近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙。抓获犯罪嫌疑人63名，洗钱金额高达120亿元，收缴违法所得约1.3亿元。
该团伙利用数字虚拟货币兑换，通过波场链、以太坊链帮助境内外犯罪集团洗钱团伙兑换成虚拟数字货币TEDA币。最后，很多被招募的不法之徒被用来注册匿名的区块链账户地址，兑换成人民币支付给上游犯罪集团的钱主，从中获取非法利益。
区块链到底是什么？区块链可以理解为分布式公共账本，是一个区块链。区块链的核心功能是建立信任机制。信任问题一旦解决，互联网的每个节点将不仅仅是一个信息节点，更是一个价值和信用的节点。未来，价值的释放和传播可能会从中心节点变成每个人。但以太坊是一种基于区块链的技术，用于在不受中央监管机构控制的环境中构建应用和组织、持有资产、进行交易和通信。使用以太坊时不需要提供任何个人资料。用户控制自己的数据并共享内容。以太坊可以被认为是一个提供金融服务、游戏、社交网络和其他应用的市场或平台。所以犯罪分子抓住这个细节来作案。
有许多利用区块链欺诈和智能合同技术在互联网上开设赌场的例子。大家在做好安全防范的同时，也要树立正确的货币观念和投资观念，提高风险意识，以免落入诈骗分子的陷阱。
