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全球金融观察| |FTX惊雷敲响警钟 美国SEC给加密货币行业戴上“紧箍咒”

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全球金融观察|FTX爆雷敲响警钟,美国SEC给加密货币业套上“紧箍咒”

21世纪经济报道记者吴斌上海报道。

在加密货币历史上最大的破产案继续吸引眼球的同时,美国的一记监管重拳也在酝酿之中。

当地时间2月15日,美国证券交易委员会(SEC)正式提出修正案,将对冲基金、养老基金等投资顾问的资产托管范围从基金和证券扩大到加密货币等所有客户的资产。修正案还要求投资顾问达成一些书面协议,例如,托管人必须接受注册会计师的年度评估,并提供财务报表。

SEC主席加里詹斯勒(Gary Gensler)表示,这一提案涵盖了所有资产类别,并将涵盖所有加密资产,包括目前被视为基金和证券的资产,以及那些并非基金或证券的资产。“虽然一些加密货币交易和借贷平台可能会声称托管投资者的加密货币,但这并不意味着他们是合格的托管人。\”

同一天,FTX联合创始人萨姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)保释的两名债券担保人名单被披露,他们分别是斯坦福大学法学院前院长拉里克莱默和斯坦福大学计算机科学家安德烈亚斯帕佩克(Andreas Paepcke)。

山姆班克曼-弗里德在被指控犯有刑事欺诈罪后,于去年12月以2.5亿美元保释出狱。包括他的父母在内,有四个担保人。山姆班克曼-弗里德的父母乔班克曼和芭芭拉弗里德都是斯坦福大学的教职员工。克莱默说,因为山姆班克曼-弗里德一家多年来的支持,他做出了帮助他们的决定。

接下来,加密货币史上最大破产案的更多细节将逐渐浮出水面。FTX爆炸后,监管机构也在加速加密货币行业的“收紧诅咒”。

惨痛的教训

FTX雷爆的教训极其惨痛,一批明星组织集体失败。红杉资本、Thoma Bravo、Paradigm、贝莱德、安大略教师退休基金、老虎环球、软银和淡马锡都错误地支持了FTX。

红杉资本(Sequoia Capital)合伙人Alfred Lin在FTX的B轮融资中评论说:“FTX是一个高质量的全球加密货币交易所,世界需要它,它有潜力成为各种资产的领先金融交易所。山姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)是这项业务的完美创始人,团队的执行力非同一般。”

Paradigm联合创始人兼管理合伙人马特黄(Matt Huang)曾说:“山姆是一个特别的创始人。他的愿景雄心勃勃,独特地适应了加密货币的未来。团队的执行力不言而喻,FTX将成为世界顶级交易所。”

此外,托马斯布拉沃(Thoma Bravo)的创始人兼管理合伙人奥兰多布拉沃(Orlando Bravo)也表示:“我们很兴奋地看到,山姆和FTX团队已经成功建立了世界上最前沿、最先进的加密货币交易所。这是一个不可思议的成就。他们致力于通过自己的技术对世界产生积极影响。”

但最终,曾经的“币圈妈妈”变成了“世纪骗局”。从估值300多亿美元到“灰飞烟灭”,山姆班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)创建的加密货币帝国FTX集团轰然倒塌。红杉资本(Sequoia Capital)在交易所减记了逾2亿美元的全部投资,并向投资者道歉。

机构的集体误判也激怒了普通投资者,他们对包括红杉资本、Thoma Bravo和Paradigm在内的风险投资和私募股权公司提起诉讼。起诉书称,投资机构在FTX进行了大量投资,并将FTX描绘成一个值得信赖的合法加密货币交易所。投资者指控投资机构违反州和联邦法律,包括虚假陈述、虚假广告和民事阴谋。

监管重拳出击

FTX等知名加密货币公司相继倒闭,暴露出加密货币行业的客户资金托管服务并不像外界宣传的那样安全。

传统上,合格的托管人通常是受到严格监管的金融集团。然而,近年来,比特币等加密货币资产被盗或被黑客攻击的情况并不少见,比特币基地等交易平台也开始提供此类托管服务。SEC即将出台的新规也将加密货币平台纳入监管范围。

