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据中国证券报6日报道，根据SEC日前的公告，SEC宣布对Trade Coin Club的运营商提起诉讼，称其为大规模加密庞氏骗局。
根据美国证券交易委员会的数据，贸易币俱乐部的创始人和三名美国赞助商在2016年至2018年期间从全球超过10万名投资者那里筹集了超过8.2万枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合21亿元人民币。贸易币俱乐部承诺，机器人每秒将进行“百万次微交易”，为投资者提供最低0.35%的日回报率。SEC指出，这个平台的用户收入来自于新用户投入的资金，而不是所谓的机器人套利交易，而是依赖于典型的“先补钱后还钱”的操作方式。
事实上，利用投资者对数字资产的兴趣进行加密货币欺诈的案件在海外并不少见。就在今年8月初，SEC指控包括加密货币平台Forsage的创始人和营销团队在内的11人参与了加密货币的庞氏骗局，涉案金额超过3亿美元，影响了全球数百万散户投资者。
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最近，美国股市整体呈现“动荡”趋势。在美国经济衰退风险加大、抛售美股压力加大的背景下，SEC发布警告称，更多公司可能在管理不善的情况下实施欺诈。
SEC代理总会计师保罗蒙特(Paul Munter)表示，美国目前的经济环境非常不确定。从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此，“我们正试图积极与市场对话”。
蒙特在上个月的一份声明中表示，SEC担心审计师经常未能及时、充分地应对潜在金融欺诈的危险信号。当审计人员专注于他们不需要做的事情时，这“尤其令人不安”，这可能会降低发现公司欺诈的可能性。
今年以来，币圈“雷爆”持续上演超级风暴。由于不同原因的流动性危机，许多加密资产平台限制了用户的交易活动。
7月17日，安银(AEX)交易所发布公告称，根据广西警方要求，将于2022年7月17日15:32(UTC 8)暂停平台相关服务，全力配合警方调查。等待后续警方公告。安银创始人黄天威于2003年创立，是历史最悠久的中型加密货币交易所之一。
此前，由于“露娜”项目风波，6月16日，安银宣布即日起36小时内暂停比特币、以太坊等主流货币的提现服务，6月25日采取每日500美元的提现限额。
根据安银当时披露的数据，自5月中旬LUNA倒闭以来，其资产外流总市值已达4.5亿USDT(含合作机构退出)，约合人民币30亿元。
与此同时，某银行Curve(去中心化金融服务协议)中的两项稳定货币资产USDC和USDT受到TerraUSD崩盘的影响，损失不少，但具体金额并未透露。
7月25日，加密货币交易所Hoo在官网和微博公布《关于虎符债币转换方案、合伙人投资及其它业务优化方案》，称从8月1日起停止所有交易服务，撤销所有业务状态，将用户资产转移至钱包账户。
此前，6月19日，虎扑发布公告称，近期市场波动以及行业内部分大机构的平仓和流动性枯竭，加剧了用户的恐慌情绪。由此，虎扑平台的退币用户也在大规模增加，热门钱包的流动性受到影响。
Hotbit是最新暂停交易活动的机构之一。8月11日，加密交易平台Hotbit发布声明称，暂停充值、提现、交易等功能，具体恢复时间目前无法确定。“Hotbit将在资产解冻后立即恢复正常服务。Hotbit上所有用户的资产和数据都是安全无误的。”
对于暂停服务期间如何处理用户的资产，Hotbit表示，在服务恢复之前，将取消用户的挂单，以防止其头寸造成损失。北京时间2022年8月10日晚8: 00前，用户所有杠杆ETF持仓进行清算，用户投资产品收益正常分配，网站恢复时公布用户补偿方案。
BitGlobal成立于2018年1月，是区块链数字资产的国际站，为全球210多个国家和地区的用户提供450多种货币的加密货币交易服务，注册用户超过200万。
暂停交易活动后，一些密码资产机构正在进行重组。8月9日，加密货币交易所CoinFLEX通知其客户，它已向塞舌尔法院申请重组，因为一名客户未能满足以稳定货币计价的4700万美元额外存款的要求。
该公司表示，由于清算客户“大量灵活货币头寸”的重大损失，缺口为8400万美元。今年6月，CoinFLEX因“极端市场条件”和“涉及交易对手的持续不确定性”暂停了用户的提款活动。
除了上述机构之外，此前，加密货币金融服务提供商Babel Finance已经聘请律师为其重组计划提供建议；加密资产贷款机构Vauld和加密货币交易所Zipmex也申请了针对债权人的保护。
据《证券时报》报道，BitMEX前CEO亚瑟海斯(Arthur Hayes)此前表示，2万美元和1000美元分别代表比特币和以太坊的价格支撑水平，如果被突破将引发“巨大的抛售压力”。此外，比特币交易所Swan的比特币分析师萨姆卡拉汉(Sam Callahan)也认为，根据以往熊市的经验，比特币可能会从历史高点下跌80%以上。这意味着比特币将跌至13800美元。
据美国有线电视新闻网(CNN)报道，一些分析师表示，对于疫情期间蓬勃发展的市场来说，跌破2万美元大关将是一个清醒的里程碑。外汇公司Oanda的高级市场分析师克雷格埃拉姆(Craig Eram)在一份报告中表示：“跌破2万美元将是一个巨大的心理打击，并可能导致比特币进一步下跌。”
综合全国商报21世纪经济报道、证券时报、中国证券报
国家商业日报
