中新社内蒙古通辽12月10日电(记者张)10日，记者从内蒙古通辽市公安局科尔沁分局获悉，历时3个月摧毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名。该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币，下同)。
2022年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警，称史某元银行卡资金异常，每月交易金额1000余万元，涉嫌洗钱。经研判，石某元团伙涉及多个省区市，参与者众多。
通辽市公安局科尔沁分局接到线索后，成立专案组，从史某元的银行卡中查找出涉案人员、资金藏匿地点、后台数据和运维人员。
2022年9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市，开始收网，劝返逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某及技术运维人员回国。至此，以纪、张为首的利用网络兑换数字虚拟货币的洗钱团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人63名，非法所得共计约1.3亿元。
经查，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。2021年5月以来，该团伙利用境外聊天软件，串联发展下线人员，将涉嫌传销、诈骗、赌博的犯罪资金转化为虚拟数字货币。然后通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，将其兑换成人民币支付给上游犯罪集团，从而获取非法利益。
同时，该团伙在全国多地设有窝点。接到命令后，会将洗钱任务分配给各地洗钱小组，由组长招募底层人员进行洗钱作业。完成每一单洗钱业务后，团伙头目、团伙头目、出纳、底层洗钱人员会按不同比例抽成。值得一提的是，这个犯罪集团通过虚拟货币交易洗钱的金额高达120亿元。
目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。(完)
