声明：本文旨在传递更多市场信息，不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点，不代表火星财经官方立场。
边肖：记得要集中注意力。
投资区块链，砰：火星金融应用程序下载
来源：棱镜
“地里到处都是镰刀，韭菜不够，镰刀就开始互相砍。”梁文(化名)抽了根烟，淡淡地对《棱镜》说道。
在他看来，这就是目前“币圈”的现状。
2017年初，梁文加入了一家区块链公链创业公司，之后辞职为币圈项目提供咨询服务。当时比特币的价格刚刚超过1000美元，国内对比特币和区块链的认知度迅速升温，项目方货币的ICO模式也逐渐增多。
2017年9月4日，央行等五部委联合发布通知，防范ICO融资风险，开始关闭境内交易所。比特币价格仍在飙升。2018年初，“三点钟不眠的区块链”如火如荼，区块链概念下的非法融资活动盛行。然而，随着监管部门的持续打击，比特币价格迅速下跌，许多ICO代币暴跌甚至归零。“币圈”进入漫长的熊市，逐渐沉寂。
2019年10月24日，高层集体学习区块链科技发展现状及趋势，再次引发市场对区块链科技的高度关注。于是，一度沉寂的“币圈”也试图趁区块链热再次炒作虚拟货币，一些非法集资和诈骗活动死灰复燃。
在币圈的三年里，梁文见证了炒币的混乱和离奇现象：有人一夜暴富，炒币赚了几千万，但更多的人却因为炒币血本无归。
“这是一个人在不断崩溃的圈子，也是一个知人善任的圈子。”梁文对《棱镜》说。在这里，项目方创造了滥发空气币的概念；投机者明知风险高，却抱着一夜暴富、不做最后接盘者的赌徒心态参与；交易所要么从项目方和炒家那里收割利润，要么和项目方共同收割炒家。
但币圈新一轮的借壳炒作很快被监管层整治。目前比特币价格已跌至7300美元左右，跌回一个月前的起跑线。《棱镜》选择在此时与多位币圈“老手”对话，借以学习币圈从投机者、项目方到交易所的“疯狂”。
靠运气赚来的百万，因实力而失去。
2016年，比特币的价格从大约450美元上涨了一倍多，达到1000多美元，通过囤积硬币一夜暴富的故事广为流传。——李笑来加冕“中国比特币首富”，比特币“宝主”郭宏才已经宣传了很久。与此同时，以以太坊为代表的区块链ICO (token financing)模式开始流行，区块链科技在金融领域受到广泛关注。
正是在这个时候，梁文正式加入了“货币圈”。他花了3万元买了NEO，这是一个小蚂蚁区块链令牌，当时价格接近4元。不到一个月，NEO代币价格飙升至60元左右，这一波操作让梁文赚了40多万元。
此后，NEO的最高价格超过了1000元，但梁文说他并不遗憾：NEO最初的价格只有1元，当购买后的利润超过10倍时，他无法相信未来还会继续上涨。
同样，梁文身边的朋友NEO大胆投资40万，在当时5元左右买入NEO并持有至2017年底，在400-500元之间抛掉，获利4000多万元。
这样的致富故事广为流传，但梁文说，幸运者少之又少，更多的投机者最终会血本无归。一个认识的钱币投机者在投机中损失了30多万元
在2018年的李笑来录音泄露事件中，李笑来在评论NEO公链项目时，直言其技术“只能在windows服务器上运行”，“上面什么也不长”。即便如此，NEO还是涨到了300元。没有人能理解它，甚至王利杰，新天使投资者之一，以一美元半的价格卖掉了它。“后来，就资助了。”
梁文告诉《棱镜》，他身边有个好朋友花了200万买了2-3元的“深脑链”令牌。代币发行价0.15元，迅速涨到1元，最高时达到4元，“人工智能区块链”概念受到市场追捧。但很快，代币就跌到了1元，再到50美分。朋友们在50美分左右“抄底”。没想到此后项目令牌持续暴跌。现在代币价格已经跌破1个点，基本归零。
如今朋友手里拿着的信物比项目方还多，被朋友开玩笑说“家里有矿。”
“靠运气赚的钱，靠实力输了。”币圈从业者张亮(化名)这样总结自己炒币0755到79000的经历。
