摘要：不可否认，加密货币由于其高度的保密性和跨境能力，自出现以来就被大众与暗网、洗钱等网络犯罪“挂钩”。不可否认，暗网是加密货币最大的应用。
曾经的“丝绸之路”，可以算是“黑暗版的JD”。COM”，是一家在暗网有“品牌价值”的电子商务公司，在这里进行毒品、枪支等各种非法交易。2013年被执法部门关闭。然而，暗网并没有完全消失。丝绸之路已死，但出现了新的“替代品”。相反，暗网的市场规模和数量却逆势增长。根据成都联安反洗钱合规与调查取证系统Beosin-AML的跟踪统计，2020年暗网的市场活跃度比2019年翻了一番。
2020年，为什么暗网犯罪越来越频繁？请往下看。
黑客暗中兜售Zoom账号密码。
2020年4月14日晚，有媒体曝出53万Zoom账号密码在暗网公开出售。公众账号包括花旗银行、佛罗里达大学等知名机构，价格极其便宜。一个账户只卖了0.002美分，总共才10美元左右。
事件曝光后，媒体免费联系了一些被曝光的用户。里面大部分数据都是一致的，发现有一个用户的密码是之前的旧密码。据推测，Zoom最有可能受到库冲突的攻击。
简单来说，就是黑客从之前的账号密码泄露事件中，私下收集账号列表，通过自动程序筛选，在Zoom上逐一识别。一旦他们成功攻击了这个库，他们就可以窃取用户的隐私。
从这次事件可以看出，Zoom可能没有采取足够的保护措施，同时每个用户的账号都被泄露了，包括邮箱、密码、个人url地址、HostKey的信息丢失。
秘密交易离不开加密货币。
Zoom账号密码被盗，不过是暗网的冰山一角。
在传统的暗网交易环境下，商品和资金的交互模块一直是最受关注的重点。金融领域的多层次监管使得跨国资本流动更加困难，已经被考察过，但加密货币的发展改变了这一趋势，比特币等加密货币在暗网等非法交易市场的应用正在加速。
据统计，在过去的一年里，仅比特币(BTC)就在暗网市场创下了超过10亿美元的记录。比特币(BTC)是暗网市场最受欢迎的加密货币，其次是门罗币(XMR)、莱特币(LTC)、大零币(ZEC)、dash币和以太坊(ETH)。近年来，越来越多的非法交易发生了。
1.2020年3月，国内某大型社交平台5.38亿用户数据泄露，出现在暗网兜售。
2.2020年3月6日，加密投资基金Tridentt被黑，26.6万用户数据泄露。
3.2019年2月3日，梦市场暗网市场有卖家出售6.2亿条用户信息。交易通过比特币(BTC)转账，打包价格不超过2万美元。卖家声称数据来自16个被攻击的网站：
4.2018年8月，华住酒店集团旗下5亿酒店用户的开房数据被泄露。经包装后，在暗网以37万元的价格出售。
5.2018年8月1日晚，有人在暗网出售某省学籍数据1000万条，0.01比特币数据500万条，0.02比特币数据1000万条。
在暗中，加密货币之所以如此“受宠”，最重要的原因是它不用经过第三方金融机构，不仅没有中央发行机构，而且不能随意增发。当在全球网络中运行时，它的交易是高度方便和匿名加密的。
解码黑客：暗网中追踪加密货币的难点
在黑暗中，加密货币有自己的“特色”优势。相比比特币，莱特币更便宜更方便，门罗币更隐秘。相比之前的，大石币算是“老大哥”了。它最大的特点是它u
Ps:混币技术是指将几笔交易的所有代币混在一起，然后发给不同的接收者。优点是很难跟踪事务发起者的地址。
由于匿名性，区块链技术可以通过其去中心化的特性来保护用户的隐私，但这也给了犯罪分子可乘之机，这种趋势在2020年将变得越来越严峻。
据成都链家安全的安全分析师分析，黑客最常见的洗钱方式是利用数字货币兑换服务，即将加密货币转换成中间货币，通常是网络游戏币，再转换成法币。
犯罪分子会先把加密货币转移到一个地址，一段时间后再转移到新的地址。在这个过程中，不法分子会利用混币服务，将加密货币分成小额进行操作，同时延长每份之间的跨度，这就是所谓的分流。
分流后最终进入整合阶段，但整合阶段对犯罪分子来说有一定的风险，因为交易所和第三方会定期监控交易记录，这对于最终不得不将加密货币整合到主流二级交易所或场外金融系统的犯罪分子来说是有风险的。
2020年，监管体系有待加强。
从近期暗网犯罪分子日益活跃的趋势来看，成都联安预测2020年将是去中心化犯罪年。
犯罪会转向新的去中心化平台，比如Telegram、Signal、WhatsApp，犯罪分子会更加狡猾。据我们所知，一些犯罪组织已经引入了加密货币专家，为他们提供将加密货币与欺诈、洗钱和非法赌博活动相结合的建议，这将是对执法部门的挑战，也是对金融稳定的新冲击。
因此，成都联安认为，需要建立相应的监管体系来应对加密货币带来的挑战：
1.利用KYT函数识别犯罪活动
传统机构遵循的KYC政策要求对账户持有人进行密集审查，这有效地防止了洗钱等非法金融活动，这给了KYT对区块链的想象空间。
KYT的意思是，我们在加密货币交易中使用这一政策，以有效防止因加密货币的匿名性而导致的非法金融活动。而且现在一些加密货币交易所在客户注册过程中要求客户提供自己完整的个人信息，否则不予注册。
2.多方合作阻止犯罪组织
加密的趋势是不断变化的。如果企业、监管机构、执法机构和交易所能够交换信息，共同努力帮助解码犯罪活动，将使犯罪组织更加难以运作。
3.不可或缺的国际合作
没有一个国家能够单独应对加密货币带来的挑战。
要想有效监管加密货币，各国必须保持密切合作。加密货币本身是无国界的，它可以在全球网络中流通，所以监管体系也应该是无国界的，各国应该达成一致。
4.安保公司承担责任。
一般来说，执法部门、交易所和商业服务机构在识别盗窃和转移资金的犯罪分子方面处于独特的地位。必要时，像成都联安这样的公司可以充当中间人，以安全和中立的方式连接市场参与者，让他们分享对所有人都有益的见解。当资金被盗时，加密货币业务可以通过交易所和其他机构之间的快速通信来保护自己和客户。这最终使得整个生态系统对所有人来说都更加容易接近和安全。
成都联安通过Beosin-AML(反洗钱合规与调查取证系统)持续监控，协助执法和监管部门调查相关加密资产的动向，并提供可作为证据的调查报告。目前，成都联安已协助侦办国内涉及加密货币犯罪案件40余起，为公安机关和司法部门提供了有效的证据链和KYT信息，对案件的破获起到了至关重要的作用。
网络犯罪的双面性
2020年，暗网犯罪频发。
悲观主义者对此感到失望，认为技术在这里成了压榨、犯罪、毁灭人性的工具。乐观主义者说，虽然黑暗用户可能会误入歧途，但他们是最擅长技术的一群人。与其试图封杀他们，不如借鉴他们，思考如何利用这些暗网用户已经熟悉的技术造福大众。
我们认为忽视加密货币犯罪是不明智的。我们应该拥抱它潜在的应用前景，但我们也必须清楚它可能带来的风险。
总之，在未来，紧密的国际合作和技术的有效利用将是加密货币良性监管的有力手段。我们要确保加密货币的前景得到良好发展，但也要确保它不会成为非法活动的温床和扰乱金融秩序的源头。
