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科普园地18 | 暗网的宠儿:暗黑币大盘点

近年来,暗网逐渐被大家所知。黑暗网络充斥着各种犯罪:毒品、人口贩卖、信息贩卖等。这是一个非常可怕的地方。不过不用担心,我们用普通搜索引擎是上不了暗网的。

暗网和数字货币有很深的关系。从比特币、莱特币,再到门罗币、大石币,这些货币在暗网上大规模流通。

一、暗网宠儿

(1)比特币

比特币开始通过暗网大规模流通。

由于比特币的匿名性,加密算法将交易双方的信息包裹得很紧,可以轻易躲过银行和警方的追查。所以一开始比特币是暗网上的主要支付方式,可以说8年暴涨300万倍的比特币背后,暗网交易是分不开的。

然而,随着比特币价格的不断上涨,比特币交易手续费高、处理速度慢的弊端也逐渐显现。逐渐发现莱特币可以替代比特币。

(2)莱特币

我们之前说过,莱特币是比特币的山寨版,代码框架和比特币几乎一模一样。但是随着监管的日益严格,便宜快捷已经不能满足那些暗网上不法分子的需求。相反,强大的安全性和匿名性是他们最需要的。

(3)门罗货币

起初,没有门罗币这种东西。要知道,门罗币是字节币的分叉币(请参考上一期:什么是分叉币)。

门罗币在字节币的基础上,增加环签名和混淆地址增加匿名性,从而隐藏交易双方的交易金额和地址信息。

然而,门罗币有一个缺点。它总是有一个硬叉子。如果它不同意彼此,它将有一个硬叉子。一旦这样,就会产生新的硬币,太不稳定了。于是,出现了另一种货币,——世界货币。

(4)世界货币

大石币也是基于比特币的代码框架开发的,但大石币在匿名方面也有创新。它采用混币技术,可以将几笔交易的所有代币混在一起,然后发给不同的接收者。这样一来,每混一次币,追踪交易发起方地址的难度就成倍增加。通常大石币会进行三轮混币,提高匿名性。

无论是前期的比特币、莱特币,还是后期的门罗币、大石币,这些虚拟货币在暗网上的交易都是非法的,都需要洗钱。

数字货币是如何洗钱的?我们今天也会给你一个简短的演讲。

二是数字货币的洗钱模式

数字货币洗钱不同于传统的现金洗钱。传统的现金洗钱就像以前的黑手党通过购买洗衣店洗钱一样,而数字货币的洗钱稍微复杂一点。下面简单介绍一下数字货币是如何洗钱的。

数字货币最常见的洗钱方式有分流整合、分流整合。通过使用混淆账号的方法,让别人分不清是谁的账号,从而逃避追踪。一般来说,有些数字货币是随机转账几次的。次数越多,越难分辨哪个账户是洗钱罪犯。

分流整合就是用几个账户来回转移比特币。经过多次转账,很难追查其来源是否为非法所得。

现在,出现了一些提供洗钱服务的团队。他们从客户那里收集他们想要清洗的数字资产,然后将它们混合在一起,并将混合的钱返还给客户。这种方式其实就是通过混淆信息来逃避追踪。

也有一些通过交易平台洗钱的方式,但这是有风险的。现在的交易平台一般都会设置很多层级的实名验证来打击洗钱。一旦发现可疑对象,就会发出可疑活动报告。这样做有风险。

还有就是利用赌博网站存入加密货币进行赌博然后提高余额,而那些赌博网站并不实行实名认证。这样,那些盗取加密货币的人就无法被追踪。

洗钱方式多种多样,令监管者头疼。比特币或区块链,这些技术对人类社会来说是一种进步,但进步的反面隐藏着犯罪。

没有什么是完美的。就像我们现在依赖的互联网一样,我们依赖互联网。与此同时,我们面临着互联网带来的信息泄露、隐私泄露等问题。

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作者: 永不出售

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