2021年初，比特币可谓赚足了眼球。截至2021年1月3日17: 05，比特币报价34508美元。24小时内上涨15.52%，7日上涨24.4%，月内上涨94.19%，年内上涨633.43%。与最初的价格相比，比特币的价格上涨了1380万倍！
然而，在有人欢喜有人忧的同时，比特币的价格却再创新高。与此同时，北京商报今日记者注意到，1月3日，过去24小时内有57648人爆仓，爆仓金额达到10.05亿美元。
比特币屡创新高的背后，是什么推动了它的疯狂？暴涨行情下的交易风险有多高？在中国不受交易保护的比特币后续监管趋势如何？找到很多问题的答案后，不难发现，币圈的高利润也意味着高风险，同时也滋生了很多违法行为和陷阱。普通消费者需要提高警惕，谨慎进入。
10年1380万倍的价格。
比特币最近的疯狂上涨让业内人士瞠目结舌。从2020年12月16日夜突破2万美元大关，单日涨幅超过10%，到2021年1月2日夜，仅用了半个月。
据全球货币价格网站CoinMarketCap报道，比特币1月3日继续上涨，3点49分涨到34538美元，创历史新高。记者北京商报今日注意到，在新高的刺激下，目前比特币市场依然十分活跃，价格不断波动。价格可以在一秒钟内波动一千多美元。截至2021年1月3日17: 05截止，比特币最新价格报34508美元。4小时内上涨15.52%，7日上涨24.4%。
硬币再一次见证了“历史”。按照34508美元的最新价格计算，比特币从2020年3月13日的4705美元低点和2020年12月11日的17770美元低点分别上涨了633.43%和94.19%。如果把时间轴延伸到2010年购买比特币对应的0.0025美元的价格，比特币的价格从诞生至今已经上涨了1380万倍。
从上涨的原因来看，很多业内人士认为，这次比特币价格暴涨有很多因素。一方面是制度推动。事实上，自10月初以来，许多大型机构，包括移动支付巨头Square，资产管理公司Stone Ridge Holdings，以及跨境支付平台PayPal，都开始进入市场。这些传统巨头进入虚拟货币市场，购买或宣布购买大量比特币，推动比特币价格上涨。
另一方面是散户的涌入。值得注意的是，自12月比特币价格突破2万美元关口后，大量散户投机者开始涌入币圈，一度造成部分币圈交易所被卡或宕机。市场兴奋度被进一步放大，甚至很多币民贷款加杠杆投机。因此，许多因素共同推动比特币价格再次上涨。
除了机构投资者的不断进入和币民的疯狂跟进，郭盛证券区块链研究员宋佳吉对今日北京商报记者表示，此轮比特币的强劲走势可能也与疫情爆发以来各国央行的积极“放水”有关。无风险利率下降，抬高了各类金融资产的价格，而比特币也逐渐受到各类机构的青睐，逐渐进入机构关注的金融资产名单。
5万人民币，8.45亿美元。
比特币再创新高，无数币民狂欢的背后，也有投机者的“哀嚎”。在币圈的游戏市场中，很多币主加大杠杆炒币，从而放大了风险。一旦预判有误，就会带来双倍的惨重损失。
短短24小时，已经“收割”了数万人。合约帝数据显示，截至2021年1月3日10: 37，近24小时内有48095位币民爆仓，金额8.44亿美元。随着比特币的不断上涨，爆炸数据还在进一步加剧。截至1月3日17时05分，过去24小时发生爆炸的人数已达57648人，爆炸金额
合约交易是指交易商品的一种远期交易方式。与现货交易相比，合约交易有两个特点。一是既可以做多也可以做空，可以双向获利；第二，可以加杠杆，以小博大。此前一些货币交易所的合约交易杠杆一般是5倍、10倍、20倍。但目前很多交易所为了满足玩家的交易“需求”，推出了期货合约和永续合约，杠杆高达几十倍、上百倍甚至上千倍。
“对市场的信心大大增加的是长期投资用户，而被曝光的是投机用户，他们无法以整数位数突破比特币等虚拟货币，并开设多份合约押注下跌。”上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰今日对北京商报记者表示，整数关口被突破、创新高时有很大的波动，赌博投机者爆仓的概率也急剧增加。头寸激增至10.05亿美元不足为奇。
宋佳吉的团队还表示，在比特币逐渐“机构化”的过程中，散户投资者不得不付出更高的成本来追求更高的价格，一些散户投资者可能会增加杠杆，进一步放大风险。
需要注意的是，虽然比特币再次达到高点，但根据之前的表现，一般会在一定时间内回落。宋佳吉团队进一步指出，需要警惕比特币价格波动，做好大幅撤资的准备。
比特币崛起的背后，不仅有大量合约投机者爆仓的风险，也伴随着货币市场规模急剧增加的诸多违法行为。
\”比如，变相洗钱、传销等违法行为值得注意.\”刘峰指出。
北京商报今日记者多方了解到，由于比特币具有匿名性、不可追踪性、跨国交易等特点，不法分子通过比特币洗钱的现象并不少见。据了解，这个过程大致分为两步。一是将汇款人所在地的法币兑换成虚拟货币，一般可以直接在交易所购买；二是在收款人端将虚拟货币兑换成收款人所在地的法定货币，也可以通过虚拟货币兑换或者直接与卖家进行线下交易来完成。
还有一些区块链技术炒家甚至“伪区块链”技术，利用大众的投机心理炒虚拟货币。目前随着比特币价格创新高，市场交易活跃，各种假币、传销币也开始频繁动作。通过一些所谓的虚拟货币投资培训班，以培训的名义拉人进群分享投资建议，实际是在“割韭菜”。
如何防范投机风险？
除了市场风险，需要注意的是，目前虚拟货币交易不受我国法律保护。自2017年七部门叫停各类虚拟货币发行融资后，很多虚拟货币交易平台大多转向海外。然而，许多地方监管机构仍在加大力度应对国内市场。
早在2020年8月，央行上海总部就在后续重点工作部署中明确，将依托金融委办公室(上海)地方协调机制，统筹区域金融风险研判，继续做好ICO和虚拟货币交易工作，大力打击跨境赌博、电信网络诈骗、支付机构违规经营、支付业务无证经营等违法违规行为。
此外，近期不少民间组织强调，近期一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过发行所谓的“虚拟货币”、“数字资产”、“数字通”等吸收资金，侵害了公众的合法权益。例如，宜昌市西陵区防范和处置非法集资领导小组办公室强调，非法吸收傅某
“目前，随着币圈市场价格的不断上涨，在各种投资群体、山寨币、传销币的频繁鼓动下，很多没有专业知识储备的小白投资者很容易出现财产损失甚至法律风险。防范此类风险，一方面监管部门要加强对货币市场的监管，保护合法投资者的财产安全，持续打击违法行为。另一方面，投资者自身也要学习相关知识，具备一定的法律保护意识，加强抗风险能力。”刘峰认为。
多位分析师进一步建议，世界上没有只涨不跌的资产，要理性投资，控制风险，不要主动加杠杆或贷款投资比特币。但国内普通消费者需要提高警惕，谨慎进入。
北京商报记者岳品瑜刘思宏
