被“专业人士”指导，直播授课，价值盘投资，领衔“赚钱”……接到这样的电话，你的第一反应是什么？馅饼还是陷阱？相信很多人对这个说法并不陌生。近日，北京商报今日记者调查发现，钱圈通过电话拉人头，微信群带单，诱导新用户炒钱的乱象再次泛滥。对方声称平台有专业分析师以Huobi.com、钱世界、OKEx等客服的名义在群里交流下单，但实际情况是：一旦被拉入这些交流群，就相当于进入了“韭菜圈”，一场精心策划的骗局由此开始.
微信养“韭菜”
“您好，我是币世界的客服，想邀请您加入我们的VIP币交流群，分享您的赚钱经验”“您好，我们火币网最近在做免费宣传活动，邀请了经验丰富的老师免费分享币的升值情况”……近日，北京商报今日记者接到了很多类似“客服”的电话。
为了一探究竟，记者通过客服的微信好友请求，加入了一个名为“赢币社区”的微信群。北京商报今日记者注意到，该群已经是“投币社区”的第263个微信群。除了群主、讲解群规的群助理、分享“经验”的“专家”，还有几个人负责活跃气氛，参与日常讨论。目前群聊还在扩大，新加入的多为男性，也有宝妈、老人之类的人。
从运营的角度来说，入群后首先会对群规则进行管理和分享，组织群分享活动；然后由一群“专家”讲解币圈知识，主要包括两部分。一部分是投资建议，主要分析比特币、以太坊、莱特币、小蚁币等虚拟代币的市场走势，另一部分是防骗提醒，会讲解币圈骗局，比如原币币盘跑路的经历。分享后，群助理会告诉群成员，有兴趣的用户可以加“专家”微信，进一步交流。
事实上，这已经是北京商报记者最近加入的第三个类似的货币群聊了。拉人头的方法不一样。每次都是以所谓“客服”的名义将用户拉入群聊。然后通过群“专家”的经验分享和群成员的活跃气氛，试图带动新用户的投入。不过这次不同的是，这群“专家”还分享了一些币圈常见的诈骗手法和高危提醒，也让一些新用户相信了“专家”所说的话，感叹“这个老师真靠谱”。
“用户需要接受培训。让新用户尝到甜头不说干货。如何才能进一步建立信任？”业内人士林峰(化名)告诉记者，“目前，币圈的操作风险预警很多。现在的新用户，即使是白人也很警觉。所以社区‘专家’分享币圈诈骗手段，警示投资风险。这也是为了教育用户，为后期互动打好基础，放长线钓大鱼。”
“一旦被拉入这些交流群，就相当于进入了‘韭菜圈’。”林峰说，通过这种在微信群里吸引人、分享投资建议的方式，基本上是有团队在操作，目的一般是引导投资。建立社区影响力后，诱导用户购买币甚至签约纪录片，或者受钱圈项目方委托，诱导用户投资一些其他项目从中获利。
值得一提的是，林峰的说法也得到了《赢币社区》专家本人的证实。该人士在群里坦言，“我为大家代言钱，目的很简单。一是为了年底的基金，二是为了提升自己的声誉。”
被平台“仿冒”
其实这种情况并不少见。除去记者自身的经历，不少读者也向记者反映，最近经常接到这类电话：对方自称是Huobi.com、币世界、OKEx等的客服，声称平台在做活动。群里有专业的分析师接单交流。加个微信免费拉你进群。群里会有“老师”和“专家”，通过科普钱币资讯、行情分析等操作，带着用户炒币甚至是按照合同操作，也就是所谓的“赚钱”。
值得关注的是，这样的骗局其实以前也出现过，但最近泛滥的原因是什么？
在上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰看来，币圈市场这种电话吸人头、微信群“韭菜”的市场乱象出现的原因，主要在于火热的区块链投资/投机市场。近期比特币价格维持在1万美元左右，币圈市场热度上升，是这些非法活动死灰复燃的根本原因。
「此外，区块链交易市场是一个全球性市场。由于尚处于发展初期，价格波动较大，合约交易等对赌交易市场较多。所以，这些招揽人、养韭菜的非法组织，完全可以利用“内部市场”、“私人市场”，甚至联合国外的那些交易所，来杀人灭口，招揽客户。”刘峰告诉记者。
况且，在业内人士看来，近期央行在数字货币方面频频有新进展，也不乏不法机构会打着数字货币的幌子，通过线上微信群、线下论坛、路演等渠道，向公众“搭便车”，实施金融诈骗。
值得一提的是，这些所谓的“火币客服”、“OKEx客服”也被平台正式“仿冒”。9月20日，OKEx相关负责人回应记者称，OKEx官方从未设立过“老师/专家接单”、“引导金钱投机”等各类交流群，也不会主动联系用户加入此类社区。非因法律原因或未经用户事先许可，OKEx不会向任何第三方透露用户的密码、姓名、手机号码等非公开信息。任何打着OKEx旗号诱导用户炒币的行为，都可以视为欺诈。
火币也告诉记者，用户如果接到这种电话，首先要判断是否是真实的火币客服群。对此，火币已经在“官方验证通道”上线，用户可以通过邮箱、电话、微信、QQ等进行验证。都是火币的官方渠道；另一方面，火币也通过各种形式提示用户防止假冒客服被忽悠。
多站点攻击
除了机构的关注，也引起了多地监管机构的警惕。
9月17日，据媒体报道，深圳市地方金融监督管理局相关负责人表示，今年以来，深圳集中开展涉维稳专项排查整治，明确各部门、各市非办工作职能，强化打击处置非法集资的合力。央行深圳中心支行清理整顿虚拟货币交易所和非法计息外汇交易平台。一方面，该机构加强对辖内虚拟货币交易场所和ICO平台的监测，运用各种监测手段开展持续监测，坚持“打早、打小、打早”的原则，对非法虚拟货币平台进行整改处理，同时推进对非法外汇交易平台的清理整顿。
此外，9月14日，江西省萍乡市官方网警微博也发布了“谨防假借虚拟货币组织传销”的风险提示，称这些所谓的“虚拟货币”有一个显著特点，都是假借In
“这些虚拟货币的发行，可以说是披着互联网外衣的诈骗。”南开大学金融学教授、美联储证券董事兼首席经济学家李泉告诉记者，要防止这种非法虚拟货币的推广，不仅要加强执法，还要严格监管这类产品，取缔相关非法组织。同时，要加大对公众的宣传力度，向社会普及数字货币的相关知识。
针对后续如何未雨绸缪，刘峰也建议，首先要规范市场，从源头上进行规范和治理。对于电信诈骗、电话营销等行为，应采取技术追踪手段，让客户的损失受到法律的惩罚。
另外，加大投资者教育，从目前来看，越来越复杂的技术也让投资者有了更高的识别能力。投资者要有合理的财富观，离谱的收益率必然蕴含着巨大的风险。他们应该建立自己的知识体系，不要相信财富唾手可得。
北京商报记者岳品瑜刘思宏
