区块链网站|NFTS 达世币(Dash) 钱圈惊现MLM案的宣判!超过100亿虚拟货币的钱将全部上缴国库怎么处理?谁来接手?

钱圈惊现MLM案的宣判!超过100亿虚拟货币的钱将全部上缴国库怎么处理?谁来接手?

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币圈惊天传销大案宣判!超百亿虚拟货币赃款全数上缴国库,如何处置?谁来承接?

记者|邹鲁辉

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11月26日,轰动一时的PlusToken传销案二审刑事裁定书公布。

此案于今年7月正式批捕。它涉及200多万人,有超过3000层的层级关系。涉案数字货币总价值超过400亿元,被视为币圈最大资金。还有,该案27名主要犯罪嫌疑人、82名骨干成员在其倒台后全部逃往海外,也被公安视为境内外特大跨国网络传销案。

继9月一审被告不服上诉后,该案近日迎来二审判决。

根据江苏省盐城市中级人民法院判决二审刑事裁定书,二审驳回上诉,维持原判。陈某、丁某、牟鹏等16名被告人分别被法院以组织、领导传销活动罪判处二年至十一年不等的有期徒刑。执法部门从7名犯罪分子的账户中查获部分加密资产,查获的数字货币将依法处理,所得款项予以没收,上缴国库。

在被查封的资产中,约有19.4万比特币、83万以太币、142万莱特币、2760万柚子币、7万大石币、4.8亿涟币、60.5亿dogecoin币、7.9万比特币和21万TEDA币。按照目前的价格,公安机关将从被告处扣押数字货币约250亿元。

回顾Plustoken的历史,它与币圈搬砖、层层返还佣金等低风险高收益的词汇息息相关;同时,其判决也意味着普卢斯托肯案的MLM性质也将使200多万受害者无法挽回损失。

前区块链“宝月”是如何吸引200万人的?2018年5月上线的PlusToken,以区块链钱包的名义推出,以高收益智能搬砖、分层返利的机制在短时间内吸引了数百万投资者参与。它曾被视为区块链的“余额宝”。

交易所号称可以智能搬砖(指交易者在价格不同的数字货币交易市场低买高卖,从而利用差价)。根据其最初的官网声明,用户可以将比特币、以太坊、EOS等主流加密货币存入其交易平台。聪明狗只要搬砖,其月收益率高达10% ~ 30%。

为了提高用户的信任度,智能狗号称可以“随时取钱”。同时,PlusToken还制定了一个规则,——28天内取钱要扣除5%的手续费,28天后只需要1%。

此外,PlusToken还引入了拉人头回佣的机制。平台参与者需通过在线推荐获得平台会员账号,缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费,开通“智能狗”即可获得平台收益。

根据推荐发展的加盟顺序,会员形成上下层,根据发展下层会员的数量和投入资金的多少,会员分为普通会员、大客户、大咖、大神、创世五个等级。平台提供智能搬砖收入、链接收入、执行收入三种主要收入方式,进行返利。开发商的数量和付款金额都直接或间接作为返利的依据。

在高额佣金返利的诱惑下,Plustoken发展迅速。警方介绍,通过司法鉴定,截至2019年6月27日,PlusToken平台上会员支付的货币中,只有314万个比特币,还有11万多个比特币、9.6万个大石币、110亿个dogecoin币、184万多个莱特币、917万个以太币、51330个柚子币。

据披露,2019年6月28日后,非法数字货币仍转入该平台钱包地址,共计6349余比特币,1864余比特币,mor

此外,从2018年5月到2019年6月,Plustoken发展会员超过200万。除了国内会员,还有很多海外会员,层级关系超过3000层,最大一级3293层。其平台货币Plus一度在几个月内暴涨100多倍,从0.4美元涨到47.1美元。

2019年6月30日,PlusToken钱包开始出现无法取钱的情况。至此,普卢斯托克骗局终于土崩瓦解。随后,普卢斯托克组织者逃往海外。

骗局崩溃后,一部分被盗的钱去了哪里?

根据判决书,主要组织者陈波不仅以数字货币支付了平台推广费用,还支付了其他平台工作人员费用。通过出售数字货币,他套现了超过1亿的资产,用于购买十多套房子、汽车产品和申请瓦努阿图绿卡。

会不会把偷来的钱全部上缴国库去砸虚拟货币市场?二审判决中,“上缴国库”一度引起热议。一些投资者无奈地表示,自己不小心给国库捐了款,还有网友开玩笑说,国库可能会成为加密货币市场的一条鲸鱼。

但是,更多的讨论集中在国库的收缴上,是否意味着投资者的损失将无法挽回?另外,此次收缴的虚拟货币资产将如何处置?谁来接手?这么大的资产会引起市场的波动吗?

针对投资人无法挽回损失的情况,有业内法律人士对界面新闻表示,高达3000层的案件,肯定有不同性质的人参与。据了解,有一些后期用户在将虚拟资产存入Plustoken后,在没有实际佣金行为的情况下崩溃了;另外,还有一部分用户购买Plustoken矿机,只通过开采Plustoken平台币来获取利润。崩溃后矿机成本无法收回,上述用户均未实质性参与Plustoken的等级提成。

他指出,就个别案件而言,“无法获得赔偿存在一定争议”,但从整个案件的法律性质来看,一旦被定性为传销犯罪案件,基本上无人能获得赔偿,“特殊情况很难被考虑在内”。然而,如果案件被列为欺诈罪,对大多数投资者来说,结果可能会有所不同。他们能拿到钱只是一个比例问题。

对于从国库收缴的高额赃款是否已经处置完毕,上述人士对界面新闻表示,并不确定。严格来说,法院在判决生效前不会处置这部分财产,但也有例外,比如容易贬值、贬值的物品。

不过,雷比特矿池创始人蒋今日在微博中表示:“经与多家场外交易商沟通,确定这些币是在2019年底至2020年年中7000-11000美元期间卖出的,完美避开了大牛市。”

德恒律师事务所顾问刘洋今日发文称,涉及数字货币的案件早已清算完毕,无需担心所谓的“粉碎”。他认为,在普卢斯托肯案二审的刑事裁定书中提到:“一份实现处置数字资产的合同。案件证明后,被告人李某某配合公安机关追缴赃款赃物。”说明数字货币赃物的处置方式应为:犯罪嫌疑人向公安机关提出申请,与相关公司签订合同,委托相关公司实现对公安机关扣押的数字货币的处置,处置所得款项全部作为犯罪嫌疑人赃款的退赔。

他还指出,在涉案虚拟数字货币的处理方面,司法机关在此案中的处理方式颇为亮眼,也为国家司法机关提出了新的思路。在整个办理过程中,司法机关并没有作为主体参与其中,由犯罪嫌疑人和委托的第三方公司办理。

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作者: 买土地

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