柚子币是一种国外组织发行的数字货币。它允许人们在其公共区块链(英文缩写为DAPP)上构建去中心化的应用。这个新领域已经被犯罪分子盯上了。近日，建湖警方成功破获国内首例利用区块链合同技术开设赌场案，抓获犯罪嫌疑人25名，缴获涉案虚拟币130余万枚，价值人民币2600余万元。
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2020年10月，建湖警方接到盐城市公安局网安支队线索称，柚币公链上有一个名为“Biggame”的热门赌博应用圈，其交易量长期位居柚币日交易量第一。这个DAPP不需要下载。用户可以登录公链或者通过各种柚钱包，直接用柚币下注。包括：上庄牛牛、红黑战、终极德州、骰子和水果机。
接到线索后，建湖警方主要领导高度重视。副县长、公安局长郭刚明确表示，要立即组织精干力量，成立由副局长张挂帅的工作专班。郭刚说：“这是高智商犯罪。不管案情有多复杂，我们公安都要全力追截，迅速侦破。”
经过前期侦查，2020年11月13日，建湖警方决定立案侦查，强力组织网安、刑侦、技侦等部门的精干力量、一线资源、优势要素，实施全方位溯源、精准打击。警方通过分析2700多万条交易数据，梳理出该赌场各种游戏中26个用于投注、抽奖、兑奖的合同地址，发现大量获利资金流向4个可疑账户。警方很快从这4个收款账户中找到突破口，团伙主犯谢某、胡某等人相继浮出水面。
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实施保护团行动并派遣100多名警察.在这起虚拟赌博案中，建湖警方采取战斗姿态，分分钟争分夺秒，确保了无声战斗的胜利。
建湖警方对平台整体资金进行了“海量化”分析，初步明确了该犯罪团伙的组织架构。通过侦查，建湖警方准确掌握了以刘为首的犯罪团伙的基本情况，摸清了其在广州、上海、滁州、安徽等地的藏身之处。民警缜密办案，梳理该团伙的组织架构、人员基本信息、活动地点，最终逐一锁定了以刘为首的赌场平台成员及活动区域。
针对犯罪嫌疑人居住地分散、人员分布广、抓捕难度大等不利因素，警方提前制定了周密的抓捕方案和应急处置措施。2020年12月，建湖警方分成五组。一个多月后，主犯刘等14名犯罪嫌疑人在广州、上海、安徽滁州等地落网。
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刘等人归案后，建湖警方对其进行突击审查。他们对开设虚拟赌场的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，并提取了EOS、BTC等130多万虚拟币。根据嫌疑人供述，建湖警方还查封了胡某名下涉案房屋2套、刘某名下涉案汽车1辆、房屋1套。
2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某伙同、谢某，组织余某、李某等11名技术人员在其公司集中办公，通过合同技术开设网络赌场，以虚拟币为赌博投注媒介，为他人提供非法赌博平台，从中牟利，交易虚拟币420余万元。违法所得309.5万虚拟币，价值人民币6000余万元。
案件突破后，建湖警方也深挖背后的利益链条，追根溯源，一网打尽。通过后台数据分析，警方还发现深圳和厦门有两家数字货币交易所为其提供推广引流和资金结算服务，从中抽取资金共计540余万元。
今年1月15日，建湖警方在公安部“净网2021”专项行动中，再次对这两个涉嫌为赌博提供条件的犯罪团伙收网，抓获犯罪嫌疑人11名。经审查发现，该平台共有赌客7.3万余人，涉及资金80亿元，非法所得6000余万元，涉及国内外17个国家和地区。这个案件的成功侦破在全国都是一个先例。
警方提醒
有效净化网络空间
加强社会保障和环境治理。
公安机关对网络赌博行为
将继续依法坚决打击。
再次提醒群众
积极参与合作。
及时举报可疑线索。
而不是侥幸陷进去。
赌输了钱，再去“维权”
