区块链网站|NFTS 山寨币(Altcoin) 套路骗局不一样 非法传销只是为了收割你!

套路骗局不一样 非法传销只是为了收割你!

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套路骗局各有不同,非法山寨传销币只为收割你!

来源:反欺诈大数据

最近微信社区的“三点区块链”刷爆了很多人的朋友圈。似乎一夜之间“区块链”正在被到处谈论,甚至有人用“飓风”来形容这个风口3354。他们一直在无休止地研究和讨论这项技术。这是很久没有过的集体兴奋。好像错过了几天就错过了一个黄金时代。

(本文转自反欺诈大数据:FPData)

图:警察丢失的“五行币”

新快报记者|许(真实)

文|郑

与此同时,“一币一别墅”的财富神话也成为币圈“灵感”的典范。无数小散排队进场,希望能搭上虚拟货币,这是实现财务自由的班车。对此,有专家提醒,数字货币的准入门槛非常高。投资者要学会分辨真正的数字货币和传销,小心掉入陷阱,成为疯狂钱圈的“接盘者”。

小队列进场,“私募”等场外交易火爆。

在币圈,几乎所有的小散都有“发家致富”的梦想。以及“没有韭菜,就没有市场。韭菜是货币市场的第一生产力”成了货币圈的真实写照。尤其是去年9月4日,监管令禁止任何组织和个人非法从事代币发行融资活动后,想交易的投机者转向场外和海外ICO市场。

新快报记者在QQ群、贴吧等搜索亚洲币、中国币、咪咪币、中富通宝币、星星币、维卡币、龙币、u币、善心币等。然而,随着“货币”和“炒币”的关键字,诈骗和传销的“套路”几乎一致。

一般通过建立微信群、现场讲解等方式。组织和领导者会推广虚拟货币,或者要求参与者支付一定费用购买虚拟货币,以获得加入资格。其中收费五花八门,从百元到千万元甚至上万元不等。申报成为群成员后,可以获取最新的炒金信息,获取庄家信息,第一时间买入卖出等等。

去年刚排队进场的三笑蒋木木告诉新快报记者,很多三笑和她一样,“像热锅上的蚂蚁,从各种渠道获取内幕消息,翻墙查资料,不想错过这个‘炒币黄金时代’。”林安,一个普通的职员,半年前也这样做了。“当时买假币花了1万块,半个小时只剩6000块。”他告诉新快报记者,当你以为已经触底,不会再跌的时候,却发现买了之后还会大跌。“林安说,大多数像他这样的普通人,都是抱着‘宁死不后悔’的心态在炒币。”身边很多朋友都是这样。他们一天只睡四个小时,头发都快秃了。”(本文转自反欺诈大数据:FPData)

持同样想法的人不在少数。新快报记者发现,之前朋友圈一家所谓P2P公司的创始人,最近正在集资炒币。“很多朋友对赚钱都很积极。虽然手续还没办完,但希望能让种子、天使A轮、天使B轮一直走下去。已经建了八个众筹群,群只会不断增加。希望这个项目参与的人越多越好。”他甚至在朋友圈公开表示“人太多了”,并表示项目在A轮之前不会变更和注册工商数据。

“哪里有需求,哪里就有市场。”牧牧告诉新快报记者,狂热的场外交易也催生了一个新职业,——“代理投资”。这类代理投资代理一般会声称有项目可以代为投资,并要求会员支付一定的虚拟货币和手续费。比如币圈盛传的600ETH团,还有一些BTC代理商会收取10%的手续费。“但这相当于人对人的交易。我见过

有着多年炒币经验的陈晓告诉新快报记者,一般来说,代币在正式登陆交易所公开交易之前,会在私募阶段募集一轮资金。“私募阶段,代币的份额销售模式和微信业务差不多。很多时候是圈子间口口相传,形成各级经销商,一层一层往下卖,自上而下售价递增。”

目前很多投资者通过交易平台进行各种货币的交易,自然会将货币存入交易所的账户。交易平台没有纳入监管范围,没有资金存管、虚拟货币存管等线上防范措施,意味着交易所偷你的币跟找东西一样容易。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

2018年1月15日,北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案。犯罪嫌疑人钟某利用其管理员权限,在某交易平台电脑中修改应用,盗走100个比特币,价值数百万元。

据一位币圈IT人士对新快报记者表示,由于虚拟币的电子生成方式属于代码共享,所以建立一个网站,处理一枚“山寨币”的成本极低。模仿比特币,发行一枚“山寨币”,只需要改代码,几千块钱就能成立一个网站。有些“山寨币”交易所可以称为“交易规则想改就改,历史行情想删就删”。一旦行情不好,可以成立一个网站。

“大家都知道交易所的赚钱模式。自古以来赚钱的就是这些庄家,就像赌场和券商一样。大家亏的多,赚的少,但交换有旱涝保收。”陈晓说。

零和游戏,炒币者在等待下一批“接盘侠”

“每个人都不相信自己是接收者,”陈骁说,每个参与假币投机的投资者都是如此自信。根据火币Pro的市场交易软件,很多“假币”的价值已经降到了几分钱。新快报记者所在的虚拟货币投资群中,很多投机者都在等待下单,但出乎意料的是,币的价值在跌到100%后,还能跌到100%。所谓的抄底也是直接抄到半山腰,这些人还在等下一波“接盘侠”。

在这些投机者看来,新代币采用什么样的技术,适用于什么场景,发行规模等都不重要。更多的评价集中在这个概念能不能炒作起来,这个综艺能不能找到足够多的人接手。

有五年币圈经验的何禾建议,要注意时间成本的风险。“比特币没有交易时间,没有涨跌幅度,这有点可怕。”(本文转自反欺诈大数据:FPData)

“人性的贪婪是诱发代币投机狂潮的原始因素。只有切断财富效应,才能从根本上根治贪婪。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,这种投机交易是零和游戏。一开始,庄家和炒家赚钱是为了“割韭菜”。当“韭菜”不够用的时候,自以为聪明的投机者就成了韭菜。当庄家开始从投机者身上赚钱,而投机者亏损时,交易活跃度变为零,市场就会崩溃。

他还表示,目前货币投机仍然存在很大的监管风险。因为ICO通常募集的是项目而非传统法人,之前没有受到人数的限制,属于法律监管的灰色地带。另一方面,除投资代理协议外,对项目发起人没有约束性条款。“空币”项目(即单纯作为ICO的信物而没有任何实际产品)和跑路现象也时有发生。

专家提醒:交占用费和拉人头是MLM活动。

大多数投资者不知道数字货币的运行机制,也分不清传销的“假钱”和数字货币的区别,这就为这种“假钱”的出现提供了可能。

其实投资数字货币是有门槛的,需要一定的知识储备。英咨询高级研究员张建议,投资者在投资数字货币时,首先要搞清楚数字货币的发行模式、交易模式和价格波动机制。数字货币是按照特定的算法,通过大量的计算生成的,这是一种去中心化的发行方式。每个终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是通过算法对交易信息进行打包加密,而MLM币主要是由一个机构发行,通过“拉人头”来获利。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

也有业内人士提醒,首先要核实获得的智能合约代币是否真实,是否以区块链或集中方式发行;第二步是看是否有真正的技术团队,是否了解区块链,是否有一些落地项目和社区的活跃度。

“真正做技术活的项目和传销还是有区别的,传销是通过主动发展下线来抬高价格的。”张夏还强调,缴纳占用费、拉人头、支付团队等所有行为特征,基本上都是MLM活动。

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作者: 八仙渡海口

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