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加密货币 亲俄团体转移资金的利器

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加密货币,亲俄团体转移资金的利器

9月26日的一份研究报告披露,随着俄乌战争的进行,亲俄团体正试图通过加密电子货币筹集资金,以支持与俄罗斯有关联的准军事行动,逃避美国的制裁。

Zcash、L libra、B比特币是目前最有影响力的数字货币。

数字资产合规和风险管理公司TRM Labs表示,从2月24日俄乌战争开始到9月22日,一些集资团体已经通过加密货币筹集了40万美元。发现这些团伙利用加密通讯软件Telegram为集资者提供集资渠道。筹集的资金将用于补充俄罗斯附属民兵组织,支持靠近乌克兰边境的作战训练。

TRLabs发现的筹资团体之一是Rusich特遣部队。美国财政部将其描述为“在乌克兰与俄罗斯军队并肩作战的新纳粹准军事组织”。美国财政部外国资产控制办公室(OFCA)对特别工作组Rusich实施了制裁。

在一个电报频道上,TRM实验室发现该组织试图筹集资金购买热成像设备和无线电设备等军用物资——。

Telegram在国外是一个没有账号的匿名交流平台,很难被政府监管。

报道指出,2014年为支持俄罗斯在乌行动而成立的新俄罗斯援助协调中心(NACC)通过基于比特币的加密货币筹集了约2.1万美元,以期购买各种无人机设备。

在俄罗斯今年早些时候无端入侵乌克兰后,俄罗斯遭受了一系列旨在将其从全球金融体系中分离出来的制裁。当时,人们担心俄罗斯可能会使用加密电子货币来逃避这些惩罚。然而,专家指出,加密货币系统没有足够的流动性来满足俄罗斯转移大规模资金的需要。

但对于准军事组织来说,他们可以转移的相对较少的资金足以购买他们需要的军事装备。

TRLabs法律和政府事务负责人阿里雷德博德(Ari Redbord)表示,这些集团很可能诉诸于没有严格遵守反洗钱规定和其他法规的货币兑换。Redbord向美国消费者新闻与商业频道透露,“这些组织可能利用不合规的货币交易中心出售这些资金(并将它们转换成合法货币)。

“你可以这样做,但你肯定不能大规模地这样做。我们会问:‘以后还会有更多类似的事件吗?’答案是肯定的。但是金额会达到几十亿美元吗?我认为这是极不可能的。\”

据Redbord称,TRM实验室结合了公共访问的钱包地址和交叉检查其他网站的网络活动,以确定与俄罗斯有密切联系的团体。但他强调,“我们不可能知道这些组织是否与俄罗斯政府有关联,或者他们在多大程度上受到俄罗斯政府的支持。”

俄乌战争期间,加密货币成为世界关注的焦点。乌克兰正试图通过数字货币寻求捐款,这种货币可以快速穿越世界。与此同时,数字货币也成为俄罗斯准军事组织使用的工具。

Redbord认为,这个故事有趣的地方在于,加密货币在这些事件中被用作一种支付形式和转移资金的方法。俄乌战争正好给我们提供了两个加密货币用于好的和坏的目的的例子。

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作者: 花木

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