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追钱援助|稳定挖矿但被“挖” DeFi诈骗瞄准下沉市场

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币追援助|稳定币挖矿反被“挖”,DeFi欺诈瞄准下沉市场

在漫长的熊市中,很多人选择将各种虚拟货币兑换成稳定货币,以等待合适的入市时机。在此基础上,DeFi玩家会选择稳定的币来挖矿赚取利润。但在享受一定收益的同时,用稳定币挖矿也隐藏着风险。

最近,追币小组收到了许多加密资产被盗的报告。不法分子以“稳币挖矿”获取OKT/BNB/USDT为噱头,诱骗受害者交换恶意授权合同,进而获取地址资金,在合适的时机实施盗窃。为了帮助大家在熊市中少踩坑,少亏损,Bitrace团队通过本文对这一骗局进行解读。

案件详情受害人TXa97T被推荐参加UTK矿工的移动采矿协议。协议声称,只要地址中有USDT,就可以在不锁仓的情况下持续获得USDT的利息。前期确实可以定期获得USDT收益,于是受害人进一步投资参与,几天后地址内的资金全部被转走。

图片来自货币跟踪数据分析平台

基于TKVvCt的交互记录,利用货币追踪数据分析平台,进一步发现更多的受害者,以及诈骗者的费用来源和被盗款项的去向。

诈骗手段简单但极具欺骗性。通过将授权合同伪装成所谓的“挖矿授权”,受害者往往一创建钱包就将其资产权利转移到黑客的地址,以获取手续费。

以稳定币挖矿及稳定币风险质押是指用户作为矿商,提供与法定货币挂钩的稳定币(如USDT/USDC等)的投资行为。)并通过转让资产短期使用权获得收益。因为本金无损,所以广受稳定的DeFi玩家青睐。

但是,稳定币的开采也会面临以下风险:

管理资产的DeFi协议中有一个代码后门,清空资金池;智能合约过度授权,黑客利用漏洞盗取用户资金;矿的APY代表利息再投资后的年化收益率,只代表现在的时刻,没有连续性;稳定货币脱钩的风险会使稳定货币的价值低于购买时的价值。

即使是经验丰富的从业者也无法完全规避这些风险。对于普通用户,尤其是新手用户来说,盲目参与DeFi投资活动往往存在很大的风险。

DeFi诈骗退而进。正如所有传统互联网商业活动的演变一样,DeFi诈骗也经历了从小人群到大众、从城市到乡镇、从年轻人到中老年人的受众下沉,在新的加密文化辐射圈里重新流行起来。

在最近的案例报道中,我们见证了这种转变。大量诈骗团伙伪装成欧亿、毕安等知名交易所的钱包,以“稳币挖矿”为名行骗,抢夺他人加密资产。受害者大多是新手,对加密技术了解不多。他们往往轻信网友、卡友、茶友甚至钓友的推销,误以为使用知名钱包资产绝对安全,而不去做地址风控,最终导致价值数十万人民币的加密资产被盗。

目前,Coin Chase的Bitrace团队已经收集了同类型欺诈案件报告的高达$2M的损失金额。

追钱为服务追Bitrace在涉钱案件服务方面,为执法机构和受害者提供了成熟的解决方案和产品支持。

对于执法部门来说,可以借助货币追踪系统的关键地址分析和资金追踪,快速锁定嫌疑人的资金地址和身份信息,进一步冻结涉案资金。

对于普通加密货币投资者,可以使用硬币回收团队支持的资产回收服务:硬币回收援助。追币援助作为虚拟货币诈骗盗窃受害者的求助渠道,旨在减少维权过程中可能遇到的各种障碍,帮助受害者追回损失的资产。

最后,从最近的受害者用稳定的硬币采矿的案例中,不难看出,链恩

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作者: 大王不失守

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