区块链网站|NFTS 柚子币(EOS) “eos生态”骗局崩盘交易者转移和分散超过1亿个葡萄柚虚拟硬币

“eos生态”骗局崩盘交易者转移和分散超过1亿个葡萄柚虚拟硬币

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“eos生态”骗局崩盘 操盘手转移并分散超亿枚柚子虚拟币

在反诈骗简讯刊登《警惕“eos生态”传销骗局卷土重来 “柚子生态”创始人已是阶下囚》的警示文章后不到半个月,今天上午,有消息称“eos生态”平台无法登录,超千万eos虚拟货币(中文名:柚子币)被转走。

来自山东的投资者告诉反欺诈新闻,“我从三年前开始玩类似于eos生态’的基金板块。平台跑路的情况很多,早已司空见惯,我也陆续交了不少学费。这次我投了一万多柚子币。我现在能做的就是盯着上级,打算以后报警。投入的钱估计很难回来了。”

‘‘EOS生态’的充值地址(w.io)上只剩下586.4809柚币,其余已被交易者转走。该投资人还称,今天早上7点13分,有近90万柚子币被转出到一个“huobidevice5”的账户,折合成人民币1700万元。

据投资人反馈,“eos生态”平台凌晨4点还正常。然而,更尴尬的是,在投资人提供的网站上发现了反欺诈简讯。在凌晨2点至5点之间,36个账户从“eos生态”平台转出了柚子币。每次转出的数量差不多都是一千块,总共转出3万柚币左右。

反诈骗快讯通过跟踪整理36个账户的交易记录发现,转出的3万多个柚子币最终流入了名为“huobidevice3”的账户。

与此同时,今天早上6点44分至11点35分,账户“huobidevice3”陆续从其他账户转出1936万余柚子币,共计3.68亿余元。

此外,反诈骗快讯通过梳理“huobidevice”开始时相关账户中的柚币流向,无意间发现相关账户中仍有超过1亿的柚币。

其中eosio.ramfee账户196万余件,eosio.ram账户499万件,huobidevice2账户近4万件,eosio.rex账户7862万件,bitcoincatss账户和okbtothemoon账户近4万件。“binancecleos”账户4万多块,zbeoscharge1账户261万块,“gateiowallet”账户548万块。

从柚子币的流向不难发现,“eos生态”平台的交易者将柚子币转出,然后分散到多个账户。

目前“eos生态”平台的投资人已经建立了多个维权群。在维权群体中,有的仍保持观望态度,有的则选择了报案。

其实对于“eos生态”平台涉嫌传销和非法集资的问题,我们已经警告过很多次了,但还是有很多人像飞蛾扑火一样。

2019年8月至10月,滕州市人民法院公开开庭审理了“eos生态”特大网络传销案。李某明、姜某松、王、赵某刚等6名“eos生态”创始人分别站在被告席上。截至事件发生时,“eos生态”MLM平台已有超过38万会员。

反诈骗简讯提醒广大群众,代币发行融资属于未经批准的非法公开融资,涉嫌非法发行代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时,投资者应自行承担投资风险,希望投资者谨防上当受骗。【本文来源为反诈骗通讯,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除]

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作者: 简称

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