来源：法治日报邓军欧汉华
近年来，区块链的概念受到各种各样的人的追捧，但也被一些不法分子所利用，他们打着区块链的旗号发布所谓的虚拟产品欺诈。
2020年6月23日，广东揭阳警方派出100多名警力奔赴全国各地开展收网行动，成功破获一起区块链电信网络诈骗案。共抓获涉案人员38人，查处两个涉案app，收缴手机、电脑、银行卡等一批涉案物品。被查封，涉案金额1000多万元。今年4月16日，该案被移送广州市天河区检察院审查起诉。
“分销”虚拟产品专门割粉丝“韭菜”
2020年4月，广东省公安厅网警总队在工作中发现一条利用区块链技术实施电信诈骗的线索，随后移送揭阳市公安局侦查。后来此案被指定由机场分局主侦主持。机场分局立即成立专案组开展调查。
警方调查发现，该犯罪团伙打着区块链的旗号，到处散布“我爸是区块链”的字样，研究设计“乐某鼠”App，发布所谓类似比特币的虚拟产品，发布“半年不开，半年开”的虚假声明，利用粉丝一夜暴富的欲望敛财，暗中“割韭菜”行骗。仅玩家曾某虎、朱、邱某良等人向警方报案，被骗人民币共计130余万元。
鉴于该案是一种新型犯罪形式，为确保扩线工作顺利深入，专案组派出专门力量与省市网警等部门联合行动。为快速推进案件侦破，专案组民警通过“乐某鼠”App海量数据分析，初步确定该案为多人实施的团伙诈骗案，并获取了部分犯罪证据。
随着调查的深入，专案组逐渐摸清了该团伙架构的运作模式。该团伙主要根据客户需求开发设计app，形成产品出售给下游人员，实施诈骗活动。下游诈骗主要成员10人，其中8人有涉嫌传销或非法集资等犯罪记录。诈骗涉及人数多、地域广，遍布黑龙江、河南、山东、安徽等地。
由于案情复杂，涉及面广，涉案人数多，专案组整合信息资源，打破技术壁垒，深入跟踪相关信息，集中力量开展断链、灭源、端窝工作。
开发上游App，下游实施诈骗
警方查明，广州某科技有限公司由张某明、林、凯、袁某东于2019年2月注册成立，主营App软件开发。负责技术的张某明拉起团队，“业务骨干”赵、“下线”崔某伟、王上架，使用公司开发的几个App规避平台。
2019年3月，于某、黄某等人前来订购。当时犯罪嫌疑人余联系张某明定制App，价格为26800元。该App由张某明通过网络下载的App进行修改，在后台增加了验证程序，并修改了不同型号小鼠的图片。最后，该软件被命名为“乐某鼠”App，该软件未经相关部门授权运行。随后，余某、黄某、以高额投资回报引诱网民投资互联网上的虚拟“鼠标”，并从中获利。
“乐某鼠”App主要是通过消费一定数量的“大米”，投资网络虚拟宠物“鼠”来盈利。玩家用手机号注册成为乐某鼠会员后，可以在每天指定时间抢到鼠标，通过扫码支付给卖家购买鼠标。买来的老鼠根据不同的区域饲养后
主要负责“乐某鼠”App推广的黄某，通过在网上发送盈利信息、发放红包等方式，引诱玩家注册投资“乐某鼠”App，通过推广提成、销售“鼠”获利约20万元。同伙吴某声称，该App是他朋友操作的，他可以掌握玩家和“老鼠”的相关数据，让玩家放心投资。吴某通过推广和买卖“老鼠”获利约30万元。
“零漏网”全链条打击诈骗团伙
还有与广州某科技公司有业务往来的彭等人。通过该公司，他们开发并销售了“曲某赞”区块链产品App，供犯罪分子“零”行骗。“零”不需要投资，但是你得请朋友进来。邀请越多，赚的钱手续费越少。然而，当你开始邀请朋友进来时，你已经上当了。
牟鹏等人按照在“零爱”注册后给推广人员提成的方式，欺骗、引导注册者使用“趣爱”App，通过注册登录免费获得“趣豆”，还可以购买“赞赏”。但升值贬值都是彭团伙成员操纵的。他们可以随意调整“趣豆”的价格，修改系统后台数据，从而达到非法占用、骗取注册人员投资购买“趣豆”的目的。区块链的概念确实吸引了许多人参与。至被查获时，牟鹏、黄某、沈某如等人已诈骗人民币8万余元。
随着专案组调查的深入，犯罪团伙成员逐一浮出水面。逐渐摸清了该团伙的作案手法、分工和资金流向，成功锁定了成员位置和多个犯罪窝点。
2020年6月23日，在收网时机成熟的情况下，揭阳市公安局派出特警、网警配合机场分局开展抓捕行动。该市出动了超过147名精锐警力实施抓捕。
当日14时左右，随着前线指挥部一声令下，各抓捕小组迅速出动，在全国各地成功抓获犯罪嫌疑人38名，查处涉案APPs个，缴获涉案手机71部、电脑37台、银行卡84张、POS机1台，合同138份，涉案金额1000余万元，实现了“零网漏”全链条打击。
主编：秦虹文字编辑：李林蔚标题图片来源：创意图片编辑：永凯
来源：作者：法治日报邓军欧汉华
