区块链网站|NFTS 波场币TRON(TRX) 当非法集资“搭上”虚拟货币 有比豪华午餐更值得关注的骗局

当非法集资“搭上”虚拟货币 有比豪华午餐更值得关注的骗局

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当非法集资“傍上”虚拟货币 有比豪华午餐更值得关注的骗局

荔枝特派记者/王爱伦于

7月23日,以456.7888万美元成功拍下“股神”巴菲特20周年慈善午宴的波菲尔德创基金会(Wave Field TRON Foundation)创始人孙宣布,因住院治疗肾结石,因故取消与巴菲特先生的午餐会面。消息发出后,引发各界质疑。荔枝新闻特别报道记者也第一时间向熟悉币圈的相关人士做了求证。目前有分析认为,取消午餐的原因或身体原因,也可能是最近发生的“口袋钱包”、“口袋超级社区”等负面新闻造成的。

据媒体报道,孙的名字在限制出境的边境管控名单上,国家互联网金融风险整治办公室已发函公安部门,建议以非法集资、洗钱、赌博、色情等多种理由对其正式立案调查。然而,北京时间7月24日凌晨,孙在推特上发布了自己在旧金山家中的图片和视频,疑似回应自己被边境控制的传闻。

荔枝新闻了解到,“掌上钱包”和“掌上超级社区”两款投资理财产品均涉嫌非法集资。

非法集资、借“浪钱”的投资者血本无归。

Trdot钱包曾经号称是波场官方合作的钱包,2018年11月开始募集资金。目前网上提供的收益模式有:注册时888TRX,10万取1万,100万取10万,1000万取1000万,推荐好友锁仓18%,最高存款30万TRX,日息2.5%,日还7500TRX,180天后一次性还30。据悉,该产品180天最高年化收益率可达450%。充值和提现都是通过波场币(TRX)的方式。有网友质疑:“这么明显的传销,还敢以波场的名义明目张胆地宣传。奇怪的是波场官方装聋作哑,视而不见。”有网友在微博中问孙:“浪钱包属于浪场官方钱包吗?”不过,在微博中,孙并没有回答的这些问题。直到2019年2月,波点钱包关闭了取钱功能。

同样的情况也出现在“波场超级社区”中。今年6月30日上午10点,“波场超级社区”App关闭,疑似跑路,投资人无法再提现。“波场超级社区”在今年年初1月5日上线时就开始受到关注。以波场超级代表的名义,一直用传销的方式吸引用户注册,填写波场币,完成拉人头的操作后获得更多的波场币。每年提倡高达300%的分红机制。在此期间,许多用户向波场创始人孙询问这个项目与波场的关系,但后者没有直接回应。崩盘后,孙终于在微博中发了一条与讨伐养老板块有关的微博,却引来网友质疑:有的说不早澄清,纵容养老板块骗用户钱;一些用户甚至怀疑与这些资金有关。据某专门集资板块的自媒体调查,该app可能在5个月内卷走10亿人民币,受害人数可能达到数十万。

事后说出“间接获利”,让投资者怀疑其动机。

7月5日,孙发布微博提醒投资者注意资本市场的风险,但并未提及“口袋超级社区”和“口袋钱包”的名称。

一位钱圈人士告诉荔枝新闻,这两个已经涉嫌跑路的“钱盘”,以买“钱”的形式通过二级市场非法集资,间接为“钱”引入资本“血液”。还以“锁定”的形式取得了高额的利息回报,不仅在短时间内增加了货币的价值,也使得“货币”的用户数量激增。这些都会给“波场币”带来直接利益,扩大影响力。“在间接获利的情况下,选择沉默。事故发生后,我说我与自己无关。这种操作当然会让人质疑。”该人士同时指出:由于这些操作都是通过二级市场交易进行的,目前孙与相关公司之间没有直接联系。“这需要有关部门进行调查。为什么这两个app都是通过波币而不是其他货币来理财?有联系吗?如果是接受调查,孙被列入边境管制也就不足为奇了。”

荔枝新闻了解到,非法集资项目“捎带”虚拟货币已成为近期的新现象,类似骗局不止在上述两款产品中发现。业内人士提醒投资者注意不要被高收益所迷惑。

(本文为荔枝新闻专题,转载请注明出处。)

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作者: 币圈小哥

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