全国4.7万人落入“网络投资”陷阱，建一座18层“金字塔”涉案金额达1.26亿。
全国会员47000余人，涉及30多个省区，初步统计涉案金额达1.26亿余元.2021年4月，白银市公安局平川分局经过深入行动，成功打掉一个利用“涟漪币”组织、领导网络传销的犯罪团伙，成功破获甘肃省首例利用虚拟货币进行网络传销的重大案件。抓获7名主要犯罪嫌疑人，查扣冻结846万余枚涟币，总价值1.26亿元。近日，记者从白银市公安局平川分局了解到该案的调查过程。该案庞大的利益链条和复杂的层级关系令人触目惊心。
数据研判助力精准侦控，平川警方适时展开收网行动。
2021年3月底，白银市公安局平川分局经侦大队在工作中发现，有人涉嫌利用一款名为“瑞博银联社区”的手机APP，拉人在QQ、微信等互联网交友平台建立“群聊”，大肆发布与虚拟货币XRP(俗称“瑞博币”)相关的金融投资信息。并主张可以利用节点分红、社群推广奖、社群运营奖、绩效奖等。在此APP上获取高额利润，从而引诱他人下载安装“涟漪银联社区”手机APP，再充值到“涟漪银联社区”获得激活账户和会员资格。
获得这一线索后，白银市公安局平川分局经侦大队立即会同网安部门对相关线索进行深入分析研判。在省市两级相关警务部门的大力协助下，平川公安分局经侦大队很快掌握了一个以“瑞博银联社区”APP为幌子，隐藏在当地的网络传销基地。随后，平川公安分局立即成立了由市、区两级公安机关组成的“4.16”专案组。
专案组通过进一步侦查发现，以王、张某为核心的传销团伙依托互联网，利用其虚拟身份充当“投资导师”、“金融讲师”。他们在推广所谓“瑞博银联社区”APP投资模式的同时，还以会员数量作为投资人业务奖励的依据，教唆、诱导会员继续发展他人投资，以达到非法获利的目的。
专案组迅速摸清了该网络传销团伙的组织架构，准确锁定了以王、张某为核心的7名传销骨干成员的活动范围。2021年4月21日，平川分局抽调精干警力，兵分多路在白银市白银区、平川区、靖远县等地展开收网行动。一举将7名主要犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获大量涉案电脑、手机等物品，成功摧毁该网络传销团伙。目前，此案7名犯罪嫌疑人已移送平川区人民法院审理。
18层“金字塔”，全国4.7万人落入网络传销陷阱。
在前期调查的基础上，专案组通过对查获的涉案电脑、手机等进行深入分析取证，迅速查清了该团伙利用Ripple进行网络传销的相关犯罪事实。
经查，2020年6月，犯罪嫌疑人王某、张某委托广东广州某互联网软件公司，以3万元的价格定制了一款名为“瑞博银联社区”的手机APP。随后，王、张某动员亲属组成高级合伙人团队，开始在QQ、微信等互联网交友平台上建立群聊，分别扮演“投资导师”、“理财顾问”、“理财讲师”等角色。他们通过发布图文信息、网上直播讲座等方式，向“两群”内人员宣传“瑞博银联社区”APP的投资方式和盈利模式，诱导他人下载安装。接着，王等人继续引导投资者在火币APP(一个数字货币交易平台)上用现金购买瑞波币，再将瑞波币充值到“瑞波币银联社区”的APP中，完成会员注册和账户激活。每个会员需要充值100-10000波纹币作为入会费，不同的金额会成为不同等级的会员，享受不同的分红。为了刺激平台成员发展更多成员加入，在组织架构上形成“金字塔”式团队成员的层级关系，其特征与组织、领导传销活动完全一致。
随着越来越多的会员加入，“涟漪银联社区”平台上的涟漪币越积越多，王等人将这些涟漪币转移到火币的平台上“炒币”，赚取差价。截至2021年4月中旬，“瑞博银联社区”网络营销组织会员层级已达18层，全国会员超过47000人，涉及30多个省区，初步统计涉案金额达1.26亿余元。
警方披露新型网络传销特点，提醒广大群众谨慎投资。
近年来，在公安机关的重拳打击下，多个传销组织被摧毁。然而，为了避免打击，一些传销者借助互联网悄然从线下转向线上。不法分子利用“虚拟货币”、“区块链”等新概念，宣扬投资理财可以获得高额回报等。他们打着新概念理财和投资营销的幌子，从事非法集资、诈骗和传销活动。“4.16”网络传销案就是这方面的典型：表面上利用虚拟货币“涟币”进行网络投资获利，实质上根本不是实体经济，没有实际交易。单纯依靠人的推广和发展线下销售来盈利，构成了典型的新型网络传销犯罪。
警方特别提醒，在传销犯罪活动中，除了组织者和少数高层骨干成员，绝大多数人最后都血本无归。互联网投资有风险，投资者一定要擦亮眼睛，尽可能通过银行等正规金融机构进行投资理财，以免给不法分子留下可乘之机，给自己造成不可挽回的经济损失。
跑步新闻兰州晨报记者张通讯员张丰源
