用“理财”洗钱赌资，用数字货币结算.《法治日报》记者从湖北省荆门市公安局获悉，该市公安机关主办的一起特大跨境赌博案已结案，这是湖北省公安机关办理的首例从境内打到境外并在境外成功抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件。
据了解，此案最引人关注的是数字货币被法院没收。
手机游戏涉及赌博。
“十赌九输，你真该管管手！”2021年7月的一天，两名男子冲进湖北省荆门市沙洋县公安局鸡山派出所报警：他们在一款手机棋牌游戏App里丢了10多万元。
手游怎么会“抢走”当事人的钱？沙洋县公安局及时立案，展开调查。
办案民警在调查中发现，这款手机棋牌游戏App实际上是一个网络赌博平台，其中棋牌游戏的输赢以现金充值购买的“游戏豆”结算，参赌人数已达5万余人，涉及全国17个省市。
办案民警透露，该平台的组织者和网络服务器都在境外，国内很多地方都有代理团伙或中介团伙向赌客出售“游戏豆”。
据初步统计，该平台赌资已达4000多亿元，并以数字货币的形式流向海外。
由于该案涉案人数多、涉案范围广、资金数额大，荆门市公安局立即抽调精干警力成立专案组，深挖这个隐蔽的跨境赌博犯罪网络。
“犯罪分子已经用尽手段逃避打击，侦破工作难度极大。”专案组相关负责人介绍。
警方在对涉案赌资进行追踪梳理时，发现一些线索在核查时被打破，一些用于购买“游戏豆”的赌资流向何处难以查清。
随着案件调查的深入，该案已确定由上级机关督办。
在公安部、湖北省公安厅的精心指导和大力支持下，专案组侦查工作全面推进，一个跨境赌博案件犯罪网络逐渐浮出水面。
“理财”洗钱
警方查明，国内一些代理团伙为了逃避查处，在向赌客出售“游戏豆”时，并不直接收钱，而是通过网络理财红包“隐瞒”钱款。
“如果从一个角度找不到线索，那就换一个角度！”办案民警说，狐狸再狡猾，也难免会留下蛛丝马迹。
为了找到证据，专案组的民警经常不眠不休地转来转去。经过几个月的坚持，办案民警从海量交易数据中剥茧，最终成功锁定资金链及相关犯罪嫌疑人，一批隐藏在全国各地的赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。
2021年12月4日，专案组民警在福建省霞浦县成功将赵等4名国内涉赌人员抓获。赵等人是此案第一批落网的国内团伙，他们只是整个网络的一个分支。
触线再击。警方根据深入审讯掌握的线索，获得了更多相关团伙的犯罪事实。
2021年12月至2022年4月，专案组民警赶赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后摧毁相关犯罪团伙14个，抓获犯罪嫌疑人130余名，扣押涉案电脑、手机300余台，涉案手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。
警方在调查过程中发现，赌客使用的所有“游戏豆”都是国内代理团伙从藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人手中购买的，所有交易都用一种境外数字货币结算。专案组民警成功锁定多个涉案数字货币账户。
跨境纪念
t的警察
“在沟通过程中，我们一方面提炼证据材料，另一方面积极沟通。最长的一次视频通话持续了近2个小时，充分赢得了对方法务人员的支持和认可。”办案民警表示，他们在解决语言交流障碍的同时，克服了时差带来的不便。
最终，对方协助中国警方依法冻结了相关数字货币账户，阻止了价值10多亿元的非法资金流入犯罪团伙手中。这是数字货币机构首次协助亚洲执法机构成功冻结价值超过1亿元的数字货币。
2022年10月，沙洋县人民法院作出一审判决，依法没收部分冻结的数字货币。
同时，专案组经过缜密侦查，成功锁定了藏匿在境外的主要犯罪嫌疑人。
在公安部支持协调下，两国执法部门启动司法合作，湖北省公安厅牵头专案组首次组团出境开展相关对接工作。
“这是一场艰苦的战斗。我们克服了许多困难，成功应对了包括武器在内的各种挑战。”专案组民警介绍。
努力终于换来了圆满的结局。通过与有关国家的执法合作，2022年12月，3名主要境外犯罪嫌疑人被抓获，并于12月22日被遣返回国。
“跨境办理59天，我尝遍了酸甜苦辣，可谓是冒着生命危险。但嫌疑人落网，一个特大跨境赌博案的全链条被打破。这是我们警察生涯中难忘的回忆。”专案组的民警在凯旋之后感受到了。
记者刘志月通讯员杨向
来源：法治日报
