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加密货币史上最大破产案揭开!看清楚FTX在第一次听证会上说了什么

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加密货币史上最大破产案揭幕!一文看清FTX首场听证会说了什么

当地时间周二,22日,加密货币交易所FTX迎来了11月11日在美国提交破产申请后的首次法庭听证会,迈出了解决史上最大的加密货币领域破产案的第一步。

在特拉华州破产法院举行的听证会上,代表FTX的律师在法庭文件中披露,在FTX总部所在国巴哈马任命的FTX子公司的清算人同意合并他们在纽约州提起的FTX重组诉讼,并将其转移到特拉华州。巴哈马的法院官员已经同意。

该法院的破产法官多尔西表示,他将签署一项命令,正式将巴哈马清算人提交的破产案件从纽约转移到特拉华州。

在听证会上,律师们讨论了计划,下一次听证会将在几周后举行。法院将于12月16日重新评估是否对前50名债权人的信息保密。明年1月,破产法院将举行更全面的第二次FTX听证会。

律师FTX重申,破产案是“史无前例的”, FTX预计将涉及数百万债权人。代表FTX的律师詹姆斯布罗姆利(James Bromley)在开场白中评论说,FTX案是“史无前例的”,然后又提到了“史无前例”这个词。他说:

“我们面临着一个完全不同局面。不幸的是,FTX的债务人做得不太好,这仍然是一个轻描淡写的说法。”

FTX的另一名律师Glueckstein表示,FTX预计该破产案将涉及“数百万债权人”。媒体称,涉案人数似乎与日俱增。

FTX需要偿还前50名债权人中的31亿美元。这些债权人的身份信息暂时保密。代表FTX的律师表示,FTX在通知债权人破产程序的方式上寻求宽大处理,比如使用电子邮件而不是发送传统的电子邮件。FTX肯定通知了数百万人。

上周末的法庭文件显示,FTX匿名提交了一份前50名债权人的名单。他们都是FTX交易所的客户,持有针对FTX的总计31亿美元的债权。FTX欠最大单一债权人的债务超过2 . 26亿美元,欠前十大债权人的债务都超过1亿美元。

在周二的听证会上,FTX请求法官允许从法庭文件中删除客户的详细信息,无论是个人还是企业,称这样做是为了确保客户的信息不会被非自愿披露。

然而,美国司法部的破产法院监督机构美国信托公司(U.S. Trustee)反对披露公司客户的详细信息。Trustee的律师Benjamin Hackman说,FTX应该公开哪些客户,特别是他们是谁。

FTX的律师认为,一旦客户的名字被曝光,它可能会被其他公司用来招揽生意。FTX团队将客户名单称为“有价值的资产”。至少在第一个月,全球公众没有必要知道所有FTX客户的姓名和地址。

在咨询律师和政府后,破产法院法官多尔西承认,在保护隐私和保持透明度之间存在微妙的平衡。他表示,为了对FTX前50名无担保债权人的身份保密,他将暂时处理这些债权人的姓名和地址。

在未来的听证会上,多尔西将重新考虑是否保密,暗示债权人的身份也可能被公开。

律师FTX是创始人SBF的个人领地,而SBF对FTX的控制力是前所未有的。布罗姆利和另一名FTX律师在听证会上都提到了FTX的创始人萨姆班克曼-弗里德(SBF)。前者表示,“FTX进入重组程序后聘请的破产专家和律师中,没有一个人见过SBF这样的企业控制权”,后者则表示,FTX“实际上是按照SBF的个人领地运营的”。

这些律师的评论并不意外。《华尔街日报》此前提到,在FTX申请破产后接任首席执行官的约翰雷三世(CEOJohn Ray III)负责安然破产清算。上周,他感叹道,在他40年的破产企业重组职业生涯中,“我从未见过企业控制如此彻底的失败,以及如此完全缺乏可靠的财务信息”。

FTX危机起源于类似的银行挤兑破产。SBF的辞职让人们第一次意识到“皇帝是裸体的”布罗姆利介绍,FTX是加密货币领域最新、最大的破产案例。无论是国际货币兑换还是美国货币兑换,FTX实际上都面临着银行业将面临的那种挤兑。与此同时,FTX出现了领导力危机。FTX的公司由一小撮人控制,他们由SBF单独领导。在竞选过程中,这位SBF的领导人出现了问题,导致他辞去了首席执行官的职务。

布罗姆利指出,FTX作为一家企业,仅存在两年就宣布破产,而且破产“发生得非常快,相当令人震惊”

