区块链网站|NFTS Terra(LUNC) 泰拉有36亿美元美元和UST可疑资金涉嫌卢纳价格操纵

泰拉有36亿美元美元和UST可疑资金涉嫌卢纳价格操纵

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Terra有36亿美元USDT、UST可疑资金 涉嫌Luna价格操纵

Terraform Labs(TFL)在崩盘前在USDT和UST拥有近36亿美元的不明资金,钱包中大量异常交易和资金流动涉嫌价格操纵或洗钱。如果交易所愿意配合检方,可能会进一步核实。

在推出新Terra区块链并进行空投之前,公链Terra的创始人Do Kwon表示,他将把项目方、社区池和自己的钱包地址从空投白名单中删除,使新Terra成为完全由社区拥有的链;然而,研究员法特曼揭露,这一指控完全是谎言。事实上,伦敦交通局和道权拥有4280万伦克。

上周,韩国媒体披露,一个装有1969万LUNA2代币的钱包疑似为道权所有,每月可获得约310万美元的质押收入,这更加深了他在说谎的嫌疑。

就在昨晚(28日),韩媒《CoindeskKorea》报道称,早在Terra崩盘之前,Terraform Labs(TFL)和LUNA Foundation Guard(LFG)就怀疑有高达36亿美元的ust和USDT未公开披露,这些资金可能被用于在DeFi(分散金融)和集中交易所中为旧LUNA(现称LUNC)定价。

怀疑36亿美元用于内幕操作。

根据乌普萨拉安全公司(Uppsala Security)和韩国CoinDesk公司(CoinDesk Korea)进行的连锁数据分析,在Terra坠毁前,一个标记为TFL的兑换钱包(上图中的WalletA)在2021年11月17日至2022年2月5日期间,从9个钱包收到了价值约36亿美元的UST。

在分析钱包的过程中,发现了异常的资金流向。2020年12月29日左右,有人通过虫洞发出3万张ust,同时存入钱包;一般来说,很少有特定的代币在发行后存入exchange用户的钱包,只有项目组才能实现。

首尔大学的赵在宇教授评估说,这是Bithumb(韩国交易所)和项目方在上架前的测试:在交易所放钱之前,通常在交易所钱包里进行存取款测试。

由于UST不在Bithumb的货架上,2021年1月29日左右,30000个ust回到了Exchange Wallet A,因此Bithumb的用户钱包和通过虫洞连接的Wallet A都是Terraform Labs管理的钱包。

2021年11月17日至今年2月5日,大规模的UST通过稳定货币协议曲线转换为另一种稳定货币MIM,再转换为USDT,转入包括Jump Crypto和币安、火币、库币、OKX等交易所。

至于Terraform Labs,为什么要采取如此复杂的步骤将UST转化为MIM,然后再转化回USDT?业内专家怀疑,TFL是想把自己的UST卖给市场,但又不想引起波动。无独有偶,5月6日,也就是LUNC倒闭的前一天,有3亿美元来历不明的资金存入钱包A,转到货币交易所的另一个钱包;指出当TerraformLabs将USDT存入钱包A时,可以看出LUNC价格的波动。有理由认为这一举动操纵了LUNC的价格。

如果交易所配合,可能会进一步确认是否存在价格操纵。

根据链分析数据,大量来历不明的UST和USDT通过与TFL相关的各种钱包进行异常交易和资金流动。此外,利用DeFi将现有资产换成新的代币(如虫洞、曲线、abracatabra),加深了市场对项目方洗钱、操纵价格的怀疑。

当然,只要是几经DeFi的资金混在一起,就不太容易明确区分交易。直到资金最终流向币安等交易所披露钱包信息,才可能清楚地查到剩余的数字资产转移到了哪里;相反,乌普萨拉保安公司表示,如果交易所愿意配合检方的调查,TFL是否真的有内幕操作的秘密还是可以解决的。

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作者: 永不出售

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