盗窃发生了，但失物从未被动过。
今年2月16日，平湖市公安局接到报警电话：“警察同志，我的1.5亿波场币被盗了！”当事人急迫的话语让警员们一时糊涂。波场币是什么？1.5亿是什么概念？
“我们网警大队接到报警后，第一反应是有点尴尬，但很快就和报案人确认了，波场币是一种数字货币。”平湖市公安局网警大队副大队长郑燮回忆说。
通过初步调查，警方了解到该老师的波场钱包(一款用于存储、转账、交易数字货币的软件)中有超过1.5亿波场币。今年2月7日20时42分至2月8日4时03分，他的账户被非法入侵。不法分子控制操作张先生账户分37批转账1.5亿余波场币，造成损失2350余万元。“我平时很少打理这批数字货币，委托我的一个朋友负责买卖。我太粗心了。”张老师恼了。
“我们做过很多黑客非法入侵电脑窃取信息和数据的案件，但调查与数字货币有关的案件还是第一次。通过研判，我们决定按照之前的技术战术寻找黑客的踪迹，同时挑战自己，找出这些波场币的下落。”谢正带领他的同事们立即采取行动，但他们很快发现，检查数字货币的去向与过去检查资金流向有着根本的不同。要检查，你必须先学习区块链技术。
原来，与传统货币不同，数字货币不是由特定的货币机构发行的。它是根据特定的算法通过大量的计算产生的，并通过网络上的分布式共享书籍和数据库流通。在交易过程中，所有的交易都是可以追溯的，都是公开透明的，但打开这个“账本”的方法，对郑燮和他的同事们来说，还是一个全新的领域。
学习如何打击新型案件。
“你做不到什么？学习！”一边摸索一边实践，郑燮等人很快查出，张先生的1.5亿多波场币被转到了10多个账户，之后又继续流向多个二级账户.“简单来说，就是把张先生账户转出的37笔分别转入10个账户，再平仓到几个账户，然后把账户里的数字货币分别套现，再次聚集，再分别用现金购买其他数字货币BTC。调查发现，在转移赃款的过程中，犯罪嫌疑人聚集资金的账户为国内两家网上货币交易所的总账户。因此，警方判断，嫌疑人盗取了受害人账户中的波场币，并在网上进行操作，最终兑换成两个网上货币兑换账户，进行充值提现。
通过调查，侦查员发现两个交易所平台的提现账户涉及多个人头账户，且之间存在相当程度的关联。3354人都来自广东云浮。通过侦查，犯罪嫌疑人李某英、曾某珍、徐某贤等人进入警方视线。
“我们发现李某英、曾某珍、徐某贤在2月7日晚案发前后有过密集接触，2月8日三人均有不同程度的大额消费支出，十分可疑。”郑燮介绍道。3月21日，平湖市公安局派出的抓捕小组在李某英、曾某昭从国外回国的当天，将三人抓获。3人被抓后，对参与洗钱的犯罪行为供认不讳，其他人则一无所知。
“这三个人背后肯定有事！”直觉告诉民警，李某英、曾某昭被抓获前的泰国之行，一定还隐藏着有价值的线索。经过大量教育和工作，李某英等人终于交代，他们之前去过泰国，就是为了见网上的——阿海。除了非法洗钱，双方正在协商
“我只认识阿海，他也是中间人。我不知道他的上线是谁，也不知道阿海的具体身份。”通过李某英交代的线索，警方掌握了其党在泰国的活动轨迹，并成功判断出阿海的身份：——王某海，河北人，现居泰国。
两条战线，一个前途光明，一个前途光明，成功联手。
“案件在这里已经有了曙光，在李某英的交代中，一条重要线索很快就会和我们另一个侦查方向的结果体现出来。”庭审中，突然想到，王某海郑重邀请李某英等人到泰国谈判。如果他没有想办法让自己和李某英网上见面，怎么可能增加网上对他办事能力的信任？于是我问了李某英。
“王某海曾经带了一个人来，但是这个人又黑又瘦，貌不惊人，自始至终没有说过一句话。我以为他是王某海雇的泰国人……”李某英的话让郑燮既期待又兴奋。“仔细看，你说的这个人是他吗？”
“对，对，就是他！”郑燮展示的这个人是案件的另一个调查方向的结果。
在案件开始时，当检查受害者的电脑服务器时，警方没有发现其服务器被非法入侵的任何痕迹。经仔细回忆，当事人称，自己用于登录波场钱包的账号和密码，以及用于进行交易的私钥和验证码，一直放在百度云盘里，此前也曾在另一台电脑上登录过百度云盘，从未退出过账号。警察立即检查了电脑。果然，他们发现了入侵服务器的嫌疑人，查看了百度云盘存储的数据，下载了秘钥，篡改了服务器数据时间。警方立即追根溯源，根据线索查到了黑客用于渗透的中转服务器的IP地址。在这个IP地址上，警方发现了很多“巧合”。
在一台与该IP地址相连的电脑服务器上，警方发现了黑客工具的技术文件和网络赌博工具的源代码，既符合本案犯罪嫌疑人的特征，也与李某英供述其家人王某海等人正在策划开设网络赌场相吻合。“更‘巧’的是，李某英在洗钱过程中使用的一个人头账户有转账金额，其收款账户的IP地址‘恰好’也在这里。相互印证的背后，所有线索都指向河北人王。”郑燮介绍道。
3月25日，平湖警方在北京将犯罪嫌疑人王某抓获。经审讯，王某交代，是王某海上的线，他还有一个同伙李某泰为他提供技术支持。4月7日，湖北省“解封”第二天，平湖警方前往湖北襄阳，将李某泰抓获。
最终，此案6名犯罪嫌疑人落网，追缴赃款1600余万元。近日，涉案人员已被平湖市人民检察院提起公诉。
来源：南湖晚报
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