根据区块链分析公司Inca Digital向POLITICO提供的一份报告，全球最大的两家加密货币交易所未能采取措施阻止受制裁的俄罗斯银行使用其平台。根据将于今天晚些时候发布的报告，总部位于塞舌尔的Huobi和KuCoin仍然允许交易员在其点对点平台上使用受制裁的俄罗斯银行(包括俄罗斯储蓄银行)发行的借记卡进行交易。
Inca首席执行官亚当扎拉辛斯基(Adam Zarazinski)在接受采访时表示，尽管两家交易所实际上都不接受黑名单银行的资金，但让加密货币买家使用受制裁机构的账户相互交易，代表着“直接违反美欧制裁，其中包含漏洞”。
Huobi和KuCoin没有回应置评请求。
俄罗斯全面入侵乌克兰一年后，冲突造成双方数十万士兵死亡，数百万乌克兰人被迫离开家园。这一消息揭示了华盛顿试图将俄罗斯机构和寡头排除在更广泛的金融体系之外的持续局限性。
参议员伊丽莎白沃伦在一份声明中说：“尽管加密货币游说者努力工作，但这进一步证明加密货币是非法金融的首选，包括俄罗斯人寻求逃避制裁的货币。”
沃伦等政策制定者一年多来一直警告说，加密货币市场是美国对俄罗斯制裁的漏洞。虽然财政部官员表示，他们没有看到任何证据表明数字资产可以被用来大规模逃避制裁，但美国已经打击了各种服务，包括源于俄罗斯的交易所和所谓的混合服务，这些服务使交易更加难以跟踪。
Inca的市场监控工具已经被商品期货交易委员会和美国国防部高级研究计划局使用。它在俄罗斯入侵周年之际编写了这份报告，以指出尽管制裁升级，一些交易所仍允许俄罗斯人使用点对点平台将他们的虚拟货币和资金运进运出。报告指出了其他两大交易所的潜在漏洞，其中最引人注目的是全球最大的加密货币交易平台币安，这也是全球监管机构经常关注的目标。
报告称，币安向俄罗斯人提供了将当地货币转换为加密货币的“多种方法”，包括通过其交易所和点对点市场。报道称，尽管该平台不允许用户在其交易所使用俄罗斯信用卡、借记卡或受制裁银行的账户，但这些存款可以通过其点对点市场获得。
币安在一份声明中表示，报告中的指控是“完全错误的”。
币安全球制裁主任查格里波亚兹说：“币安是一个全面的KYC(了解你的客户)平台，也是第一个实施欧盟加密货币相关制裁的主要交易所。他说，该公司已经采取了特别的额外措施来过滤用户之间的任何形式的通信，以确保绝对没有通过任何形式的灵活性与俄罗斯实体进行潜在联系
最近几周，该交易所进行了大规模的游说和公关活动，试图阻止州和联邦机构不断推动对监管不力的加密货币业务的控制。
币安此前曾表示，希望解决司法部或民事监管机构可能提出的任何指控。该交易所的首席战略官Patrick Hillmann承认，在运营的头两年，币安未能完全核实其客户的身份——这是任何金融公司的基本要求。他说，币安没有与监管机构达成协议的时间表。
报道称，与此同时，总部位于新加坡的交易所ByBit允许用户使用其点对点市场和法定货币存款，将俄罗斯卢布兑换成加密货币。俄罗斯人还可以通过在线数字钱包或当地银行卡(包括“俄罗斯发行的任何卡”)将加密货币存入法定货币后，在交易所购买加密货币。
制裁的结果是，许多此类交易所已经正式减少了在俄罗斯的业务。报道指出，他们声称要阻止来自俄罗斯的用户，并阻止他们开设新账户。相反，他们继续与俄罗斯公民合作，包括允许他们使用最高存款、交易和取款限额。
比特比没有回应置评请求。