布罗姆利展示了FTX坠毁的时间线。先是11月2日,加密货币行业资讯网站CoinDesk曝光了阿拉米达的资产负债表。接下来,阿拉米达CEO卡罗琳埃里森(Caroline Ellison)在推特上回应了资产负债表泄露一事,比南CEO赵昌鹏在推特上发布了清算FTT控股的计划。11月8日,FTX暂停所有客户提款,FTT货币价格暴跌80%。赵昌鹏当天晚些时候证实了他收购FTX的意向,目前正在进行尽职调查。一天后,比安取消了收购意向。

对布罗姆利的评价:

“我们可能见证了美国企业历史上最突然、最困难的商业失败之一。”

SBF一辞职并解除对该企业的控制,所有人就第一次意识到“皇帝没穿衣服”。

大量FTX资产被盗或丢失。除了盗窃4.77亿美元,FTX还多次被通过网络攻击FTX的律师介绍。FTX的资产和相关实体分为四个业务组:

它控制着在美国持有头寸的WRS(西王国郡)集团。阿拉米达集团,包括阿拉米达研究,对冲基金,其SBF现已关闭。风险集团,包括对加密货币公司和初创企业的投资。互联网集团,包括国际业务和FTX的大部分存款。布罗姆利说,收回和保护FTX资产是FTX目前的核心目标之一。这项工作不仅包括加密资产和货币,还包括“信息”。新管理层还首次引入了独立董事。此外,FTX应实施控制、透明和调查。他说,

“大量(FTX)资产被盗或丢失。此外,大量资金似乎已经从其他集团转移到阿拉米达集团。”

布罗姆利说,FTX团队正在与美国和世界各地的监管机构合作。他赞同一条描述案件性质的推文,即现在是“严肃的成年人在进行严肃的调查”。

FTX的律师证实了上周的媒体报道,美国司法部及其在纽约南区的网络犯罪执法机构已经开始对FTX进行刑事调查。律师提到了网络攻击。他们提出,FTX遭受了多次攻击,除了在11月11日进入破产程序后不久被黑客窃取了4.77亿美元。

发现新FTX的现金余额超过12.4亿美元。律师表示,他们正在考虑出售FTX商业公司近3亿美元的公共资金来购买房地产。大多数高管对约翰雷III上周向美国联邦破产法院提交的文件表示满意。根据文件,FTX集团在破产申请中披露了高达100亿至500亿美元的债务,而新管理层只发现了一小部分资产,包括存放在线下冷钱包中的约7.4亿美元加密货币和约5.6亿美元现金。

根据法庭文件,金融咨询公司Alvarez Marsal North America LLC发现,FTX及其关联公司的现金余额超过12.4亿美元,其中交易的Alameda Research和相关公司有近4.01亿美元现金,FTX日本在FTX的交易平台上有1.717亿美元现金。简而言之,截至11月20日统计确认的现金余额,远远超过了11月16日上周三可以确认的金额。

周二,布罗姆利表示,FTX新团队的核心挑战是将FTX从无序变为有序。FTX刚刚开始实施“标准”风险和数据管理。作为这一过程的一部分,律师们此前已批准向除高管以外的FTX现有员工支付约100万美元的薪酬。布罗姆利说,管理过程就是为债权人争取尽可能多的钱。他说:

“我们必须首先实现资产价值的最大化,无论这意味着出售资产、出售业务还是重组业务。这是至关重要的。所有这些(选择)都摆在桌面上(考虑)。”

布罗姆利说,FTX可能会请求法官批准出售一些资产。

“我们将很快尝试出售一些我们觉得自给自足、其他人也足够感兴趣的业务。”

FTX危机的核心问题是阿拉米达基金和FTT,FTX平台的象征。律师团追溯了FTX及其子公司的历史,发现FTX.com于2019年在港成立,FTT于2019年4月发行,阿拉米达于2017年11月由SBF和FTX的联合创始人王微在加州柏克莱创立。

根据Bromley的说法,在FTX过去接受的投资中,全球最大的加密货币交易所Binan于2019年在FTX进行了早期投资。2021年7月,碧南撤资。2021年,FTX获得了大量投资,投资者包括红杉资本、范式、贝莱德和老虎环球。2022年,FTX.com和美国FTX筹集了更多的资金。

布罗姆利表示,除了在加密货币和科技风险投资方面的投资,FTX还有近3亿美元在巴哈马购买当地房产,购买的大部分是高管的住宅和度假房产。这部分房地产投资远高于媒体此前报道的数额。

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作者: 币圈小哥

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