2010年至2022年,涉及虚拟货币的犯罪愈演愈烈,虚拟货币犯罪数量激增,增速呈加速趋势。尤其是2018年及以后,随着Tron的上线和非同质代币(NFT)的快速发展,交易速度大幅提升,交易成本降低,为涉案资金的转移提供了新的隐藏方式。根据SAFEIS安全研究所制作的关于《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》的数据,“到2022年,案件数量将达到史无前例的3855起,同比增长19%。”
此外,《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》还提到:“平均涉案金额剧增,2021年达到364万元,2022年达到904万元。这些数据反映了一个更严重的问题。2022年平均涉案金额的快速上升,说明涉及虚拟货币的犯罪活动组织化、规模化越来越严重。”
在这样的新挑战下,SAFEIS安全研究所即将推出《打击虚拟货币犯罪——初阶课程27讲》,为大家带来一系列关于打击虚拟货币犯罪的入门知识点。在完整课程正式上线之前,我们会在推文中提前为大家提炼干货。
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这一期,我们就带你了解一下硬币搅拌机龙卷风的知识。现金和匿名硬币。
硬币搅拌器:龙卷风。现金
龙卷风。Cash是一个完全去中心化的非托管协议,它通过断开源地址和目标地址之间的链接来提高交易的私密性。用户可以向Tornado提供的智能合约发送ETH或其他令牌。现金,然后取钱到不同的地址,这样就打破了源地址和目的地址的联系,提高了交易的私密性。
龙卷风带来的威胁。现金虽然混钱器本身只是一个技术工具,但这样的项目其实与“洗钱”的需求特点不谋而合。犯罪分子会通过龙卷风完成混合提取资金的洗钱过程。现金,所以这种形式的项目自然大大增加了犯罪分子的使用意愿。事实上,我们也可以找到龙卷风。许多区块链安全事件中的现金,以及盗窃、欺诈和敲诈等犯罪活动中涉及的大量资金都是通过Tornado.Cash隐藏和转移的
如何正确看待个人隐私和反洗钱诚然,龙卷风的出现。现金在一定程度上加强了加密用户的隐私保护,但其对黑灰产洗钱的适用性特点,使得这个项目成为一把双刃剑。SAFEIS安全研究所认为,个人隐私和反洗钱不应该站在对立面,行业从业者和监管部门应该在保护隐私和减少犯罪之间取得平衡,这正是加密技术应该发挥其真正潜力的领域。
(完整分析及相关案例,请添加WX客服SAFEIS-G,回复“课程”,获得课程主导权。)
什么是匿名币匿名币是指一种特殊的加密货币,在交易过程中隐藏交易金额、发送方和接收方。
有哪些隐私币?典型的例子有基于CoinJoin技术的Dash、基于环签名和一次性地址技术的Monroe coin、基于zk-SNARKs技术的零钱硬币和基于识别协议的Grin。其中,门罗币是最知名的匿名币。
什么是门罗币?
门罗币(XMR)是一种开源的加密货币,成立于2014年4月,专注于隐私性、去中心化和可扩展性。与许多由比特币(BTC)衍生的加密货币不同,门罗币基于CryptoNote协议,在区块链模糊化方面存在显著的算法差异。门罗币致力于成为一种可替代的不可追踪的电子货币,具有更高的匿名性。2017年1月10日,通过使用比特币核心开发者Gregory Maxwell的Ring Confidential Transactions算法,从block #1220516开始进一步增强了门罗币交易的私密性。环签名算法不向没有直接参与交易的人公开交易涉及的金额,从而增加了保密性。
门罗币(XMR)的主要特点是不可追踪性和匿名性,通过环签名、混淆地址和环秘密等手段隐藏交易发起者、接收者和交易金额等信息。
一些关键特性包括:
匿名转账:与比特币、莱特币不同,门罗转账是交易双方匿名,交易金额保密。这种匿名性依赖于环密交易和混淆地址技术。
动态块大小:门罗币块的大小可以根据前一个块的大小连续调整。网络传输越多,块就越大,反之亦然。
抵制ASIC:通过定期的网络升级,门罗币依靠GPU/CPU的矿池,在矿级提供更大的去中心化。
门罗币有哪些威胁?事实上,门罗币(XMR)已经成为勒索软件集团、黑市用户和其他非法活动的主要虚拟货币。
一般情况下,区块链活动的参与者很少接触和使用门罗币(XMR)的场景,所以某种程度上可以说门罗币(XMR)大多出现在与违法犯罪活动相关的场景中。《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》中强调:“门罗币不仅达到了保护隐私的目的,也为违法犯罪活动提供了新的场景,被用来清洗非法获得的数字资产。”
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