普勒斯多肯奖励模式。
玩家曝光的波场超级社区收益记录。
有网友在波场超级社区搜索自己存入的波钱，发现已经被转出。
回复孙网友关于波场超级社区与波场的关系。
浪潮超级社区奖励系统。
李强(化名)还是不愿意相信自己踩雷了。“我是比特币矿工。我觉得我见过几百个钱盘，绕过很多坑。没想到最后栽在了波场(超)小区。”
80万会员注册的Tokenstore被爆后，币圈最大的市场PlusToken和自称与波场有关的波场超级社区疑似倒闭，彻底震惊了一批币圈人士对养老板块“脆弱性”的看法。
“之前即使有各种养老板块跑路的新闻，我也总觉得他们两个肯定没事。”一位币友告诉记者。
其实这些基金最核心的特点就是用高返点来吸引玩家。“这种项目，就像传递包裹一样，你永远不知道(项目)什么时候会垮掉，但唯一可以确定的是，越晚进入，风险越大。”一位投资人形容。
而玩家并不知道其中的诀窍，只是和“主人”打赌谁跑得快。新京报记者发现，虽然跑路频繁，但养老板块依然活跃，花十几万就能成为“板块主”，然后“割韭菜”。
金盘指的是金钱流通的网络营销形式，拆东墙补西墙，后面会员的钱付给前面的会员。中国伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到基金的青睐主要有三个原因：匿名性、高人气和用户重叠。
6月28日，北京互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》，提醒投资者增强风险防范意识。
新京报记者了解到，目前仍有一批涉嫌传销的项目在运营，有群众向记者表示，正在积极参与新址建设。
孙遇上项目：波场超级社区疑似坍塌。
从6月30日晚上开始，波场超级社区的APP只能打开，不能登录。有玩家查询了平台存储的波场币，发现疑似被转出。
李强表示，波场超级社区的奖励制度和运营机制与其他基金并无本质区别，只是因为项目在宣传时标榜了与波场和孙的密切关系，所以感觉“靠谱”。
波场创始人孙被一些媒体称为“马云最年轻的弟子”。他最近一次曝光是在6月初以创纪录的高价拍摄巴菲特的慈善午宴。
“波场超级社区”一直是uTorrent公司的项目申报，uTorrent是波场27个超级代表之一。
一位玩家介绍记者提供的项目宣传资料，“Torrent超级社区，从波场获得十块钱奖励，拿出九块奖励波粉加入uTorrent超级节点。因为这些小节点的加入，超级节点会获得更多的回报和利益。”
更让玩家感到服气的是，今年5月波场超级社区线下活动的合影中，除了13位核心社区成员，还有自称是Torrent超级社区运营经理的Jeffe。
“我们可以在宣传资料中找到节点，以及运营经理的背书，所以自然相信这个平台与波场有关。”李强说，正是看到5月份的合影后，他才最终决定加入该平台。
记者查询波场官网发现，尤特朗确实是波场27位超级代表之一。但值得注意的是，波场超级社区的名字是“Torrent超级社区”。
还有“uTorrent”和“Torrent”是同一个社区吗？孙曾在今年6月12日回复一位网友提问时表示，“这个骗子明显在玩文字游戏。你觉得你是怎么写的？”?
7月1日上午，也就是APP疑似跑路一天后，孙发布了一条关于货币市场风险的微博预警，提醒投资者警惕货币市场风险。“作为全球最著名的公链之一，全球(不仅限于中国)都有一些打着波市名义做纯货币市场的项目，就像索罗斯巴菲特、孙正义、马云每天都在‘投入’传销一样。我们的态度是明确的。官方不支持传销和养老计划。大家也要警惕传销、养老计划，注意资金安全。”
7月9日，波场发布公开声明称，所谓的“波场超级社区”以波场TRON、BitTorrent、uTorrent等官方名称为幌子，允许高额返利进行违法犯罪活动。TRON官方对受骗者的心情和处境表示理解和同情，坚决反对一切以区块链科技为幌子的传销和基金计划；自2019年1月发现“波场超级社区”冒用波场TRON官方名称进行资金诈骗后，波场TRON官方通过微信群、微博官方频道、微博群、Tik Tok等渠道持续辟谣，引导投资者防范诈骗，注意资金安全；如有未经网络波场辟谣或波场官方与此有关的谣言，波场官方保留追究其诽谤造谣法律责任的权利。
一字之差，就是“李悝jy”和“李鬼”的区别。
记者在波场超级社区的几个维权群中发现，大部分玩家此前都认为该项目是“孙的一个项目”，因此放心进入游戏。
花式奖励“拉人头”，有人自掏腰包。
根据维权群里玩家的统计，5个月的时间，玩家数量已经达到了几十万。按照近期0.24元左右的单价计算，涉案金额近10亿元。
短时间内如此快速的扩张，与波场超级社区的传销有关。
王波(化名)因为有多个微信群，接触到了博昌的超级社区。今年5月，项目参与者推行的奖励制度(也就是他未来的“回家”)打动了他。
根据波场超级社区推广组公布的奖励制度，收入由静态收入和推广奖励两部分组成。
首先根据用户在APP上激活TRX的数量将用户分为三类：激活数在1000-30000的用户为一级节点；30001-100000个主动节点为次节点；激活数10万以上为第三级节点。节点就是用户的级别，后期收益直接关系到用户的级别。静态收益为节点分红奖励，波场币存入波场超级社区APP获取利息。目前返利水平一般为每天0.8%。
