来源：北方新闻
近日，在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，通辽市公安局科尔沁分局出动200余名警力，分赴17个省、自治区、直辖市，分线出击，历时3个月。一举摧毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的特大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元。涉案固定资产价值1800余万元，查获转出区块链的数字货币价值7500余万元，涉案资金500余万元，违法所得合计约1.3亿元。
一个
银行卡异常流动
牵出特大虚拟货币交易洗钱案。
2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局发布预警：发现犯罪嫌疑人石某元在我局辖区办理的建设银行卡内资金异常，月交易金额1000余万元，涉嫌洗钱。
经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，发现石某元团伙成员涉及多个省市(自治区)，参与人数多，涉案资金巨大。该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清洗涉案资金。
2
230名警察怒喝道
犯罪团伙的所有成员都被逮捕了。
接到线索当天，科尔沁区人民政府副区长、通辽市公安局科尔沁分局党委书记、局长穆德军高度重视，立即召开党委会研究，决定成立“7.15专案组”对线索进行调查。
案件侦办过程中，公安厅经侦总队、市局经侦支队全程指导支持案件侦办。分局专案组从石某元涉案银行卡入手，深入调研，缜密侦查，迅速确定并固定了涉案人员犯罪组织架构、涉案资金去向、背景数据、运维人员情况。
2022年9月7日，科尔沁分局一次性调集230名警力，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的前方指挥下，经过“7.15专案组”的不懈努力，成功将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人、技术运维人员张劝返回国。专案组侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，跨区域与云南昆明警方合作。在嫌疑人被隔离10天消除疫情扩散风险后，2022年10月21日，云南昆明警方在云贵边境将犯罪嫌疑人张、张移交给分局侦查员。至此，7.15项目主要犯罪嫌疑人及技术运维人员全部到案。
科尔沁分局全链条打掉以吉某、王某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑路窝点10余个，收缴非法所得共计约1.3亿元。
三
使用虚拟货币进行交易。
完成洗钱操作
经侦查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。该团伙分工明确。2021年5月以来，以犯罪嫌疑人吉某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外
同时，该团伙在全国多地设有窝点。完成“订单”后，洗钱任务会被分配到各地的洗钱小组，由组长招募底层洗钱人员进行线上或线下洗钱操作。每次洗钱操作后，团伙头目、团伙头目、出纳、底层洗钱人员会按不同比例抽成。这个犯罪集团通过虚拟货币交易方式洗钱的金额高达120亿元。
通过虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来很大难度。相关负责人表示：“虚拟货币在出售前匿名购买，相当于设置了物理隔离，无法通过传统手段查询资金流向或找到收款方。虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来很大困难。我们通过审讯到案人员、调取境外数字货币兑换凭证、追踪数字货币区块链等多重手段，最终成功破案。”
2022年10月24日，公安部经侦局决定对科尔沁分局侦办的7.15专案开展全国集群战役。目前，吉某等63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
内容来源：平安科尔沁
