区块链网站|NFTS 波场币TRON(TRX) 惊喜 TRX 4个月疑浪1.3亿跑路?

惊喜 TRX 4个月疑浪1.3亿跑路?

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惊爆,TRX上4个月疑似圈1.3个亿的波点跑路了?

童童研究所制作

作者:仙月

1分钱包涉嫌传销

自称为波场官方钱包的点钱包(trxwallet.net)在不到4个月的时间里已经收到了7.75亿个TRX币,按目前的TRX价格计算约为1.3亿人民币。当钱包的余额达到顶峰时,达到了12亿TRX币。

口袋钱包能吸引这么多钱,就是因为它“诱人”的定期存款利息和超高的返现率。口袋钱包甚至列出了每个账户的收益。“888TRX注册后发货”、“30天转账,1.5%预期退货日”、“90天转账,2%预期退货日”、“180天转账,2.5%预期退货日”。如此高的预期回报率,即使是最好的对冲基金也难以实现。

作为一个不可改变的数据库,区块链为我们提供了一个便捷的方式来识别和观察可能的传销。我们从波场区块链得到了波点钱包地址(trwkuqvtjc 6 fxsbjhnjng 7 bb 6 cawu 6 DFM)的历史余额。

庞氏骗局需要不断吸收新的资金来满足承诺的高收益。从余额曲线可以看出,口袋钱包余额已经停止增长。曲线的之字形波动是因为钱包每天支付的钱的变化造成的(据内部人士透露,浪潮钱包是通过链式转账分红的),但现在似乎已经停止分红了。

此外,我们对每次余额大幅增减时累计充值或取现的前20个账户进行了分析,发现这些账户存在一定程度的重叠,这说明存在大规模资金拉升的嫌疑。例如,在1月15日至2月3日的大幅上涨和随后的下跌期间,有5个相同的大额账户,其存取款金额都在1000万TRX以上。有关详细信息,请参见下表。从这些账户中取出资金后,大部分进入交易所,无法追踪。

2翱翔的TRX

从12月10日到1月10日这一个月,TRX的价格涨幅超过100%,1月10日涨幅超过20%。然而,自2月份以来,TRX的价格开始逐渐下降,累计下降18%。

虽然TRX大起大落的原因非常复杂,但我们希望提供一个新的分析视角。

从上图可以看出,波点钱包的余额已经连续三次涨跌,而在此期间,TRX的价格走势与波点钱包的余额有很强的相关性。我们认为,现阶段TRX价格的波动主要受wave钱包和BTT空投的预期影响。

12月,wave wallet TRX的一波外流导致TRX价格下降,折扣收敛。受BTT空投和公开募股的情绪影响,TRX的价格再次上涨。

2月初,由于wave钱包TRX大量净流出,BTT空投和解锁时间表的发布,以及币安BTT价格的形成,BTT对TRX价格的影响已经回落到1%以内。与此同时,流出TRX钱包的浪潮带来了更为显著的下降趋势。

虽然wave钱包和BTT空投对TRX物价有一定影响,但从2月份开始,wave钱包以ATT主网调试为由暂停了对TRX的收费,使钱包余额一直保持在7.7亿TRX左右,BTT也完成了最大一次空投,所以看起来这两个因素对TRX物价的影响逐渐减小。

最近,大量资金从波点的钱包地址转出,不到24小时内提取了超过3.4亿枚TRX币,可能对TRX的价格产生重大负面影响。

文末感谢墨鱼王的全力支持和建议。

注意:

由于某些原因,本文中的一些名词并不十分准确,如通票、数字通票、数字货币、代币、众筹等。读者如有疑问,可打电话或写信,共同探讨。

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作者: 区块链

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