区块链网站|NFTS 小蚁币(NEO) 刘电臣·辛然:中国为什么关闭比特币交易所?

刘电臣·辛然:中国为什么关闭比特币交易所?

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刘典 陈欣然:中国为什么要关停比特币交易所?

9月初,央行发布公告称,“代币发行融资”涉嫌非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动,要求立即停止。

三大平台将阻止交易价格的“瀑布式”下跌。

截至目前,国内最大的三家虚拟货币交易平台btc中国、Huobi.com、OKCoin均宣布将在月底前停止所有交易业务。

消息公布后,多种虚拟货币的价格出现全线“瀑布般”暴跌,其中比特币的价格从3万元迅速跌至1.7万元。政府整顿虚拟货币交易市场的力度前所未有。

ICO前世:一夜暴富受追捧

当前虚拟货币交易中发生了什么,引来政府的忧患意识和沉重打击?这里不得不提一下ICO项目。

ICO的全称是InitialCoinOffering,也就是第一次货币发行,起源于股票市场首次公开发行(IPO)的概念。与IPO不同的是,ICO项目发行代币而不是股票,是区块链项目(区块链:计算机技术的新应用模式,可能对未来金融和经济产生重大影响。首次发行代币,向投资者募集比特币、以太坊等通用虚拟货币,然后用融化的虚拟货币在虚拟货币交易所兑换成人民币、美元等法定货币。与此同时,投资者可以通过向虚拟货币交易所提供ICO代币来筹集法定货币。

ICO项目出现在2013年。起初只是在数字货币爱好者的中小区域推出。经过近五年的发展,已经大规模扩张。尤其是今年,虚拟货币ETH在短短三个月内从50美元涨到近400美元,迅速引爆ICO交易市场。Stratis从2016年8月估值100万美元到2017年6月估值超过10亿美元,最高收益率达到1500多倍。

几乎每天都有ICO一夜暴富。这种暴利的融资模式吸引了大量的追随者,导致其逐渐偏离正常的运行轨道。大多数ICO项目发起人只关注如何投机和升值,导致市场上积累了大量的金融泡沫,扰乱了正常的金融秩序,隐藏着巨大的风险。

隐藏在背后的“恶之花”:帮助掩盖经济犯罪

ICO疯狂传播的背后,是近年来各种虚拟货币的大幅崛起,包括比特币、以太坊、龚欣币、小蚁币等等。这些虚拟货币可以简化个人和公司之间的交易手续,也让监管部门更难追踪,使政府和银行无法发挥控制资金的作用。这个特点正好迎合了“地下经济”的交易需求。

其中,最为人们所熟悉的比特币,作为“黑暗”经济的主要支付工具,正在庇护和助长诸多违法犯罪行为,如黑市交易、洗钱、逃避外汇管制等。2013年,拥有近百万客户的全球最大电子“黑市”被美国执法部门查封。其所有交易都是通过支付比特币完成的。今年5月爆发的WannaCry网络病毒也要求必须支付比特币作为赎金才能解锁文件。与此同时,比特币也被不法分子广泛用于非法资产转移。

疯狂的btc中国玩家:传销和圈钱的现实。

近年来,中国的比特币交易日益火热,中国正在成为比特币交易的主力军。今年7月,国内比特币交易额达到301.7亿元,占全球总交易额的30%。与此同时,ICO代理投资平台层出不穷。业内人士表示,域名中带有“ICO”字样的网址都被抢先注册了,现在已经到了“一个难求”的地步。

目前国内有大量的ICO项目底层投资人。他们一方面对门槛极高的区块链原理知之甚少,另一方面又对炒币赚钱极其热衷。他们通过“拉人头”、进微信群等方式组织运营。他们每拉一个人进群投机,就能得到相应的分成。这种运作模式与MLM无异,存在大量风险,导致投资市场混乱。一个ICO项目一旦出现虚假造假,整个集团不仅血本无归,甚至涉嫌经济犯罪。

其次,很多ICO项目并没有使用区块链技术解决某个行业的实际问题,只是打着“区块链”的幌子。宣传人员四处奔波进行ICO路演,用包装好的技术语言骗取投资人的信任,以达到赚大钱的最终目的。至于研究区块链实现技术突破,早已被大家遗忘。“先圈钱,后项目”的运作模式已经司空见惯。此外,海外ICO项目也瞄准了中国投资者。“中国钱”是目前硅谷最大的ICO来源。中国民间资本对ICO的盲目狂热,不得不引起政府的重视。

中国重拳打压泡沫:打击“挂羊头卖狗肉”

我国ICO项目的乱象正在失控,政府不得不采取措施抑制虚拟货币引发的金融泡沫,以降低市场风险系数。9月4日,中央七部委联合将ICO定义为“涉嫌非法出售代币、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。9月13日,中国互联网金融协会发布风险提示,称比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应提高警惕。9月14日,国内三大比特币交易所之一的btc中国宣布停止注册新用户,并将于9月30日停止所有交易业务,成为国内首家宣布停业的比特币交易所。

中国政府重拳打击以高科技“羊头”卖“狗肉”、非法集资和证券交易的活动,有效制止了以“创新”为名的投机和金融诈骗,避免了经济进一步由实向虚发展的势头。

其他方面:加强监管是大势所趋。

当今世界,虽然各国对比特币的监管方式不同,但加强对虚拟货币的监管已经成为大势所趋。

韩国作为加密数字货币交易的主要来源之一,近日表示将加强对比特币等数字货币的监管,并对利用数字货币进行洗钱、非法融资等非法交易进行调查。

在美国,行业自律组织金融委员会成立金融科技专家组,颁发证书,评估ico。今后,只有授权投资者才能参与代币配售。

今年4月,日本修改了《犯罪收益转移预防法案》,加强对比特币交易的账户持有人、资金来源和交易记录的监管。

这一次,中国政府关闭比特币交易所,禁止比特币和其他代币交易,并不是要扼杀区块链技术,而是针对中国金融投机过热的必要措施。从长远来看,我国政府将加强对虚拟货币交易的监管,将其引向支持产业链和区域链研究的轨道,推动虚拟货币向制度化、规范化方向发展。(作者刘典是中国人民大学重阳金融研究院助理研究员,陈欣然是人大重阳实习生。欢迎关注新浪微博:@ NPC重阳,微信微信官方账号:rdcy2013)

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作者: 花木

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