乍一看，存储在集中的交换中是最方便的选择。同时这种方式也有很多风险，我们会详细考虑。
首先，任何交易所的用户都应该清楚地知道，这类网站上存放的资金并不直接属于自己。他们属于交易所。
另一个危险是交易所为了获得额外收入而进行的操纵。这一切都需要诉讼和诉讼，结果可能是交易所关门，资金回笼。例如，如果“脏钱”以某种方式进入，交易所可以在国家或国际层面提出索赔。或者对交易平台的索赔可能是政治性质的。
此外，将资金留在股票交易所并从一开始就决定简单地进行长期投资的用户可能会屈服于诱惑，将他们的资金用于交易。通常由于经验不足，这样会导致资金流失。
借助于市场操纵，交易所向客户保证其便利性和可靠性，并使人们倾向于长期在其平台上存储资产。例如，比特币交易所经常为用户提供使用银行卡即时购买BTC的服务。
比特币更感兴趣的是增加交易者的份额(以交易费的形式盈利)，而不是让用户保留自己的资金。所以我们可以得出结论，交易所的大部分资源都是用来吸引用户交易的，安全性仍然是第二选项。这通常会导致黑客攻击和窃取客户的资金。如果一些用户决定节省佣金，选择未经验证的交易所，他们将面临遭遇欺诈平台的风险，这些平台可能在某个时候随着客户的比特币一起消失。
自2011年以来，历史上此类事件已超过50起。让我们以损失资产金额(美元)从10到1的评级格式来考虑其中最大的10家。
比特币交易被黑或崩溃的例子10。破解比瑟姆违规日期：2017年7月、2018年6月、2019年3月
资产损失成本：5800万美元
在2017年的第一次黑客攻击中，黑客成功从Bithumb Exchange窃取了价值700万美元的资产。在不到一年的时间里，该平台损失了3335.431亿美元。随后，参与盗窃的主要嫌疑人落在了朝鲜，韩国黑客拉扎勒斯集团。2019年，系统提取金额再次出现异常，导致资产提取功能被禁用。
虽然交易所没有正式公布被盗资金的数额，但根据一些数据，黑客挪用了价值1940万美元的资产。根据法院的判决，Bithumb必须按照当时的汇率以法定货币支付赔偿。事件。当时比特币的交易价格约为4660美元。
今天，韩国的比特币交易所仍在继续工作。
9.破解BITFINEX黑客日期：2016年8月
资产损失成本：7800万美元
2016年8月，黑客从香港比特币交易所Bitfinex提取了价值7800万美元的119756 BTC。他们以某种方式绕过了Bitgo的安全系统、双因素认证和多重签名技术。
该公司此前声称是最可靠和安全的比特币交易所，为每个客户选择多个id的钱包。然而，事实证明这只是一个承诺。
8.破解AFRICRYPT黑客日期：2021年4月13日
资产损失价值：从1亿美元到36亿美元
这家由Rayes和Amir Keji兄弟于2019年成立的南非投资公司于2021年4月13日停止了所有运营，理由是系统、客户账户、客户钱包和节点存在安全漏洞。
这对兄弟随后建议他们的客户不要采取“法律途径”来追回因袭击而损失的资金，因为这只会拖延追踪和追回资金的进程。该事件的几名受害者无视这一建议，转而求助于Hanekom律师事务所。他们向警方提出投诉，声称损失了价值36亿美元的比特币，并提出所谓的黑客攻击是一个退出骗局，即所谓的带着客户的钱逃跑。
作为回应，雷耶斯和阿米尔聘请了自己的律师，他们坚决否认兄弟俩参与了抢劫。据他说，由于年龄小，生活经验不足(当时兄弟俩分别是18岁和20岁)，入室盗窃后凯奇兄弟没有立即报警。
你可能已经猜到了，Africrypt网站被关闭，其创始人在事件发生后不久神秘失踪。目前，尚不清楚36亿美元的损失估计是否正确。目前，没有证据表明该公司曾经管理过这笔资金，但如果得到证实，这将使Africrypt在我们的排名中排名第二。
7.Bitcup破解黑客日期：2018年2月10日
资产损失价值：1，400万至1.95亿美元