SEC计划加强保护投资者资产的措施。根据拟议的规定,投资顾问必须与合格的托管人起草一份书面协议,以确保在托管人破产时,客户的资产得到隔离和保护。托管机构,包括比特币基地等加密货币交易所,在提供资产托管服务之前,必须首先向美国联邦政府或州政府注册。

Gensler在一份声明中提到了近几个月来备受关注的多起加密货币破产事件,其中包括曾排名世界第二的加密货币交易所FTX。“我们最近一次又一次地看到,当这些平台破产时,投资者的资产往往会成为破产公司的财产,投资者不得不去破产法庭讨回公道。\”

北京史静律师事务所律师孟博告诉21世纪经济报道记者,近年来,加密货币领域矿难频发,不仅给投资者带来巨大损失,也扰乱了正常的经济秩序,甚至引发其他问题。监管部门需要加强对加密货币交易平台的监管。对于新生事物,投资者要理性,不要被所谓的暴利所迷惑,不要盲目追求高收益而忽视高风险,以免落入不法分子利用信息不对称设置的各种陷阱。

同济大学区块链价值互联网创新应用实验室副主任戴文普认为,包括美国SEC在内的各国金融监管机构有必要对加密资产行业进行监管。以前很多项目明显涉嫌造假,集中交易所也是自己制定规则,自己构建生态。这些实际上形成了很多割韭菜的案例,给早期不成熟的投资者带来了巨大的损失。

需要注意的是,去年比特币等加密货币暴跌,市场陷入剧烈动荡,也加速了问题的暴露。中国(上海)自由贸易试验区研究院金融研究室主任刘斌对21世纪经济报道记者表示,在加密货币市场暴跌的情况下,加密货币交易所倒闭并不奇怪,这从加密货币市场过去十年的发展就可以看出来。目前,海外监管机构在加密市场上作用不大。未来需要在加密市场的投资者保护、资金安全、托管等方面加强监管。

冬天很长?

加密货币市场的寒冬可能还会继续。

美国第一加密股比特币基地的股价在过去一年下跌超过80%,不得不宣布在“寒冬”中裁员20%左右。

今年1月,Crypto.com宣布,除了2022年底宣布的提前裁员,公司还将再裁员20%。Crypto.com首席执行官将裁员归咎于“一系列负面经济因素的叠加”,并指出FTX崩溃对加密货币市场的负面影响是一个重要因素。

事实上,加密货币行业在寒冬中的衰落在美国职业足球大联盟(NFL)的超级碗上体现得淋漓尽致。

在去年的“超级碗”中,Crypto.com、FTX、比特币基地、eToro等加密公司都斥巨资,企图借助美国最火的体育赛事“名扬天下”。然而仅仅一年后,昔日的“明星”们要么已经申请破产,要么正在“断臂求生”,通过大规模裁员来减轻财务压力。

福克斯体育广告销售执行副总裁马克埃文斯表示,今年的“超级碗”有一个特别醒目的对比,那就是加密公司的参与度“几乎为零”。

2月15日,伯克希尔哈撒韦公司董事会副主席查理孟格严厉批评比特币等加密货币的未来,呼吁美国禁止加密货币,称其“一文不值”。

\”加密货币不是货币、商品或证券.\”99岁的芒格表示,加密货币是一种赌博契约,赌场几乎拥有100%的优势。美国现在应该制定新的联邦法律来禁止加密货币。

近年来,私营公司发行了数千种新的加密货币,并在没有任何政府事先批准的情况下公开交易。芒格指出,加密货币投资者正在被发起人和创始人所利用。一些加密货币以近乎零的价格卖给赞助商,然后大众以高得多的价格购买。芒格称这是“野蛮而混乱的资本主义”的典型案例。

官方声明也给未来敲响了警钟。美联储州长沃勒警告称,加密货币只不过是一种没有内在价值的投机性资产,相关投资者应做好资产归零的准备,并表示涉足该领域的金融机构应肩负起防范欺诈的额外责任。“如果人们想投资这类资产,那就去吧,但我不会这么做。如果你购买了加密货币资产,而价格在之后的某个时候跌至零,请不要感到惊讶,也不要指望纳税人会分担你的损失。”

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作者: 元宇宙是啥

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