钱江晚报小时新闻记者通讯员建
利用自己的虚拟货币账户为上游犯罪洗钱1500多万元，从中赚取所谓的“搬砖费”。经杭州市西湖区检察院提起公诉，今年3月初，虚拟货币“杀猪盘”洗钱案宣判。
虚拟货币“杀猪盘”引洗钱团伙
2020年9月，杭州的王女士在网上学习外语时，被网友推荐投资虚拟货币。结果她陷入虚拟货币投资“杀猪盘”，被骗170多万元。王女士报警后，警方从虚拟货币的流向入手，发现了一个贩卖虚拟货币，为上游犯罪洗钱的团伙。2021年1月20日和6月18日，该团伙主要成员和张分别被抓获。
早在2020年5月，和他的妻子张就在家里通过炒虚拟货币赚钱，但他们并没有获得太多的利润。
有一天，圈子里的人联系了张，想让她帮忙卖虚拟币，提现。她可以给1%的“搬砖费”。张认为这样的生意会有稳定的利润，他立即表示愿意毫不费力地做下去。
她不仅自己动手，还带着丈夫陈某，把自己的虚拟货币账户提供给家人(另案处理)。家人把虚拟货币打到自己账户后，卖掉提现，再把现金交给家人安排的工作人员。
是的，暗号连接器，还有间谍片。
“今天晚上八点半，你去了一个广场的第五个灯柱，把元佑今天拿的八万交给一个穿红色t恤和黑色裤子的中年人。密码是666888。”接到家人的电话后，陈某迅速拿着当天下午刚从银行取出的8万元现金来到指定的广场。
晚上八点半，红衣中年人果然出现了。签字后，陈某将装有8万元现金的袋子交给对方，然后离开。
这个场景是不是和我们看的间谍电影很像？
虚拟货币交易从几万到几十万不等。这么大的交易量，像他们这样的陌生人可以放心操作，而且不管是涨还是跌，尽快套现就好。设置密码，查暗号，每次取钱的地方都很偏僻，而且不是同一个人。和上一家的聊天记录总是要求及时删除.种种迹象让和张觉得这些虚拟币的来路不对。
和张在网上进行了搜索，称这可能是为犯罪洗钱。而且他们用来取现的卡经常被冻结，让他们更加意识到自己的行为很可能涉嫌犯罪。
然而，面对利益的诱惑，两人并没有停下脚步。而是为了突破当天的提现限额，拉了6个亲戚朋友(另案处理)一起赚“搬砖费”。到案发时，张已为上游犯罪洗钱1500多万元。
用区块链法医设备固定证据
与之前的人民币“杀猪盘”案不同，本案中的受害人和王女士一样，直接投资虚拟货币。他们怎么取证？侦查机关要求检察机关提前介入。
检察官认为，这些受害者是在所谓的虚拟货币投资过程中被骗的。该虚拟货币通过电子钱包通过上游犯罪嫌疑人控制的账户转账至被告人、张某处，再由、张某出售，兑换成人民币后提现至其家中。
虚拟电子钱包层层流转的过程是否等同于人民币银行转账？公安机关根据被害人被骗虚拟货币电子钱包的流向，最终锁定了和张，但出示的证据并非书证，而是电子数据查验记录，没有数据权属机构证明。结论在形式上类似于人民币银行转账，但是看不到账户余额和交易对手信息
庭审中，西湖区检察院申请区块链专家证人出庭作证，证实了证据的客观性，得到法院认可。
最终，张、因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万元。有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金八千元。
检察官说，通过出售虚拟货币，行为人帮助其他网络犯罪分子实现和转移与犯罪活动有关的资金。根据行为人对上游犯罪行为的主观认识、参与方式、故意与上游犯罪分子接触的内容等不同表现，行为人可能构成网络金融诈骗、开设赌场等上游犯罪的共同犯罪，或者构成帮助信息网络犯罪活动罪，也可能构成洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪。
本案中，在案证据证明，二被告人明知是犯罪所得而转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
检察官提醒，虚拟货币交易对于很多普通人来说还是一个新生事物。鉴于其增值特性，吸引了很多渴望一夜暴富的人参与炒作。一些犯罪分子利用了一些人的贪婪和虚拟货币交易的隐蔽性，鼓励这些人利用虚拟货币帮助他们实施诈骗、洗钱、隐瞒犯罪所得等犯罪行为，使这些人在不知不觉中成为犯罪的环节之一。
但是，天上不会掉馅饼。“不劳无获”必然会有问题。如果发现问题，要及时克制贪欲，果断止损。本案中，被告人在作案过程中多次注意到异常，但并未停止。他还是以不存在的“搬砖”为借口麻痹自己，以为不参与上游犯罪就没事，最终酿成大错。
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