“我会担心比特币的价格今天高明天低。这个项目有静态收益，收益水平合理。我更实际，”王波说。
更让他兴奋的是，除了分红，如果能成功把项目推荐给“下家”，收益会更高。根据奖励机制，“夏佳”在APP上存储波场币并激活后，王波获得的推广费用将分为两部分：一次性推广奖励，按夏佳激活的TRX数乘以相应返利比例计算，一、三级节点返利比例分别为5%、10%、15%。“我是二级节点，我推荐的人存了1000个币，我得到的比例是100010%，”王波解释道。
推广费的另一部分是按日产生的。项目方将根据下级成员的日常静态收入，给予参与者社区运营奖励。以参与者级别确定的代数为基础，以下级成员的每日TRX金额为基准：一级节点返利金额20%；二级节点返利金额为一代20%，二代10%；三级节点返利金额为第一代20%，第二代10%，第三基因20%
王波开发80多个“家”是“自掏腰包”:王波在APP上给了每个人1000个波场币。按照最近波场币单价徘徊在0.24人民币来算，他发出去的波场币价值2万人民币左右。“就是让大家体验一下。如果他们觉得好，可以继续收钱”。
他告诉记者，如果算上各种推广奖励的返点，一年左右就能“返本”。如果有“下家”自己充值，回本会更快。
递包裹：你永远不知道谁拿走了盘子，盘子塌了。
章雷(化名)手机里50多个基金的微信群几乎24小时不停地响，不断有人推荐新项目。
随着今年3月币圈的回暖，一批基金也开始活跃起来。
今年年初，章雷开始投资捐赠基金，在十几个捐赠基金中投资了200多万。有的项目运气好，有人接手，有的项目跑路，血本无归。“折腾了近半年，几乎没什么盈亏”。
最近他开始比较谨慎，“主要是最近一两周有大量资金在跑，而且规模还挺大”。
除了前面提到的被称为“币圈第一大市场”的波场超级社区，拥有200亿资金的PlusToken近日也疑似崩盘。
据玩家赵明(化名)介绍，PlusToken一直自称是“币圈余额宝”，就是智能搬砖，也就是在多次交流中，通过高差价卖出，低价买入来获利。类似于波场超级社区，PlusToken为了“拉人头”还挺大方的。账号分四级，直接推第一层可以获得100%全额奖励，第二层到第十层各10%，第十层以外15%。用户只需要花500美元启动智能狗，然后继续发展下线。一旦达到“创始”级别，他们将获得150万美元的奖励。
“当时投资了50万，上家跟我说一年复利能赚300多万。”赵明说，经朋友介绍，她于今年4月向PlusToken投资了50万元。
湖南当地金融监管机构官网显示，事实上，早在今年3月，长沙天心区文远派出所就已查处了当地的“PlusToken区块链钱包”宣传窝点。警方表示，“PlusToken区块链钱包”打着区块链的幌子，收取门槛费，发展下线，层层奖励，具有典型的传销特征。
一个名为“苦狗”的平台将MLM基金打包成一个区块链娱乐宠物平台。据平台介绍，“苦狗”是由dogecoin开发团队、游戏开发公司和美国比特狗游戏基金会共同开发的区块链娱乐宠物平台。平台数据显示，“苦狗”体验版自6月5日上线不到一个月，参与人数已超过2万人，每天新增参与人数超过2000人。
其运作模式也离不开“拉人头”。“苦狗”平台规定参与者需要推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想通过给矿上喂比特犬赚钱，需要通过推荐人创建一个比特犬账号，缴纳99元领养一只比特犬。然后买个喂食包喂“苦狗”。在饲养过程中，“苦狗”每天都可以通过挖矿产生BTGS虚拟货币。
记者发现，很多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家发展下线。
“因为这类项目没有实际业务，要想把盘子做大，就得不停地圈钱。进来的钱一部分用来支付前期高额返利，以吸引更多人入局，另一部分被‘盘主’套现。一旦没有足够的钱提现，它基本上就会崩溃，”章雷说。
律师王德义表示，在运营过程中，一些养老板块通过发展线下、复式支付等方式进行推广，但这些养老板块并没有真正的项目或产品支撑。
财经评论员肖磊认为，配资盘其实是传销的变种。因为很多标的都是标准化的，交易方便，配资盘可以在短时间内吸引更多的资金，比以前拉人头的配资方式危害更大。传销的法律定义有很多，比如三级以上返利制等。但目前养老板块往往更隐蔽，却能达到传销的效果。因为有拉板，前期进入的人更容易获利。为了让更多的人进来拉盘子，这些人会用拉人头的方式进行传销，这和传销的本质逻辑是一致的。
“你知道这些项目是传销吗？”面对记者的提问，章雷似乎并不介意。“目前，许多区块链基金都是这样。你可以认为是传销，但我觉得会有项目方是真的在做事，我也能赚钱。”
“事实上，这种项目就像递包裹一样，你永远不知道(项目)什么时候会崩溃。然而，唯一可以肯定的是，越晚进入，风险越大，”王波说。
几十万块钱可以用来设计养老板块。谁能跑得快？
