot。警察说& quotPlusToken区块链钱包& quot打着区块链的幌子,收取门槛费,发展下线,层层奖励,具有典型的传销特征。

和一个名为& quot苦狗& quot将MLM基金打包成一个区块链娱乐宠物平台。根据政纲,& quot苦狗& quot是由dogecoin开发团队、游戏开发公司和美国Bitdog Games基金会联合开发的区块链娱乐宠物平台。根据平台数据,& quot苦狗& quot体验版从6月5日上线不到一个月,参与人数已经超过2万,每天新增超过2000人。

它的运作模式也离不开& quot拉人& # 039;的头& quot。& quot苦狗& quot平台规定参与者需要推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想通过给矿上喂比特犬赚钱,需要通过推荐人创建一个比特犬账号,缴纳99元领养一只比特犬。然后买个喂养包喂& quot苦狗& quot。在喂食的过程中,& quot苦狗& quot每天通过挖掘可以产生BTGS虚拟货币。

记者发现,很多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家发展下线。

"因为这类项目没有实际业务,要想把盘子做大,就得不停地圈钱。进来的钱一部分用来支付前期的高额返利,以吸引更多的人进入游戏,另一部分由& # 039;版主& # 039;一旦没有足够的钱提现,基本上就崩溃了,& quot章雷说。

律师王德义说,在

财经评论员肖磊认为,配资盘其实是传销的变种。因为很多标的都是标准化的,交易方便,配资盘可以在短时间内吸引更多的资金,这比以前拉人配资的方式危害更大& # 039;的人头。传销的法律定义有很多,比如三级以上返利制等。但目前养老板块往往更隐蔽,却能达到传销的效果。因为有拉板,前期进入的人更容易获利。为了让更多的人进来拉盘,这些人会用拉人的方式& # 039;这与传销的本质逻辑是一致的。

"你知道这些项目是传销吗?"面对记者& # 039;的问题,章雷没有& # 039;我似乎不介意。"目前,许多区块链基金都是这样。你可以认为是传销,但我觉得会有项目方是真的在做事,我也能赚钱。"

"事实上,这种项目就像传递包裹一样,你永远不知道(项目)什么时候会崩溃。但是,唯一可以肯定的是,越晚进入,风险越大& quot王波说。

几十万可以用来设计一个金盘,拼的就是谁跑得快。钱豪(化名)是一名比特币场外交易商,在此前的一次& quot非吸吮盒& quot。最近他告诉记者,开始考虑参加养老基金,拉了一个100人的微信群,准备推广项目。

"我& # 039;我认识一个人,他想成为& # 039;所有者& # 039;来操作养老板块之前。我打算作为早期参与者投资,也帮他拉人头。"钱豪说。

据他介绍,发行一种虚拟数字货币,只是坐收渔翁之利。目前,一些& quot外包商& quot提供矿机,每天可以出币。同时,他们还为禀赋盘APP的开发提供服务,禀赋盘APP可以帮助交易商设计交易系统。该系统可以租用国外服务器,并在国外存储应用程序和网站。

"实际上,它& # 039;这很简单。一般可以请外包商帮你设计一个10万左右的资金托盘,一般打包成理财产品。最近有很多这样的[理财],& quot钱豪说。

钱豪说,当主人不仅可以收取交易费,还可以前期囤积钱币,等价格上涨后再卖掉赚差价。而这些早期的投资人和他们一样,会和庄家一起囤币,然后主动推销群体。在回答如何提高虚拟货币的价格时,他说它& # 039;还是要给人一种项目有前途,供不应求,价格会上涨的感觉& quot。

你担心项目跑路吗?钱豪说,即使这个项目后来跑掉了,他也不会赔钱。在他看来,他是& quot与世界抗争& quot与经销商,他不得不囤积硬币与经销商,直到高点出售。因此,他的利益在短期内是相通的。"庄家觉得赚够了钱,项目有下线的可能,但我当时已经退出了。这些项目都是赌博,比赛的目的是比业主跑得更快。他说。

当记者问及这个项目的名字时,他说他不知道。他不想透露,但他已经准备了一份白皮书,将很快推出。

区块链投资者王丰(化名)表示,其实资盘的操作套路很像。在新盘推出初期,他们不仅会向市场出售高额的虚拟货币进行申报,还会给早期投资者几倍的回报率,让他们& quot尝到大甜头& quot。这样会有更多的人投入市场,圈更多的资金。但是,当主人觉得自己赚够了钱,这份禀赋就会变成& quot死盘& quot,投资者将无法提取现金,并将被卡住。

"什么& # 039;更有甚者,店主可能会开一家新的,这样一些投资者& # 039;资金是& # 039;卡住& # 039;在以前的一个可以投入到新的一个,然后开始运作。这时,有些投资者甚至会喜出望外,因为钱& # 039;又活过来了& # 039;并可能抱着挽回损失的心态再次投资,& quot王丰说。

根据

记者通过在普勒斯多肯和博昌超级社区的几个维权群中观察发现,和大多数传销类似,很多参与者都是亲戚朋友介绍的。结果,当项目运行时,许多人说如果他们报警,& quot我为我的亲戚和朋友感到难过,我害怕他们最终会被罚款甚至被监禁& quot。但是,我因为想不报警追回本金而左右为难。

有的玩家还会在群里公开劝:& quot有没有想过主动报案协助调查和包庇犯罪的区别,有没有想过通过传销和非法集资可以追回自己的资金。早报案,早追回,控制组长。"一些投资者决定报案。

其实早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七个部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确提出,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务,不得买卖,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出,代币本质上属于未经批准的非法公开融资,涉嫌非法出售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

律所知名合伙人小撒公开建议投资者收集证据。为了跟进维权之路,最现实的就是收集自己和平台的所有关系,比如平台充值、投资明细截图、加盖公章的银行流水等。其次,由于这类案件是涉及利益相关者的案件,单个投资者遇到的问题不一定代表什么。但是如果很多人都有类似的情况,那么可以成立一个维权群,交流信息,共享信息。去公安局办案也方便,引人注意。

对于此类案件会以什么罪名立案,讯真律师事务所律师王德义表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定:[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的,采取诈骗手段非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

根据裁判文书网,有139份裁判文书与& quot禀赋板块& quot,其中组织、领导传销罪一般涉及案件最多,达86起;非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12个,其余为其他类型犯罪。

王德义说,目前很多用区块链技术做基金的项目已经倒闭,投资者很难挽回损失。在这种情况下,投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益,只能要求公安机关刑事立案。& quot受害者& quot此类案件的10%分布在世界各地,这些资金的幕后控制人可能在国外或隐藏其真实身份。投资人投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。所以,即使公安机关立案侦查,相关案件的处理也很可能是很漫长的。

新京报记者张淑馨编辑李校对范锦春

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作者: 贸易看时间

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