2018年1月至2月，意大利一家比特币交易所遭到攻击，导致价值约1400-19500万美元的资产被盗。
事实上，该公司的创始人兼唯一董事弗朗西斯科费拉诺犯了太多的错误。虽然黑客在1月份就开始耗尽资产，但该交易所直到2月10日才停止工作，也没有向执法人员报告任何事情，但为时已晚。之后费拉诺试图责怪球队，但失败了。
在黑客调查过程中，意大利警方发现了费拉诺本人明显参与攻击的证据。结果，费拉诺被控电脑诈骗、虚构破产和洗钱。
2019年1月，该平台及其所有者被宣布破产，他们有义务向客户返还最大可能损失1.7亿美元。截至今天，归还过程仍在进行中，比特币交易所网站上的数据证明了这一点。
6.黑客破解库币日期：2020年9月25日
资产损失成本：2.8亿美元
我们名单上的下一个是KuCoin，另一个主要的比特币交易所，它在2020年9月25日被黑客攻击，损失了价值2750-28500万美元的用户资产。在这种情况下，可以注意到，比特币交易所快速准确的行动以及与业内其他公司的密切合作，使KuCoin在事件中幸存下来。
黑客入侵后的一周内，区块链数据处理公司Chainalysis追踪到了所有被盗资金，并追踪到了罪犯。犯罪分子无法掩盖资金通过货币混合器和分散交易所(DEX)的流动，这通常不会留下审计线索。
由于使用了区块链工具并与其他交易所和执法机构合作，KuCoin归还了84%的被盗资产，并用股票和保险基金弥补了剩余的损失。攻击发生后，该交易所建立了一个保障计划，以便其他公司可以从他们应对黑客后果的经验中受益。
5.入侵GOX山的侵犯日期：2011年底-2014年2月
资产损失成本：4.4亿至4.8亿美元
Mt.Gox是世界上最早的比特币交易所之一，于2010年开始运营。截至2014年初，该平台占BTC交易的70%。
2014年2月，Mt.Gox因黑客攻击导致资产负债表出现“漏洞”而停止工作。在2011-2013年期间，攻击者设法从交易所提取了744，000 BTC而没有被发现。成为这个行业历史上最大的突破。
这一事件导致比特币价格暴跌30%，交易所倒闭。归还了部分资金，即20万比特币。2018年夏天，它们以3亿美元的价格被出售，并作为补偿支付给受影响的用户。然而，自2014年以来，关于退款问题的听证会和庭审一直在进行。
正如破产申请中所详述的那样，除了用户的资产，犯罪分子还从交易所的准备金中偷走了10万BTC。因此，被盗比特币总量为84.4万BTC，约占当时比特币总供应量的7%。
Mt.Gox自2018年以来一直处于民事恢复过程中，这涉及向受影响的客户支付交易所账户中的剩余资产。共有约25000名用户申请赔偿。据消息人士透露，他们将在2023年底前开始付款。
4.破解COINCHECK黑客日期：2018年1月26日
资产损失成本：5.34亿美元
日本非常受欢迎的比特币交易所Coincheck在2018年1月遭到黑客攻击。当时，价值5.3亿美元的资产被盗，并于1月26日从证券交易所撤出。
Coincheck本人也承认，这次攻击是因为公司面临的技术困难和人员短缺，最终导致安全漏洞。被盗资产存放在联网的热钱包里，而不是冷钱包里。
日本金融厅(FSA)随后命令Coincheck改善其安全措施。然而，比特币交易所并未关闭。允许交易所继续进行的决定是正确的，因为Coincheck使用自有资金向所有260，000名受影响的客户退款，并且它仍然是一个活跃的交易平台，截至2022年11月，每天的交易量约为4300万美元。
3.黑客攻击日期：2022年10月2019年5月
资产损失价值：5.7亿美元，4000万美元
在黑客窃取了价值约5.7亿美元的BNB代币后，最大的比特币交易所币安暂时关闭了网络，但仅成功提取了1亿美元。
2022年10月6日深夜，彼岸宣布，连接其BNB令牌链的桥梁遭到了攻击。这使得黑客可以将BNB移出网络。随后，BNB网络恢复了活动。用户资金不受影响。这是第二起针对比特币交易的黑客攻击。