2017年，毕业仅四年的他，通过倒卖矿机，在一年多的时间里攒下了几百万的身家。然而，自那以后，区块链因媒体创业和二级市场投机而遭受重大损失，张亮又回到了起点。
“2017年底，我投资了很多ICO项目。我投资了英雄链和空间链。有消息就买了。我预计得到硬币，然后大幅上升。结果大部分拿到之后都大幅下跌，然后越来越低。大部分都归零了。我只是一颗韭菜。”张亮叹了口气。
“赢得了俱乐部的投标模型，失去了在田里工作。梭哈。”这是2018年币圈最流行的口号。梁文也给自己定了一个规矩，每个项目只投入1-2万元，归零不太痛苦，但是涨起来利润相对有限。
梁文说投机者是赌徒的心态。虽然看起来有些代币涨了几十倍、上百倍，但大部分都是超短线操作，小幅上涨后运行。更多的代币上线后坏掉，逐渐归零。据保守统计，梁文本人持有8枚“零币”，从几分钱跌到0.001，相当于零。
5000元淘宝买一张白纸，模特身材当搭档。
“我明明知道有两个项目跑路了，还安排人定期发表文章，制造项目还在正常运转的假象。只要不被戳破，还是有投资者给自己洗脑，愿意相信的。”张亮说。
ICO (token financing)原本是R&D投资区块链项目前期众筹的一种模式，但在巨大的利益诱惑和没有监管约束下，早已成为项目方赤裸裸的“割韭菜”方式。
“白皮书的代码是花5000元从淘宝上买的，然后根据行业特点补充了区块链如何在行业中应用的内容。”一位曾参与区块链项目开发的负责人回忆《棱镜》。
据他介绍，除了白皮书，项目组简历也可以伪造，或者从网上下载，作为项目合伙人。于是，一大批以区块链为名的ICO项目应运而生。随着“九四”五部委的联合公告，这些ICO项目虽然绕过了海外，但大部分还是面向内地用户推广的。
梁文介绍，币圈有一个奇怪的现象，就是技术尚可的项目往往代币价格不尽人意，而币价好的项目往往只是因为营销推广好。所以项目方愿意在推广上投入比技术更多。“90%的项目方都在做一波营销赚钱，剩下的想继续发展技术，但后来会发现这条路并不容易。”
区块链项目的发展需要持续的投资。一个公链项目需要10人左右的团队，一个月的人力成本就有几十万元。然而，大多数区块链项目根本没有收入，许多项目在融资的寒冬中无法生存。
杭州一家专门做区块链开发应用的公司，最初标榜不跟风，只做技术研发。H
还会有“天使”投资人来帮忙。但梁文表示，投资人都知道项目有风险，之所以愿意投资，是为了快速套现，和项目方打赌，快速登陆交易所。半年到一年的投资周期比较长，早期投资者拿到代币会有2-3年的锁定期，现在更直接。只要登陆交易所的代币出现一波涨势，投资者就会抛售并逃离。
炒币者的疯狂也吸引了很多国外项目来推广营销，试图收割国内投资者。2018年初，一家名为BitFury的俄罗斯公司来到北京进行路演，除了由外国技术专家推广其交易技术外，还推动其代币很快登陆交易所。
但币圈熊市，项目方割韭菜的速度越来越快，正在加速投机者的出逃。2018年8月，有接近币交所的人士告诉《棱镜》，当时中国活跃的投机者有几十万，但很少有新的投资者加入；一年多后的今天，梁文表示，目前主流交易所只有几万的日活，二级甚至三级交易所只有几千的日活。
梁文的一个朋友想发行硬币，他投资了50万元来推广。他又花了100万去兑换代币，去兑换后没人买，所以这150万就相当于浪费了水。不过这是杯水车薪，也有可能项目方在运营中亏损几千万或者上亿。
梁文杰表示，项目方原本希望收获投机者，营销推广和登陆交易所的费用都是前期投入。但随着市场遇冷，上市破发，项目方抛出的诱饵面临无人上钩的局面。曾经联手割韭菜的基石投资者和私募投资者也开始收割。“割韭菜开始种韭菜根。”
“躺赚”交易所：定向爆破炒币大户？
在币圈熊市的当下，交易所作为连接币圈项目和投机者的场所，被认为是“躺着赚钱”的一方。
梁文告诉《棱镜》，如果项目方想要登陆交易所，就必须支付货币费用。即使今年上半年行情不好，币圈知名交易所的币费通常也高达千万元，而火币和OKCoin的价格也在500万元以上。2018年市场还红火的时候，项目方要排队交钱给交易所。一些二级交易所，比如抹茶、BIKI，大概是15-20比特币(100万元以上)，还可以打一定的折扣。
