据报道，一名加州男子承认经营未经许可的虚拟货币业务，并用数百万比特币和现金洗钱。他已被联邦监狱判处两年监禁。
根据奥兰治县登记处的消息，美国检察官办公室表示，37岁的巴林达凯斯穆罕默德(Balinda Kais Mohammad)承认在2020年9月经营无证汇款业务、洗钱和未能维持有效的反洗钱计划。
穆罕默德拥有并经营Herocoin，该公司开发非法虚拟货币服务。据美国检察官办公室发言人介绍，他于2014年12月至2019年11月开始这项业务，并提供比特币现金兑换服务。
他收取高达25%的佣金，远高于市场利率。穆罕默德在南加州的各种购物中心、加油站和便利店经营售货亭。据报道，客户可以用现金购买比特币，或者出售比特币，以换取通过机器分发的现金。美国检察官办公室表示，穆罕默德知道他的一些客户的资金来自非法活动。该公司在信息亭亲自兑换了1500万至2500万美元。
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穆罕默德是一名前银行雇员，他知道公司必须在美国财政部的金融犯罪执法网络中注册的规定。最后他确实登记了，但是没有尽职调查，没有举报可疑客户。去年，官员们表示，作为认罪协议的一部分，穆罕默德没收了17个信息亭以及数量不明的现金和加密货币。
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