来源：北方新报
近日，在内蒙古公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，通辽市公安局科尔沁分局出动200余名警力，分赴17个省、自治区、直辖市，历时3个月，攻坚克难。一举摧毁了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的特大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元。涉案固定资产价值1800余万元，查获转出区块链的数字货币价值7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共收缴违法所得约1.3亿元。
一个
银行卡异常流动
领导特大虚拟货币交易洗钱案
2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局向中国人民银行呼和浩特分行发出预警：发现犯罪嫌疑人史某元在我局辖区办理的建设银行卡内资金流向异常，每月交易金额1000余万元，涉嫌洗钱。
经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判，发现石某元团伙成员涉及多个省市(自治区)，参与人数众多，涉案金额巨大。该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪集团清洗涉案资金。
2
30名警察怒气冲冲地离开了。
犯罪团伙的所有成员都被逮捕了。
接到线索当天，科尔沁区人民政府副区长、通辽市公安局科尔沁分局党委书记、局长牟德军高度重视，立即召开党委会，决定成立“7.15专案组”，对该线索立案侦查。
案件侦办过程中，公安厅经侦总队、市局经侦支队对案件侦办给予了指导和支持。分局专案组从石某元涉案银行卡入手，深入研判，缜密侦查，迅速摸清并固定了涉案人员犯罪组织架构、涉案资金流转及藏匿去向、后台数据及运维人员。
2022年9月7日，科尔沁分局一次性调集230名警力，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。2022年10月13日，在牟德军局长的前方指挥下，经过“7.15专案组”的不懈努力，泰国曼谷7.15专案主要犯罪嫌疑人张成功潜逃，技术运维人员劝其回国。侦查员克服重重困难，驱车3700多公里，与云南昆明警方跨区域合作。经过10天的集中隔离和排除疫情扩散的危险，云南昆明警方于2022年10月21日在云贵边境将犯罪嫌疑人张、移交给分局侦查员。至此，7.15项目主要犯罪嫌疑人、技术运维人员已全部到案。
科尔沁分局全链条打掉以吉某、王某、张某为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑路窝点10余个，收缴非法所得共计约1.3亿元。
三
用虚拟货币交易
完成洗钱操作
经侦查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币兑换帮助境内外犯罪集团的洗钱团伙。该团伙分工明确。2021年5月以来，以犯罪嫌疑人吉某、Z某为首的犯罪团伙
同时，该团伙在全国多地设有窝点。接到命令后，洗钱任务会被分配到各地的洗钱小组，组长会招募底层洗钱人员进行线上或线下洗钱。每一次洗钱操作完成后，团伙头目、组长、出纳、底层洗钱人员等各个层级都会得到不同比例的报酬。该犯罪集团通过虚拟货币交易的方式洗钱高达120亿元。
通过虚拟货币洗钱的方式新颖，也给办案带来很大难度。相关负责人表示：“因为你匿名购买虚拟货币，然后出售，相当于设置了一个物理隔离。传统手段无法查询资金流向或查找收款方，虚拟货币的查询和检索也非常复杂，给取证带来很大困难。我们通过审讯到案人员、境外数字货币兑换调证、数字货币追踪区块链等方式，最终成功破案。”。
2022年10月24日，公安部经侦局经该局研究，决定对科尔沁分局侦办的7.15专案开展全国集群战役。目前，犯罪嫌疑人吉某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
内容：平安科尔沁
