4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公众号通报称，建湖警方成功破获全国首例利用区块链合同技术开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案虚拟币130余万枚，价值2600余万元。
据悉，涉案赌博平台积累了大量赌客，日均投注金额折合人民币1000多万元，高峰时活跃赌客超过万人。此外，还有深圳和厦门两个数字货币交易所，提供推广、引流和资金结算服务，从中抽取共计540万元人民币。
高智商犯罪，区块链合同技术被用来开设网上赌场
柚子币是一种由国外组织发行的数字货币，它允许人们在他们的公共区块链(简称DAPP)上构建去中心化的应用程序。
2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网安支队线索称，柚子币公链上有一款名为“Biggame”的赌博应用，其交易量长期位居柚子币公链第一。这个DAPP不需要下载。用户可以在公链上或者通过各种柚子币钱包接入登录，直接用柚子币下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州、骰子、水果机。
一位警察说，DAPP的显著特点是代码开源，所有用户都能看到。它摆脱了传统集中式应用的不透明机制，并通过区块链智能合约技术保证了游戏的相对公平性。“开发商(庄家)不能作弊。”
正是因为区块链技术可以改变传统赌博的不透明、暗箱操作，最大程度实现赌博的公平透明。自2018年8月上线以来，网络赌场“Biggame”迅速积累了大量赌客。日均投注金额相当于1000多万元，高峰时活跃赌客超过1万人。
为了逃避打击，网上赌场宣称是在国外合法申请，不向中国大陆提供服务。然而，警方分析了日盈利单上的玩家账户，发现近一半的参赌人员都是国内人员。
经过初步调查，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查。通过对2700多万笔交易数据的分析，警方梳理出赌场内各类游戏投注、抽奖、奖金分配的26个合同地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。警方很快从这4个收款账户中找到突破口，团伙主犯谢某、胡某等人相继浮出水面。
查处虚拟币130多万，涉及厦深数字货币交易所。
通过调查，警方找到了该团伙的藏身之处。2020年12月，警方兵分五路。一个多月后，主犯刘等14名犯罪嫌疑人在广州、上海、安徽滁州等地落网。刘等人归案后，对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，并提取了EOS、等虚拟币130余万。建湖警方还根据嫌疑人的供述，查封了胡名下的2处房产、刘名下的1辆汽车和1处房产。
据介绍，2018年6月至2020年12月，犯罪嫌疑人胡某因其经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同、谢某等组织余某、李某等11名技术人员在其公司集中办公，通过合同技术开设网络赌场，以虚拟货币为赌博投注媒介，为他人提供非法赌博平台，从中交易金额达4.2。违法犯罪所得达到309.5万虚拟币，价值6000多万元。
案件突破后，建湖警方也深挖其背后的利益链。通过对后台数据的分析，警方发现深圳和厦门有两家数字货币交易所为他们提供推广、引流和资金结算服务，分别是
今年1月15日，建湖警方在公安部“净2021”专项行动中再次集中打击这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名。经审查发现，该平台共有赌客7.3万余人，涉及资金80亿元，非法所得6000余万元，涉及国内外17个国家和地区。
据介绍，该案的成功侦破在全国尚属先例。前几年警方打击的跨境网络赌博，大多是利用非法第四方支付平台充值提现，通过地下钱庄转账。随着我国对跨境网络赌博和地下钱庄打击的逐步深入，越来越多的赌博平台利用数字货币不可追踪的特点，开始支持数字货币充值，以逃避监管和打击。据警方介绍，在打击利用区块链合约技术开设赌场和数字货币交易平台帮助促进结算两类违法犯罪行为方面，国内尚属空白。
警方：谨防“高大上”区块链诈骗
近年来，网络上频频出现关于“区块链”的诈骗案件。
公安部网安局一周前也通报称，2021年1月，四川省宜宾市高县公安局破获一个发行虚假数字货币实施诈骗的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。
因为这类骗局都是打着“区块链”的旗号，包装很高大上。如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地打广告，打“扶贫济困”、“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄骗投资者相信该项目是国家政策背书，诱使无知的投资者一头扎进陷阱。犯罪团伙甚至在成都某小区租了整整一层楼做办公室，这可是大事！
外貌似乎没有上限，但犯罪团伙的运作却没有下限。通过线上APP交易和线下代理两种模式推广。他们发行的“假数字货币”的交易价格和涨跌幅度完全由组织者自己设定和修改，根本没有项目支持。
在浙江温州，警方也在去年6月摧毁了涉及区块链的“智能合约”技术犯罪团伙。
2019年以来，该涉案团伙以Huobi(比特币交易平台)的名义，伪造了一个社交聊天群“火币全球搬砖套利HT中国群社区”。HT，火币发行的官方令牌。具体操作步骤是：让群友把自己的ETH(以太坊)转到群主指定的账户上，对方1: 60 HT返还，兑换后增值的部分就是利润，每次操作的利润大概在8%左右。但实际上，群友把真的ETH转到群主提供的账号后，对方全部返还假的HT。
在这起案件中，警方捣毁了两个作案窝点，缴获手机、电脑数十台，扣押ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万元，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押迈凯伦、法拉利等豪车和房产。涉案金额高达1亿元。
警方提醒，为有效净化网络空间，加强社会治安环境治理，公安机关将继续依法坚决打击网络赌博。警方提醒广大群众，积极参与合作，及时举报可疑线索，不要心存侥幸，深陷其中，在输掉所有赌资后再“维权”。现在“区块链”的概念大行其道，不法分子趁机行骗的案例很多。投资者应该擦亮眼睛。致富只是梦想，不如好好上班。
来源：盐城建湖公安微警察、公安部网安局、本报等。