币安于2019年5月7日首次遭到黑客攻击，当时交易所报告了一个漏洞，黑客获得了许多用户的数据，并能够从平台的钱包中窃取7000个比特币。
虽然比南的用户资金保障专项基金(SAFU)已经弥补了所有的损失，但没有人愿意陷入这种境地。对于交易者来说，这样的不便是可以忍受的，但对于那些期望安全保管资金的人来说，这样的情况是不可接受的。
2.旅行者号的崩溃数字崩溃日期：2022年7月5日
资产损失价值：从10亿美元到100亿美元
7月5日，比特币经纪商Voyager Digital在纽约法院申请破产保护。该公司的估计负债从10亿美元到100亿美元不等，它拥有大约10万名客户。
子公司Voyager Digital Holdings Inc和Voyager Digital LLC根据美国破产法第11章提出了类似的申请。该公司预计，财务重组过程将“为所有利益相关者实现价值最大化”。
7月3日，经济学家弗朗西斯科波拉(Frances Coppola)提请人们注意航海家的贷款组合。据她介绍，其中包括3AC约58%的贷款(总部位于新加坡的比特币对冲基金Three Arrows Capital于7月2日向法院提交了同样的动议)。在评估了财务报表后，她得出结论，经纪人处于极其困难的境地。
此前，该公司向一家对冲基金提供了约6.54亿美元的贷款，但在加密货币市场和Terra(对冲基金投资约5亿美元的项目)崩溃的背景下，出现了约3AC的破产。
公司的破产重整程序仍在进行中。用户何时能拿回自己的钱还是未知数。他们会得到吗？
如你所见，航海家数字公司破产的故事在市场上的几个大公司之间有一系列的关系。一家的破产会影响其他的(级联效应)。最后比特币失去了他们的客户。
1.FTX崩溃日期：2022年11月11日
资产损失价值：约100亿美元
我们评级的第一名是FTX，由山姆班克曼-弗里德领导的比特币交易所。在这个故事中，100亿美元的客户资金受到威胁，FTX集团投资的130多家公司的未来受到质疑。
FTT代币(平台原生代币)的崩溃，以及FTX比特币交易所周边的大环境，导致了整个加密货币市场的衰落。首先，FTX交易所失去了流动性，其本身的代币价格开始暴跌。之后，比特币交易所Binan宣布收购该平台。几天后，她改变了主意。
11月11日，FTX集团申请破产。萨姆班克曼弗里德辞去首席执行官一职。随着破产重整程序的开始，企业及其投资也濒临清算。
在一份法庭文件中，该公司报告了超过100万的债权人。
在接受《纽约时报》采访时，FTX前负责人表示，他正在与监管机构和破产法院合作，公司将尽一切努力满足客户和股东的利益。
班克曼-弗里德承认，他太急于扩大自己的商业利益，错过了麻烦的迹象。在接受CoinDesk采访时，一位内部人士将FTX和阿拉米达的研究团队称为“一群巴哈马的孩子”。公司本身就是一个充满利益冲突、裙带关系、缺乏监管的地方。
美国司法部拥有对破产交易所前首席执行官FTX萨姆班克曼-弗里德和其他高管提起刑事诉讼所需的一切。
据彭博新闻报道，早些时候，SEC(美国证券交易委员会)和CFTC(商品期货交易委员会)也开始调查FTX与其美国分公司和阿拉米达的关系。
该机构认为，破产交易所的客户不太可能归还他们的资金，其资产负债表上的“漏洞”总计约100亿美元。
如何避开黑客，保护你的比特币
在决定使用交易所账户(甚至是最可靠的账户)来存储你的比特币之后，你需要知道它有被黑客攻击或崩溃的可能性，你的资金有可能被无限期地窃取或冻结。即使是某些交易所可以挽回损失的事实，也不能让你把交易平台当成存放比特币的合适场所。
让我们记住比特币的黄金法则：“不是你的钥匙3354不是你的比特币。”
因此，保护你的比特币的基本规则是：你在交易所、在线交易所或P2P平台(该选项允许你在买卖双方之间直接进行匿名交易，如Hodhodl)购买比特币后，你应该将其存储在自己的非托管比特币钱包中。
