美国曼哈顿地区检察官阿尔文布拉格(Alvin Bragg)17日宣布起诉4名中国人，指控他们经营一个暗网市场，向美国50个州和华盛顿特区的顾客运送超过1万包可卡因、摇头丸、氯胺酮(俗称k粉)等毒品.
根据起诉书，35岁的吴男、30岁的唐、38岁的和22岁的共同经营秘密网店“FireBunnyUSA”，通过加密货币兑换清洗了720万美元，其中包括320多万美元。
据说，他们得到了美国邮政总局雇员凯蒂蒙哥马利(Katie Montgomery)的协助，她提供了向美国进口毒品的建议，并帮助他们通过随机检查检查包裹是否“有标记”。
“被告计划厚颜无耻地试图利用暗网掩盖全国范围的贩毒活动。即使这种活动来自暗网，它仍然可以在我们的社区中导致同样危险的与毒品有关的暴力。”曼哈顿地区检察官白爱荣说。
他说，检察官办公室经常看到这种情况。贩毒技术在不断发展，检察官办公室也在不断发展。他感谢辛勤工作的检察官、调查人员和分析人员将他们先进的专业知识应用到这个复杂的案件中。“无论非法毒品贩运和销售的源头在哪里，我们都将使用我们所掌握的所有工具来破坏这些行动，并保持我们的街道安全。”
根据法庭文件和录音陈述，“美国火凤”的行动从2019年1月持续到2022年8月。它在几个黑暗市场运作，并形容自己是“在质量、交货速度和保密性方面最好的老供应商”。吴楠在皇后区的法拉盛开始创业，他在那里投递了超过10000个包裹。货物被运往美国各地和曼哈顿。从2021年6月到2022年8月，曼哈顿的卧底检察官向FireBunny下了11笔实验订单，包括可卡因、摇头丸和k粉，这些物品被运送到曼哈顿。
最大一次卧底购买是2022年8月的60克可卡因，价格约2800美元。检察官发现，林子祥通过购买运输材料、租用U-Haul卡车和租用存储设施来帮助运输这些包裹。
2022年4月，吴男将部分业务转移至加州高地，随后于2022年7月暂时回到法拉盛。唐彭彭帮助吴男周游美国，帮他租赁房屋和办公场所，并协调金融交易。吴男用不同的化名从东海岸旅行到西海岸。
2022年7月，调查人员执行了对吴法拉盛公寓的搜查令。吴男因之前的毒品指控被逮捕并被联邦拘留。调查人员还发现了1公斤k粉、1200多片摇头丸等毒品和包装用品。执法人员从吴男和唐身上搜出的手机中发现了吴男经营活动的大量证据，包括与供应商就进口k粉和摇头丸的通信，与客户就加密信息应用Wickr和Telegram的通信等。调查人员还发现了吴与化名为“jherigarcya”的蒙哥马利的通信。蒙哥马利利用其美国邮政雇员的职权，就如何以“最佳”方式进口k粉和摇头丸(MDMA)向吴男提出建议，并同意查询吴男的包裹，看其是否被“标记”。
2022年7月检方签发搜查令后，“美国火兔”公司暂停运营。陈博文继续吴楠在加州的工作，直到他的住所在2022年8月被搜查。
根据起诉书，吴楠和唐共获得近800万美元的比特币收益。调查人员还在唐的手机上发现了价值近90万美元的加密货币。
吴楠等人收到的钱，有一部分是通过将Monero (XMR)兑换成比特币进行洗钱的。然后，比特币将进入、唐等人控制的加密货币交易所账户。门罗币是一种匿名加密货币，极难追踪或监控。他们通过总部设在美国的加密货币交易所的账户，包括和唐的账户，兑换了超过73.4万美元，并进行了洗钱。至少有240万美元的比特币被送到国外的加密货币交易所，用人民币洗钱。
家住法拉盛的吴男被指控为该案主犯，涉嫌非法贩卖管制物质、洗钱等罪名；住在加州圣盖博谷的唐彭彭被控洗钱、共谋洗钱和非法持有受控物质。住在加州鲍德温公园的陈博文被指控非法出售受管制物质；住在法拉盛的林子祥被控一项二级共谋罪；缅因州南波特兰的蒙哥马利被指控犯有二级共谋罪。