随着货币市场的不景气，出现了ICO的变种IEO，即项目向交易所支付一定的费用，交易所帮助项目筹集资金，出售代币。这种有交易所背书的配资模式曾经风靡一时，但由于没有锁定期，一上线就可以立即抛出，投资者争相离场。许多IEO项目已经暴跌，SQR和MGC等地的股票下跌了99%，接近于零。
“这种纯粹是割韭菜。现在一开场就要断了，因为满场都是镰刀，没人接。”梁文说。
对于日内交易的投机者来说，交易所收取的手续费也是一笔巨款。一些交易所将提供优惠利率，如手续费25%的折扣，以吸引投机者，但前提是投机者购买交易所发行的代币。
如果你是一个资产丰富的投资者，你可能不仅要向交易所支付手续费，还要支付你的全部资产。
2018年3月，艾财经《棱镜》报道，炒币者杨勇因参与OKcoin和OKex的合约交易而爆仓，共亏损1100多万元；炒币者刘通投入32个比特币后，k线图大跌快速拉升，眼看就要露馅了；炒币者在提供账户密码和异常交易k线图后，发现异常交易时段k线图被修改，其账户交易记录被删除。
今年10月，根据《棱镜》，私募大亨杨永兴的账户在OKEx交易所和OKCoin pla上被注销
梁文和张亮均向《敌敌畏撒向徐明星》表示，业内确实有传言称，一些交易所会操纵k线图从一些大账户开始，但没有证据。
有接近币交所的人士辩称，《每日经济新闻》在业内被称为“扎针”或“定向爆破”:交易的所有数据和信息在技术上很方便，账户等交易记录也在交易所手中，炒家甚至不会留下证据。“交易所才是王道。”
“在完全不受监管的环境下，这是在考验人性的恶。”他说。
这是可以理解的，为什么李笑来在之前泄露的录音中一再强调：你必须用人气和技术开一个交易所！一定要开自己的交易所！
交流恐慌，“上班坐牢”
当区块链技术被高层关注后，币圈一度欢欣鼓舞，炒xx链、xx币的风潮逐渐兴起。比特币价格一度在12小时内从7400美元左右涨到1万美元以上。
但梁文不这么认为：“国家支持区块链技术和场景应用，不发币，所以国内外项目代币很快又开始跌了。”
事实上，在区块链概念重新流行一个月后，比特币的价格现在已经跌至7300美元左右，跌回了炒作前的起跑线。
回顾比特币和虚拟货币的暴涨行情，梁文表示，虚拟货币只是创造了一个大家都认可的替代品。随着后续投资者的不断涌入，其价格也逐渐被抬高。但是，在这个圈子里，早期赚钱的都是ICO项目的创始人，交易所的创始人，传销的头目，社团负责人。他们利用信息空白，在后续参与者不熟悉的时机下快速收割资金，已经转移到海外，没有继续投入虚拟货币市场。因此，虚拟货币的价格在2018年初达到顶峰后一路下跌。
在梁文看来，随着投机者的退潮和监管的打击，币圈之外的势力和资金不会轻易进入，虚拟货币的价格会继续下跌。
但是，仍然有投机分子和传销分子破坏区块链热，一些非法活动死灰复燃。一个在宁夏银川某银行工作的人告诉《棱镜》，一个传销团伙在那里的酒店开会，宣传炒币。在背景板上，一些虚拟硬币例如飙升了几千倍和几万倍，场面令人兴奋。
“请看好你的手，看好你父母的手。很想炒币，来银行买些纪念币。买纯金纯银都不会亏。”银行家说。
于是，监管部门又出重拳，以区块链的名义炒虚拟货币。《棱镜》日前，援引接近国家互联网金融风险专项整治小组办公室人士的话称，杭州、北京等地相继“倒闭”虚拟货币交易所，已有百余人进入起诉程序。此外，多家媒体报道称，北京警方近日破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获数十名犯罪嫌疑人。
“我以为是白领，我是做互联网的。结果最后一节课我进了监狱。”一位接近货币交易所的人士告诉《棱镜》，警方逮捕的消息让同事们很恐慌。大家都担心被警察突袭，像一些P2P公司一样被车拉走。很多人现在都在考虑离职。