钱豪(化名)是一名场外比特币交易员，在之前的一次“非吸案”中被卷走200多万。最近他告诉记者，开始考虑参加养老基金，拉了一个100人的微信群，准备推广项目。
“我之前认识一个打算做‘主人’操作养老板块的人。我打算作为早期参与者投资，也帮他拉个头。”钱豪说。
据他介绍，发行一种虚拟数字货币，只是坐收渔翁之利。目前有一些“外包商”提供矿机，每天都可以出币。同时，他们还为禀赋盘APP的开发提供服务，禀赋盘APP可以帮助交易商设计交易系统。该系统可以租用国外服务器，并在国外存储应用程序和网站。
“其实很简单。一般可以请外包商帮你设计一个10万左右的资金托盘，一般打包成理财产品。最近，有很多这样的(财富管理)，”钱豪说。
钱豪说，当主人不仅可以收取交易费，还可以前期囤积钱币，等价格上涨后再卖掉赚差价。而这些早期的投资人和他们一样，会和庄家一起囤币，然后主动推销群体。针对如何提高虚拟货币的价格，他表示，“还是要给人一种项目有前途，供不应求的感觉，价格才会上涨”。
你担心项目跑路吗？钱豪说，即使这个项目后来跑掉了，他也不会赔钱。在他看来，自己是和庄家“打天下”的早期成员，要和庄家一起囤币，直到卖出的高点。因此，他的利益在短期内是相通的。“庄家觉得赚够了钱，项目有下线的可能，但我当时已经退出了。这些项目都是赌博，比赛就是要比老板跑得更快，”他说。
当记者问及项目名称时，他表示不想透露，但已经准备了白皮书，即将推出。
区块链投资者王丰(化名)表示，其实资盘的操作套路很像。在新盘推出初期，他们不仅会向市场出售高额的虚拟货币进行申报，还会给早期投资者数倍的回报率，让他们“尝到大甜头”。这样会有更多的人投入市场，圈更多的资金。但当拥有者觉得赚够了钱，这笔养老就变成了“死盘”，投资者无法提现，就会被套牢。
“更有甚者，业主可能会新开一家，让之前‘套牢’的部分投资人资金投入新的，然后开始运营。这时，一些投资者甚至会因为钱‘又活了’而喜出望外，可能抱着挽回损失的心态再次投资，”王丰说。
据记者调查，目前仍有不少项目存在传销行为。
延伸
投资者维权难。
亲朋好友进退两难。
记者通过在普勒斯多肯和博昌超级社区的几个维权群中观察发现，和大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。结果在项目运行的时候，很多人说如果报警，“我觉得对不起我的亲戚朋友，我怕他们最后被罚款甚至坐牢”。但是，我因为想不报警追回本金而左右为难。
有的玩家还会在群里公开劝道：“你有没有想过主动报案协助调查和包庇犯罪的区别，以及你可以通过传销和非法集资追回自己的资金。早报案，早追回，控制组长。”一些投资者决定报案。
其实早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七个部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告明确提出，任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币之间的兑换业务，不得买卖，不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。
公告还指出，代币本质上属于未经批准的非法公开融资，涉嫌非法出售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
律所知名合伙人小撒公开建议投资者收集证据。为了跟进维权之路，最现实的就是收集自己和平台的所有关系，比如平台充值、投资明细截图、加盖公章的银行流水等。其次，由于这类案件是涉及利益相关者的案件，单个投资者遇到的问题不一定代表什么。但是如果很多人都有类似的情况，那么可以成立一个维权群，交流信息，共享信息。去公安局办案也方便，引人注意。
对于此类案件会以什么罪名立案，讯真律师事务所律师王德义表示，根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定：[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。
裁判文书网显示，与“资盘”犯罪原因相关的裁判文书有139件，其中组织、领导传销罪一般涉及案件最多，达86件；非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12个，其余为其他类型犯罪。
王德义说，目前很多用区块链技术做基金的项目已经倒闭，投资者很难挽回损失。在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益，只能要求公安机关刑事立案。这类案件的“受害者”分布在世界各地，这些资金的幕后控制人可能在国外，或者隐瞒真实身份。投资人投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。所以，即使公安机关立案侦查，相关案件的处理也很可能是很漫长的。(张淑馨、陈鹏)
