《区块链虚拟数字货币让你躺着也能赚大钱》《高端新金融产品，资深股票分析师，职业交易员》.听到这样的高收益投资，你激动吗？殊不知，与此同时，你可能也离骗局不远了.前不久，江苏省淮安经济技术开发区检察院以涉嫌诈骗罪对王等26名犯罪嫌疑人提起公诉。
神秘的“股票分析大师”
2019年8月，古美玲被莫名其妙地拉进了“蜀龙私募粉丝”微信群。群里一直在发各种买卖股票的信息，还有一个资深股票分析师，每天定时推送直播之间的链接，教授炒股课程。古美玲自己也炒股，对群里的股票信息很感兴趣。
“蜀龙老师”在直播间讲解股票知识，也告诫大家，现在股市不好，要谨慎投资。取得大家的信任后，我们会及时介绍可以赚大钱的区块链虚拟货币概念，并推荐大家下载安装“水晶国际”App。
群里不时有人发出投资获利的图片。古美玲有点感动，想投资尝试一下。群里名为“鸿儒”的网友主动加了古美玲，互相交流投资信息。鸿儒告诉古美玲，“蜀龙老师”很厉害，跟着老师操作很快就能盈利。
下载注册App后，古美玲发现水晶国际是一个国际交易平台，界面操作和盈利模式和股票差不多，于是果断投入了几万元。该应用平台有五种虚拟货币，古美玲第一次购买区块链虚拟货币时赚了数百美元。继“蜀龙先生”之后，古美玲继续投资该平台，但遗憾的是，短时间内几乎全部输光。
“我听说过区块链，电视新闻里也提到过。老师之前推荐过上市股票，有些股票确实涨了。我感觉老师很懂股票，所以我坚信我会跟着老师去投资区块链虚拟货币。”
但仅仅几天后，古美玲就损失了40多万元。
诱人的“高薪招聘”
“底薪4000，月收入10000，包，含提成。我周五周末每天工作八小时，还有团建和旅游。”
2019年7月，夏明看到这样的招聘信息非常激动，随后联系了招聘公司。对方告诉他，他在柬埔寨工作，主要负责柬埔寨和中国的小商品贸易。公司负责签证和机票报销。
7月26日，夏明买了一张去香港的机票，然后转机去柬埔寨。当他下飞机时，夏明发现有十几个人和他在一起，他们被带到金边的一栋居民楼里。工作地点在七楼。有三个工作组，每个工作组有七八个人。
“刚来的时候，感觉工作不规律。听了组长介绍的工作情况和任务，我知道这些推荐的股票都是骗人的，但我想赚钱就留下来了。”夏明一行多为“90后”，文化程度低，没有稳定收入。面对领队承诺的转会金额3%到5%的高额佣金，夏明选择了留下。
完美的“狩猎套路”
“XX股今天是牛股！注意了！”“舒龙老师，太神奇了。我用和你一起买的股票多赚了一点钱。”“和舒龙老师一起，我赚了很多钱。”.夏明和其他20个人正式开始了他们的工作。
从中国招募的每个人都分配到三四张柬埔寨手机卡。组长和组员被分配了提微信号的任务。所谓“保持号”，就是保持微信号的活跃度，用微信号互相加好友、转发消息、玩小游戏、浏览新闻，避免国外注册的微信号账号显示异常。
要求每个组员建立150个微信群(内部称为“底层群”)，组长会拉各种人进群。大部分时间
组长用“舒龙老师”，组长用“助理”编造舒龙高级股票分析师的身份，组员大肆宣扬“舒龙老师”。如果有人在微信上加“舒龙老师”，这些客户就会被标记为优质客户，组长一般会把优质客户拉到另一个群。
组长会特别提醒组员在揣测老师号时不要重复发消息，以免让人看出破绽。如果有人发重复消息看能不能撤，撤不了就和其他消息一起刷；如果本该由“老师号”发出的消息，被团队成员用小号发出，被看到是“委托”的，那么这个群就解散了。
炒作一两天后，“树龙老师”就会在群里发直播链接。这时候客户就会盲目相信“蜀龙老师”在股票方面的专业能力。“蜀龙老师”开始在直播间介绍股市，推出“区块链”数字货币交易，并教授使用“水晶国际”App诱骗受害者注册充值。
专业的“韭菜收割队”
“打一炮换个地方”是诈骗团伙的惯用伎俩。2019年9月底，该诈骗团伙整体转移至蒙古国，有预谋地使用同样的手段进行“区块链”诈骗。但该犯罪团伙在蒙古国几天没“养号”，便于2019年10月29日被蒙古国警方抓获。至此，一起跨国诈骗案浮出水面。
公安部将此案导向江苏省公安厅，该厅将90余名犯罪嫌疑人移交淮安市公安局侦查。侦查中发现，这是一个有组织、有纪律、有等级、有分工的犯罪团伙。
淮安开发区检察院经审查查明，2019年7月至9月底，“水王”、“东哥”(在逃)等人通过事先搭建各种虚假投资平台，设立若干代理人。其中，“伟哥”在柬埔寨金边租用场地，通过支付底薪和高额提成的方式购买微信号、手机、电脑等作案工具。
被伟哥招募的王平、樊棋(在逃)是水晶国际平台代号“胡月组”的组长，孙青是明北组组长，胡立是七天组组长。他们分别负责本集团的日常管理及薪酬提成的支付。他们都在柬埔寨金边的一栋大楼里设立了诈骗窝点。
在获取水晶国际平台后台数据后，被告人王平管理的“胡月集团”在柬经营该平台期间，骗取69名受害人124万美元，折合人民币862万元；被告人孙青管理的“明北集团”骗取被害人共计31万美元，折合人民币217万元；被告人胡立管理的“齐天集团”骗取25名被害人共计11万美元，折合人民币76万元。
直到公安机关电话通知古美玲协助调查，古美玲才意识到自己被骗了。除了她自己，微信群里几乎所有的“舒龙老师”、助理等投资人都是骗子。
(文中人物均为化名)
检察官提醒
区块链是一种基于密码学等的新型数据管理方式。区块链最早的出现确实伴随着比特币和货币投机。“水晶国际”根本不是一个真正的区块链。其后台由诈骗团伙操纵，涨跌指数人为操作。区块链只是一种技术手段，它本身并不创造价值。投资者应保持警惕，不要被夸大的利润回报所迷惑。一定要记住，高收益有高风险，投资一定要谨慎。
来源：检察日报
