记者|冯赛琪
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近日，土耳其加密货币交易平台Thodex的28岁创始人法鲁克法提赫奥泽尔(Faruk Fatih Ozer)在阿尔巴尼亚被捕，国际刑警组织为期一年的追捕宣告结束。
阿尔巴尼亚政府部门官网发表声明说，泽尔已在该国西南部沿海城市发罗拉被捕，其身份已通过生物识别技术确认。据报道，将泽尔引渡到土耳其的程序是由国际刑警组织首席法官主导的。
2021年4月，泽尔创办的Thodex交易所破产。据土耳其当地媒体报道，他携带价值20亿美元(约合人民币138亿元)的加密货币潜逃，最后一次露面是在土耳其伊斯坦布尔机场。
随后，Thodex小组被土耳其警方搜查并逮捕。警方对该平台78名工作人员发出逮捕令，最终62人被拘留。泽尔被捕前就在国际刑警组织的红色通缉令上。
国际刑警组织官网还保留着泽尔的红色通缉令。官网信息显示，泽尔1994年出生于土耳其港口城市格布泽。国际刑警组织称，泽尔涉嫌建立犯罪组织，犯有严重欺诈罪。
当时，土耳其当地媒体报道称，泽尔及其同伙从至少40万名投资者手中非法获取了20亿美元。加密货币数据公司Chainalysis的一份报告估计，交易所给投资者造成的损失约为25.2亿美元，占2021年全球加密货币交易所闪电风暴造成的总损失的90%。
此案现已正式进入司法程序。
但从官方起诉书来看，检察官认定泽尔团队涉及的损失金额并没有那么多。今年4月，土耳其检方公布了对泽尔团队的起诉书，称Thodex交易所给投资者造成的损失约为2400万美元。
根据起诉书，检察官指控泽尔成立犯罪组织，通过信息系统行骗，清洗犯罪活动所得，因此上诉法院判处其40600年监禁，并上诉2021年因本案被捕的21人被判处类似刑罚。
公开资料显示，Thodex成立于2017年，是土耳其首家获得美国FinCen MSB许可的加密货币交易所，在土耳其拥有约70万客户。
2021年4月，Thodex突然停止所有交易服务。针对平台卷款跑路的传闻，Thodex发布了两则公告。
Thodex首次宣布仅暂停服务4-5天，以评估与“全球知名银行和融资公司”的合作协议。
一天后，Zell作为公司创始人再次在平台官方社交媒体发布声明，称公司电路遇到技术问题，公司网络安全存在隐患，需要时间修复。并表示绝不会伤害自己的国家和民族。
泽尔说，他曾考虑过自杀，但又补充道，“我决定活下去，战斗和工作，把欠你的债还清。等我还清了所有的债务，我就回国主持正义。”
在逃到阿尔巴尼亚之前，泽尔被发现将价值1.25亿美元的比特币转移到了另一家世界知名的交易所北海巨妖。
今年币圈震动引发大小交易所倒闭跑路，虚拟货币业务的高风险在这次熊市中充分显露。
我国严禁经营虚拟货币业务，监管部门也多次表示虚拟货币交易存在高风险。
今年8月，网信办发布消息称，按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导各大网站平台切实落实主体责任，继续保持对虚拟货币交易的高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的自查自纠力度。
2021年9月，央行、最高法院等部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确表示虚拟货币不具有与法定货币同等的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；这也是
参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织、自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此造成的损失由其自行承担。涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由有关部门依法查处。
