区块链网站|NFTS 恒星币(XLM) 一次出轨就是几亿了解MLM货币识别指南!

一次出轨就是几亿了解MLM货币识别指南!

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一骗就是几个亿,传销币辨识指南了解一下!

来源:反欺诈大数据

一夜暴富的情况就像天上掉下来的馅饼。MLM硬币正好满足了我们吃馅饼的幻想。殊不知,这不是馅饼而是陷阱。

(本文转自反欺诈大数据:FPData)

名称:MLM币五行币

今年到目前为止,各地工商和市场监管部门、公安机关查处了普洱币、大唐币、五星币、维卡币、亚欧币、钛币、星币等各类传销钱币,涉及数百种货币。虽然这些传销币五花八门,令人瞠目结舌,但其中有其“套路”的痕迹。先说前三个硬币。

大唐钱币

为了获取非法利益,犯罪嫌疑人郑以“区块链”的名义出售狗肉,这一名称现已在网络上流行。2018年3月28日起,以集群传销、网络传销等方式,在《消费时报》(DBTC)网络平台上以每枚3元的价格销售虚拟“大唐币”。

为了吸引人们投资大唐币,该团伙自行操纵大唐币的日常升值,并设立“持币利息奖”来吸引成员。

同时,他们根据会员发展和线下情况实行代际管理,设立“分享收益奖”进行奖励;为148人的营销团队设置10个级别的“团队绩效奖”,根据绩效进行奖励。短短18天,他们发展会员13000多人,吸引资金8600多万元。

2018年4月15日,Xi警方成功破获全国首例以“区块链”为网络名人概念的特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部落网归案。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

普洱币

普银公司通过“趣钱网”P2P平台发布公告称,其公司发行的“普洱币”(后更名为普洱币)号称“全球首款标准数字货币”,是“普银集团标准数字货币,以10亿优质藏茶为原始标准资产,经三方入库、鉴定、评估、确认后,将藏茶资产写入区块链,通过数字加密技术发行”。

但该公司并未获得国家行政主管部门颁发的金融许可证,对该批茶叶样品中的一小部分进行过“参考评估”的公司不具备鉴定资格。

也就是说,公司导演和演了一出“财大气粗”的戏,就是为了给投资人一个光明的前途,迷茫的人蜂拥认购。

所谓买卖价格的变化,是公司利用投资者的投资资金实现的,一度将普洱币的价格从0.5元提高到10元。事实上,该公司只有少量藏茶库存。

在大量投资者进场时,该公司通过恶意操纵普通银币价格走势不断套现,导致普通银币在投资者手中一文不值,损失惨重。2018年5月,深圳警方抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多名投资者被骗。

五行币

张健,原名宋米秋,初中生,以前在国内玩传销。为逃避公安机关的打击,他逃到了东南亚国家。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

2012年,宋米秋设计了一套名为“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”)的MLM模式。打着振兴民族互联网企业的旗号,以高额返利为诱饵,要求参与者缴纳会费购买“原始股”,返利和奖金按下线会员数计算。

2016年底,“云数贸五行币”应运而生。至于“五行币”宣传,通过“五进五出”的再投资模式,投资5000元可以获利400万元左右。宋米秋直言:“这其实是一个理论数据,实际操作根本不可能。”

据警方调查,2014年,宋米秋花费3000万泰铢(约合600万人民币)在泰国普吉岛购买了4栋酒店别墅和4块土地(共1000平方米)。

2017年3月,在武汉为前女友莎莎买了一套580万元的铺面;5月,他在海南省海口市为妹妹宋菊(化名)买了500多万的商铺;我给马国女友惠惠买了一份分红型商业保险,500万令吉(折合人民币800万)。

本质上还是庞氏骗局“填坑”的一招。宋米秋大肆挥霍老百姓的血汗钱,入不敷出只能不断撒谎。

2017年8月,在公安部统一部署下,多地公安机关依法查处“五元素币”系列涉嫌传销案,抓获化名“张剑”的宋米秋等100多名犯罪嫌疑人。

近年来,一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销,传销货币平台频繁出现,投资者损失惨重。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

各种“XX币”层出不穷,真假难辨,令投资者眼花缭乱。那么我们如何鉴别MLM硬币呢?我们应该知道它的主要特征:

名币是媚俗的,如五行币、宝币、吉祥币等。

声称投资虚拟货币领取现金;

承诺返回;

以某些相关部门或组织的名义;

拉人头进去会有回报的。(重要功能!)

国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)对假虚拟货币平台进行前期持续监测。

截至2018年4月,已在技术平台发现421种假虚拟货币,其中超过60%的假虚拟货币网站服务器部署在海外。这样的平台很难找到和追踪。

在这类案件或犯罪活动中,有许多职业“商人”。一般来说,“XX币”的运作周期是半年到一年。在这个循环中,犯罪分子要么改名,要么关闭网站,以逃避打击。(本文转自反欺诈大数据:FPData)

但在这个周期中,大部分参与者都因为各种名目的“返利项目”白白亏损,本金被套牢,取不出来。

自2015年10月上线以来,“网络黄金”仅用半年时间就发展会员50余万,涉及亚欧资金109亿美元。一年时间诈骗会员47000余人,金额40.6亿元大唐币,18天,会员13000余人,普洱币8600余万。一年半的时间里,3000多名投资者被骗,涉案金额3.07亿元。

对于普通大众来说,与生活息息相关的区块链的实际应用并没有被凸显出来。对于任何投资项目,在不了解的情况下不投资是最安全的。

警方始终保持打击传销的高压态势,维护社会稳定、经济稳定、政治稳定,保护群众财产安全。希望公众在理解警方工作的同时,能够帮助身边可能陷入传销的人。禁止传销是全社会的共同责任。

无论如何,记住一件事。

不劳而获是个陷阱。

天上不会掉馅饼。

内容:反诈骗大数据(FPData)综合江苏警方,谢谢!

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