记者|冯赛琪(实习)张晓云
随着比特币、区块链等数字金融新样式的出现，很多不法分子在新概念营销的外衣下，开动脑筋，进行非法集资、传销、诈骗。
近日，裁判文书网披露的一份判决书显示，山东安丘法院对一起打着数字货币旗号的网络传销案作出一审判决。嫌疑人目前被关押在山东省的两个看守所。
2019年1月以来，金某、刘某义、刘某生利用互联网成立TRX超级社区，成为其发展MLM组织的网络基地。他们以节点分红、社区推广奖励、社区运营奖励等方式引诱他人下载TRX超级社区APP，注册激活节点成为社区会员，并要求参与者通过购买虚拟货币获得会员资格。按照一定的顺序，形成层级，发展下线会员骗取TRX币，再通过虚拟货币交易平台将骗来的TRX币以现金形式出售，从而骗取财物，进行传销活动。
经法院审理，该平台注册会员16万余人，参与传销活动人员120余人，层级在三级以上。传销资金数额1亿余元，骗取财物数额250余万元。四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。
法院一审认定刘等人犯组织、领导传销活动罪，分别判处四人有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币130万元。依法没收、扣押TRX波场超级社区网络营销平台TRX币及变现人民币7658万元；依法没收刘等人扣押、变卖的人民币1045万元，上述款项全部上缴国库。
据了解，“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪的典型案例。
2019年5月，潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级小区疑似网络传销案。
经查，TRX超级社区依托互联网，通过手机APP，通过注册激活会员获得会员资格，设立节点分红、运营奖、业绩奖、核心奖等奖励。以发展会员数量为计酬或奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，达到非法获利的目的，涉嫌传销。
2019年5月31日，安丘市局将该线索立案侦查。在各警种的通力合作下，该案于6月底结案，10名主要犯罪嫌疑人落网，成功破获了这起特大网络传销案。
一个传销的背后，一定有很多关键人物和数万受害者被误导进入传销。至少有两个法院判决与这个传销有关。2020年6月，已加入波场超级社区平台的李，被江西宁都法院以传销罪判处有期徒刑10个月，并处罚金1万元。
同样，近期，甘肃省张掖市人民法院也审理了一起与此传销相关的传销案件。
2019年1月，被告人吴某通过其手机微信好友发送的链接和二维码注册成为“TRX超级社区”网络营销平台会员后，通过口头介绍，在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接，推送二维码宣传注册激活可获得波钱奖励，发展下线会员可获得分红奖励，积极发展下限注册会员赚取TRX波钱利润。截至2019年5月，平台关闭，吴某发展下层网络，会员账号635个，在整个会员网络中排名第13。
法院判定吴某有罪
中国银监会、中央网信办、中国人民银行等部委已连续三年发布联合预警，防范以“虚拟货币”、“区块链”等名义进行非法集资的风险预警。
发行融资是指融资主体通过代币的非法出售和流通，向投资者募集的所谓“虚拟货币”。本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
犯罪分子利用了大多数人不了解虚拟货币和区块链等新概念和新技术的事实。打着“金融创新”的幌子，向用户承诺高额回报，实则从事非法集资。他们依靠互联网和聊天工具进行交易，并使用在线支付工具进行资金收付，因此风险传播广泛且迅速。或者通过公开宣传，以“静态收益”(货币升值收益)、“动态收益”(线下发展收益)为诱饵，吸引公众投资，引诱投资人、发展人员加入，不断扩大资金池，表现为非法集资、传销、诈骗等违法行为。
这种活动以“金融创新”为噱头，本质上是一种“借新还旧”的庞氏骗局。很难长期维持资本运作。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，要求网信部门将手机APP从应用商店下架，要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。
